Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лубянская ОПГ.

... СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург» (401-е место по размеру активов) на улице Ивана Бабушкина ...
Более того, оперативники выяснили, что бойцы спецподразделений привлекались также к охране гигантских сумм, перевозимых теневым банкирами и «обнальщиками».
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

2. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

[ПАСМИ.ру, 25.04.2019, "Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно о задержанном экс-сотруднике ФСБ": PASMI побеседовал с двумя людьми, которые пересекались с Дмитрием Фроловым во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник ...
В ОПС входили Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

3. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Новые данные о Магдееве и его связях, появившиеся в связи с арестом главного обнальщика России Ивана Мязина, вполне потянут на третью часть нашего расследования, чисто финансовую. 15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

4. Непотопляемый генерал.

Предшественник Морозова на посту начальника ГСУ ГУ МВД по Москве Иван Глухов буквально погряз в коррупционных скандалах.
«Особисты» МВД РФ сейчас заинтересовались особенностями расследования ГСУ дел, связанных с так называемыми «обнальщиками».
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

5. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

... под этой «крышей» работали такие «мэтры» теневого банковского бизнеса, как Иван Мязин, Александр Григорьев, Руслан Токарев, Александр Сысоев, а также «вор в законе», занимающийся обнальными операциями, Костя Шрам, его родственник Андрей Розов, «авторитет» Костя Байкер, Евгений Двоскин и т. д. Отдельной большой группой шли китайские обнальщики, лидером которых был уроженец Поднебесной, известный в определенных кругах по имени Петя. Он же привлек под «крышу» ряд китайских обнальщиков поскромнее ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

6. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика Экс-банкир Илья Шепелев обещал за 9 млн руб. смягчить приговор бывшему вице-мэру Воронежа по делу о взятке в 1,5 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.03.2021, Бывший вице-мэр сдал ...
Адвокат Иван Фефелов попросил суд избрать для его доверителя меру пресечения в виде подписки о невыезде или хотя бы не вводить запрет на использование средств связи.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

7. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

К Ихтияру Уразалину зашли на родину Экс-начтыла нижегородского ГУ МВД взяли за хищения у "обнальщиков" и банка "Богородский" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.09.2017, Бывшего тыловика подвел интерес к засекреченному свидетелю, Фото: via ...
Добавим, что тыловик Ихтияр Уразалин считался доверенным лицом бывшего начальника нижегородского управления МВД Ивана Шаева.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

8. Дело "Мастера" боится.

Защищавший Евгения Рогачева адвокат Иван Сустин назвал судебное решение справедливым, отметив, что реальные организаторы незаконной банковской деятельности и сейчас скрываются от следствия. «Это редкий случай, когда обошлось без жестокого наказания стрелочников»,— заявил “Ъ” адвокат Сустин. Напомним, что в декабре прошлого года в Москве были вынесены приговоры еще двум группам обнальщиков, пользовавшихся услугами Мастер-банка.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

9. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Новое управление Росфинмониторинга зарегистрировано на территории Донецка, главой ведомства там стал Иван Аничкин.
70-летний КГБшник Чиханчин обещал научиться деанонить обнальщиков и владельцев крипты.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

10. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

... был при том же Иване Глухове. Вероятно, именно Морозов принимал стратегические решения о том, какие дела нужно «развалить», а Никонов уже проводил всю необходимую работу. Например, таким образом оказались «похоронены» расследования в отношении владельца торговых центров «Вэйпарк» и «Вэймарт» Игоря Ренича, в отношении замгендиректора ЗАО «ВиАрт» Игоря Зимина, подозревавшегося в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей, в отношении многочисленных групп «обнальщиков», в отношении ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

11. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Его показания привели к аресту Ивана Мязина, которого СМИ теперь называют «королем российского обнала».
Путину в сомнительном банке отводилась специальная роль — он был «свадебным генералом» обнальщика Мязина.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

12. Мордовская сова на самарском глобусе.

Его возглавляет двоюродный брат Николай Меркушкин, в то время как младший брат Иван трудится хозяином ОАО «Мордовнефтепродукт».
Более того, Меркушкин был штатным обнальщиком «ЮКОСа».
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

13. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
Среди прочих контрабандным каналом, как полагают эксперты, пользовался Иван Штопель, глава и владелец столичного ТОО «Производственно-коммерческий центр «КОМ».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

14. WikiЛубянка.

Ему и его людям платили все: банкиры и обнальщики, таможенники и контрабандисты, бюджетные мошенники и строители, и ему позарез нужна была надежная крыша.
Через два дня были арестованы владелец казино Иван Назаров (Вощинин) и его компаньоны Гусева, Мамыев и Волков.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

15. "Здесь льют и налят миллионы".

Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка.
Адвокат Юрия Лысенко Иван Миронов убеждал суд, что его клиент никак не мог выступить организатором преступного сообщества [...].
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

16. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

"Схемщики" Арбузова и "обнальщики" Кличко Из дочерних структур Минстеця наибольшую сумму в 2018 году потратило госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (сокращенно МПИУ).
"Страна" собрала сведения о суммах всех договоров, по которым в прошлом году шли эти платежи: Платежи МПИУ в адрес ООО "Комтел" за 2018 год Владельцами ООО "Комтел", согласно данным госреестра юридических лиц, являются Иван и Дмитрий Омелянюки.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

17. Вернуть налог и умереть.

Эта волна зацепила и Hermitage: 4 декабря 2004 года компания «Дальняя степь», принадлежавшая фонду Hermitage Capital (гендиректором был Браудер, а затем Иван Черкасов), стала фигурантом уголовного дела в связи с неуплатой компанией налогов на 522,6 ...
Следователи не смогли раскрутить трехзвенную цепочку российских обнальщиков.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

18. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Однако, они находят одного моего знакомого, который являлся одним из главных "обнальщиков" Москвы — Качур Виталий, он работал абсолютно не скрываясь, с их разрешения.
Как сказал один известный писатель: "Что объединяет в России Ивана и Магомеда?
Дата: 15.02.2017 Копия в Google