Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "илан". Результатов: илан - 27 .
Результаты с 1 по 20 из 27.

Результаты поиска:

1. Как уводили "молдавский миллиард".
Причем все, кроме Contrade SRL и Davema Com SRL, кредитовались сразу в трех лопнувших банках, которые, согласно отчету Kroll, контролировались молдавским бизнесменом, тогдашним председателем админсовета Banca de Economii, а ныне мэром Оргеева Иланом Шором.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
2. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.
*** Бизнес-"пустышка" УК "Илан" Миллиардные госконтракты, миллионные дивиденды и невыплата зарплаты Оригинал этого материала © dsaprygin, 25.11.2013 Открытое письмо Губернатору Красноярского края Льву Владимировичу Кузнецову Уважаемый Лев Владимирович, обращаюсь к Вам с просьбой исключительно в связи с тем, что исчерпал все известные мне пути решения данного вопроса и отчаялся.
Дата: 26.11.2014 Копия в Google
3. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
Документы содержат информацию относительно выделения в период с декабря 2010-го до 17 ноября 2014 года кредитов 29 фирмам, большинство из которых напрямую или косвенно контролируется Иланом Шором.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google
4. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.
Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google
5. Посольство Bentley.
Посольство Bentley По Москве ездят более полусотни иномарок с номерами молдавской дипмиссии, среди "неприкосновенных" бизнесмен Илан Шору и его жена, певица Жасмин Оригинал этого материала © Газета.Ру, 17.05.2013, В посольстве Молдавии нашлись техперсональные Bentley, Фото: via deschide.md Сергей Гусаров, Анатолий Караваев В Молдавии разразился скандал, связанный с дипломатическими номерами посольства страны в России.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google
6. Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора.
Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора Оригинал этого материала © Газета.Ру, 06.09.2013, Водитель попал под кортеж олигарха, Фото: , migalki.net, woman.ru, Иллюстрация: via КП.Ру Охрана молдавского олигарха избила водителя в центре Москвы Анатолий Караваев [КП.Ру, 07.09.2013, "Владельцем кортежа, чьи охранники избили водителя в центре Москвы, оказался крупный банкир": Сегодня стало известно, на кого же на самом деле работают несколько крепких ребят из Mercedes GL и Bentley, устроивших ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google
7. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.
Новое уголовное дело В Генпрокуратуре Молдовы ранее сообщили, что проводят следственные мероприятия по делу о незаконном пересечении границы Иланом Шором в период с 14 по 17 июня.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google
8. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.
Таким образом, в рамках данных ограничений, позволяющих больше, чем домашний арест, осужденный Илан Шор сможет осуществлять определенную деятельность, которая ранее была ему запрещена.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google
9. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.
Тогда Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн. долларов.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google
10. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.
Певица Жасмин и Илан Шор На парламентских выборах в 2021 году партия «Шор» заняла третье место, набрав 5,7 % голосов. «У некоторых [Илан Шор] вызывает аллергическую реакцию, он — неприемлемая фигура. Но для других он настоящий кумир и лидер», — говорится в апрельском отчете 2021 года, написанном политтехнологами для ФСБ. У некоторых [Илан Шор] вызывает аллергическую реакцию, он — неприемлемая фигура.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google
11. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.
Глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что Россия отказалась выдавать властям республики оппозиционного политика Илана Шора.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google
12. Бизнес на таможне.
По их словам, посредником в сделке по покупке акций банка офшором выступил молдавский бизнесмен, супруг российской певицы Жасмин Илан Шор, у которого весьма обширные связи в российских властных кругах.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google
13. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
Обвинения построены на показаниях бывшего руководителя банка, ныне мэра молдавского Оргеева Илана Шора, который также находится под следствием.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google
14. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".
Среди организаторов преступного сообщества числятся молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google
15. Самые богатые губернаторы.
По данным ЕГРЮЛ, Кузнецову принадлежит 51% акций ООО «Трансмост» — мостостроительной компании, входящей в дорожно-строительную группу компаний «Илан».
Дата: 04.05.2010 Копия в Google
16. Как делили "АвтоВАЗ". (1998 год.)
Смену "А" держали преступные группировки Рузляева (фирма "Лада-Брокер"), Шамада Бисултанова (фирма "Илан"), Сулеймана Ахмадова ("Лада"), Игоря Ильченко ("Волга-сервис"), Мокрова.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google
17. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.
Что касается действующих фирм Агрбы, то в ООО «Сантос», которое занимается складской деятельностью с выручкой в 1,7 млн и прибылью в 903 тыс. в год, Агрба поровну делит доли с Гумеровым и Добролинским, а в состав учредителей ООО «Илан», занимающегося арендными услугами с нулевой выручкой и символической прибылью в 17 тыс., входят 7 человек, в том числе и Гумеров.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google
18. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.
... показания бизнесмена Илана Шора, который заявил, что передал Филату 250 миллионов долларов за различные услуги, пишет «Интерфакс». Сам Шор был задержан 22 июня по делу о махинациях. *** Оригинал этого материала © "Молдавские Ведомости", 20.10.2015 В чем Шор обвиняет Филата Александр Казанский Бывший глава кабинета и лидер ЛДПМ обвиняется в коррупционных действиях по громкому делу о выводе денег из банковской системы. Обвинения построены на явке с повинной предпринимателя, мэра Орхея Илана Шора ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google
19. Реестр неприкосновенных.
Например, 21 марта Роскомнадзор составил протокол на компанию «Илан», так как система мониторинга выдала отчет с девятью сайтами, якобы закрытыми с 2014 по 2016 год. В том числе и «РБК-Украина», который в реестре запрещенных отсутствует.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google
20. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор, супруг российской певицы Жасмин.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Марат Сафин
Торговый городской банк
группа ого
Чесноков
Дегтярь ульяновск
Дождь
Солдатов Александр Владимирович
ОВД Крылатское
Игорь Мишин
Снегирев Олег
Макаров андрей николаевич
Гайсин
Лужковы михаил и александр
Куделина
Андреев Дмитрий Александрович
Перспектива
Андрей Комаров
Чесноков
Торговый городской банк
Гайсин
Солдатов Александр Владимирович
Промсинтез
Ковале
Сергей брагин
Андреев Дмитрий Александрович
Солдатов Александр Владимирович
Евгений варшавский
Компания рубеж
Солдатов Александр Владимирович
Мозгов
Чесноков
Аэропорт Уфа
Начальник управления
Гайсин
Семенов вячеслав
Группа МДМ
Подрядчики роснефти
Газета.ру
Евгений варшавский
Солдатов Александр Владимирович
Аэропорт Уфа
Чесноков
Воронцов сергей владимирович 26 мая 1972
Самохина
Дмитрий шепелев
Сергей Викторович Белов
Аэропорт Уфа
Бочков
Андреев Дмитрий Александрович
Огородников вячеслав васильевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru