Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России ...
[...] *** Оригинал этого материала © Spletnik.ru, 22.04.2013, Фото: via Spletnik.ru Леонардо ди Каприо отдохнул в Монако с Алимжаном Тохтахуновым Василиса Кирилочкина Леонардо ДиКаприо — большой любитель пляжного отдыха.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

2. Иван Назаров ставил на крупняк.

Напомним, высокопоставленные прокурорские работники попали в поле зрения ДЭБ МВД РФ и ФСБ в конце прошлого года во время оперативной разработки "неустановленных лиц", организовавших в подмосковном Сергиевом Посаде нелегальный игорный бизнес. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, СКР удалось получить фото- и видеоматериалы, подтверждающие "устойчивые связи" прокуратуры и ГУВД Подмосковья с представителями теневого игорного бизнеса ("Ъ" рассказывал ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

3. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Прокуратура считает, что с 2014 года они вели незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, уклонялись от уплаты налогов и легализовывали имущество.
Фото сделано в пятизвездочном люксовом отеле The St. Regis Bal Harbour Resort в Майами Бич. Вряд ли бизнесмен просто прогуливался мимо гостиницы.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

4. Подмосковных прокуроров "подшивают" к "делу Шестуна".

Подмосковных прокуроров "подшивают" к "делу Шестуна" Владельца игорного бизнеса Ивана Назарова подозревают в вымогательстве в пользу его покровителей в областной прокуратуре Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2011, Подмосковным прокурорам нашли новое дело, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Иван Назаров Вчера восемь подмосковных прокуроров, которых проверяли на причастность к крышеванию игорного бизнеса Ивана Назарова, как и предполагал "Ъ", вернулись к исполнению обязанностей.
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

5. Прокуроры на дне рождения хозяина подмосковных казино.

... казино Зампрокурора МО Игнатенко, природоохранный прокурор Сейдокин, одинцовский прокурор Нищеменко, городской прокурор Ногинска Глебов, начальник 15-го Управления прокуратуры МО Урумов, прокурор Серпухова Базылян Оригинал этого материала © Life.Ru, 16.02.2011, Прокуроры МО пировали с хозяевами казино, Фото: Life.Ru, via "Коммерсант" Александр Григорьев В распоряжении Life News оказались снимки, подтверждающие скандальную связь сотрудников прокуратуры Подмосковья с воротилами игорного бизнеса ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

6. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Я с ними созваниваюсь, мы обсуждаем футбол" Версия Тохтахунова Оригинал этого материала © МК.Ру, 17.04.2013, Алимжан Тохтахунов: "При чем тут я?", Фото: GQ Елена Светлова Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) [...] «МК» позвонил Алимжану Тохтахунову. — По данным нью-йоркской прокуратуры, вы были одним из лидеров международной преступной группировки, а точнее руководили «международным игорным бизнесом, клиентами которого были олигархи, проживающие в странах бывшего Советского Союза и по всему миру».
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

7. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

... не прошел по игорному делу, Фото: "Коммерсант", via LifeNews.Ru, Видео: LifeNews.Ru Сергей Машкин, Николай Сергеев Вчера Басманный райсуд Москвы впервые отклонил ходатайство СКР об аресте первого действующего сотрудника прокуратуры Московской области ...
Прокурор четыре раза обращался в местный суд, пытаясь добиться ликвидации заведения, однако клуб неожиданно поддержала местная инспекция ФНС, предоставившая документы о том, что у его хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

8. Зампрокурора МО Александра Игнатенко берут за дачу.

... Александром Игнатенко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2011, Бизнесмену не помогло заступничество прокурора, Фото: РИА "Новости" Александр Жеглов Иван Назаров Вчера получила продолжение скандальная история о подпольном игорном бизнесе в Подмосковье, которому, по версии следствия, покровительствовали высокопоставленные сотрудники областных прокуратуры и ГУВД. Пушкинский городской суд санкционировал арест предполагаемого организатора этого бизнеса Ивана Назарова и его подельников ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

9. Прокуратура впуталась в игорную сеть.

Нелегальный бизнес Ивана Назарова в Подмосковье "крышевали" сотрудники ГУВД и прокуратуры — во главе с первым зампрокурора области Александром Игнатенко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.02.2011, Фото: "Коммерсант" Прокуратура впуталась в игорную сеть Олег Рубникович, Владислав Трифонов Замгенпрокурора Владимир Малиновский не усмотрел в действиях организаторов подпольного игорного бизнеса "предварительного сговора, устойчивости группы и умысла на совершение преступления" ФСБ России ...
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

10. Судьбы "героев лихих 1990-х".

До 2007 г. председателем совета директоров ЦДТ был Алекс Грим, гражданин США российского происхождения, или Александр Громадский — один из отцов-основателей российской индустрии развлечений и игорного бизнеса.
"Он делал очень чистый бизнес" Константин Цыганов Фото Константина Цыганова висит на сайте МВД в разделе «Розыск».
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

11. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению ...
... 25.07.2020, "Других таких циничных чуваков я не знаю": что Ян Марсалек и Wirecard делали в России, Фото: The Financial Times, DPA, realnoevremya.ru Анастасия Стогней, Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова Ян Марсалек Скандал вокруг финтех-компании ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

12. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
При этом неожиданно против отправки подозреваемого в СИЗО выступили представители прокуратуры, ранее сами утвердившие возбуждение уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

13. Как заВАЛили Деда Хасана.

... убиты, либо спешно уехали за границу, либо «добровольно» отдали свой бизнес. Помимо легального бизнеса, клан Деда Хасана контролирует наркоторговлю, вымогательства, похищения людей с целью выкупа и часть подпольного игорного бизнеса по всей стране ...
Как заВАЛили Деда Хасана Одна пуля вошла Аслану Усояну в шею, вторая, когда он падал, чуть ниже в спину, обе вышли через рот Оригинал этого материала © "Новая газета", 18.01.2013, Фото: via "Коммерсант", LifeNews.Ru, Иллюстрация: "Московский ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

14. Организатор подмосковных казино стал жертвой "крыши".

Однако это не помешало затем построить на этих землях целый коттеджный поселок, дома в котором сейчас принадлежат — в частности, Ивану Назарову, арестованной вместе с ним по делу о мошенничестве в игорном бизнесе Алле Гусевой, нескольким крупным ...
... материала © "Коммерсант", 18.05.2011, Фото: via "Известия" "Это не прокуратура, а щелковская преступная группировка" Главным засекреченным свидетелем обвинения по скандальному уголовному делу о коррупции в прокуратуре Московской области, проходящим в ...
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

15. "Занес? Заходи."

... различного рода «вопросов» в интересах своего бизнеса, а также в интересах Глотова. Имеет свой интерес в игорном бизнесе г. Владивостока. В целях оказания влияния на представителей данного бизнеса лоббировал назначение на должность руководителя ...
... прокуратуру, обыск был не только на даче, но и в служебном кабинете, что изъят сейф. В интернете была выложена фотография, якобы изъятая при обыске. На ней улыбающийся губернатор в кругу друзей на чьей-то вечеринке по случаю дня рождения. Якобы фото ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

16. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

В апреле Минюст США заблокировал домены PokerStars и Absolute Poker, которые обвинялись в отмывании денег, банковском мошенничестве и организации нелегального игорного бизнеса в интернете.
... 444 млн Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 21.09.2011, Покерный сайт Full Tilt обвинили в создании финансовой пирамиды, Фото: The Wall Street Journal, via online-poker-zdarma.cz Сергей Смирнов Один из крупнейших и известнейших в мире покерных ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

17. Грузия. Триумвират победителей.

Вообще, пользуясь солидным юридическим прикрытием и американскими паспортами многие руководители "Pattersonа" специализировались на юрсопровождении игорного бизнеса и различных спортивных тотализаторов.
"Бархатные лапки" М.Саакашвили Путь к власти Оригинал этого материала © "ЦентрАзия.Ру", 01.06.2004, Фото: "Коммерсант", "Истоки грузинской бархатной революции" "Кто хотя бы в начале 2003 года прогнозировал появление на хмуром политическом горизонте ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

18. Брянско-Смоленская империя Емели.

... до $6 млн в месяц Оригинал этого материала © Лента.Ру, 22.07.2019, "На смену братству пришли крысиные отношения", Фото: via Лента.Ру Игорь Надеждин Николай Емельянов В Московском окружном военном суде присяжные поставили точку в уголовном деле ...
Еще не успел Радюков поставить подпись под чистосердечным признанием, как Емельянов перешел на нелегальное положение, узнав о содержании его показаний раньше, чем руководитель следственного отдела районной прокуратуры.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

19. Рашид Нургалиев сдал референта.

По версии следствия, Судаков в числе прочих силовиков «крышевал» игорные клубы Ивана Назарова, регулярно получая за это взятки. Отвечал он якобы за всю милицейскую составляющую нелегального бизнеса.
Именно при его помощи подмосковное следствие договаривалось с прокуратурой, как замять неприятную историю.
Дата: 10.04.2012 Копия в Google

20. Последняя война Деда Хасана.

А вопросов накопилось уйма: возможная смена власти в Москве, проблемы с нелегальным игорным бизнесом, которые «отжали» под себя ОБЭПы и прокуратура, дележка земель бывшего Черкизовского рынка, строительные откаты в Сочи, невозврат банковских долгов ...
Криминальная биография Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.09.2010, Фото: "Новая газета" Последняя война Деда Хасана Устройство криминальной России: воры в законе, чиновники, силовики и их деньги Сергей Канев Еще недавно казалось, что ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google