Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как уводили "молдавский миллиард".

Деньги были перечислены в Хабаровский аэропорт, магазины duty-free, на приобретение водочного бренда „Кремлевская“ в России, в аэропорт „Манас“ и магазины duty-free в Киргизии, а также в Китай», — перечислил собеседник, отметив, что основные средства получили Илан Шор и Владимир Филат. Владимир Филат, напомним, находится под следствием, в том числе по делу о трех лопнувших банках. Илан Шор в своих показаниях написал, что передавал Владимиру Филату наличными большие суммы денег — в общей ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

2. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Из письма следует, что банк контролировал Илан Шор (бизнесмен это всегда отрицал).
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

3. Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора.

[...] Вчера один из блоггеров сообщил, что кортеж принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору — мужу певицы Жасмин. Однако его пресс-служба эту информацию сразу же опровергла, заявив, что госпондин Шор в четверг был в Молдавии, да и двухдверного «Бентли» у него нет. Как сообщили «КП» в сообществе «Синие ведерки», засветившийся на ролике «Бентли» принадлежит некой Тыриной Наталье — а Ерхов управляет им по доверенности.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

4. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Действия следственных органов В конце июня прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора по делу о преступлениях в банковском секторе. Заседание по этому вопросу должно было состояться 26 июня. Рассматривать дело предстояло судье Нине Велевой. Однако в связи с тем, что в АП не пришли Шор и его адвокаты, заседание перенесли на 19 июля, которое также не состоялось.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

5. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

6. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Таким образом, в рамках данных ограничений, позволяющих больше, чем домашний арест, осужденный Илан Шор сможет осуществлять определенную деятельность, которая ранее была ему запрещена.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

7. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

@moscffa, 08.08.2022 18:03: Молдавский миллиардер, политик, банкстер и бандит еврейского происхождения Илан Шор, второй бывший муж Сары Манахимовой (певица Жасмин), проиграл суд против Молдавии за аэропорт «Кишинев». Делец скрывается в Израиле от международного преследования. Стокгольмский арбитраж пришел к выводу, что кипрская компания Илана Мироновича не выполнила условий концессии, а значит прав на активы и землю не имеет.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

8. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

... что скрывающийся от правосудия депутат Илан Шор находится в Израиле, прокуроры знали еще до того, как видеозаписи с ним появились в открытом доступе. Информацию подтвердила прокурор Мариана Керпек, ответственная за связи с прессой в Генеральной прокуратуре (ГП), которая заявила, что в настоящее время обвинители ожидают решения израильских властей касательно экстрадиции депутата, сообщает replicamedia.md «Прокуратура располагала информацией о местонахождении Илана Шора до появления видеокадров в ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

9. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

Пока шло обжалование приговора, Шор оставался в Молдавии, а потом уехал из страны. Певица Жасмин и Илан Шор На парламентских выборах в 2021 году партия «Шор» заняла третье место, набрав 5,7 % голосов. «У некоторых [Илан Шор] вызывает аллергическую реакцию, он — неприемлемая фигура. Но для других он настоящий кумир и лидер», — говорится в апрельском отчете 2021 года, написанном политтехнологами для ФСБ. У некоторых [Илан Шор] вызывает аллергическую реакцию, он — неприемлемая фигура.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

10. Бизнес на таможне.

Сейчас Илан Шор находится в кишиневском СИЗО по обвинению в причастности к «краже века» — выводу в 2014 году из подконтрольных ему Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala суммы, эквивалентной $1 млрд. Прошлой осенью — до того, как оказаться под арестом,— Илан Шор дал показания против экс-премьера Молдавии Владимира Филата, который недавно был приговорен к девяти годам заключения за коррупцию.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

11. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Среди организаторов преступного сообщества числятся молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

12. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Так, по словам Платона, о непосредственном участии Victoriabank в выводе средств из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и, в конченом итоге, из Нацбанка, ему рассказал приближенный олигарха бизнесмен Сергей Яралов, а также один из главных обвиняемых в деле о краже миллиарда Илан Шор. «Именно Victoriabank под руководством Плахотнюка намеренно нарушал все нормативы НБМ, искусственно увеличивая задолженность перед BEM, Banca Sociala и Unibank.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

13. Посольство Bentley.

По данным издания, с «красными» дипномерами Молдовы ездят молдавский бизнесмен Илан Шору и его жена, певица Жасмин. [Kommersant.md, 17.05.2013, "Номер не прошел": По данным ресурса, шикарные автомобили вроде Mercedes Gelandewagen и Bentley, с номерами 147 77 (номер посольства РМ в РФ) ежедневно припарковываются у здания компании SRL Itera Group, частым посетителем которого является молдавский бизнесмен Илан Шор. [...] Один из бывших сотрудников посольства Молдовы в РФ сказал «Ъ-MD», что ...
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

14. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Сам Шор был задержан 22 июня по делу о махинациях. *** Оригинал этого материала © "Молдавские Ведомости", 20.10.2015 В чем Шор обвиняет Филата Александр Казанский Бывший глава кабинета и лидер ЛДПМ обвиняется в коррупционных действиях по громкому делу о выводе денег из банковской системы. Обвинения построены на явке с повинной предпринимателя, мэра Орхея Илана Шора. [...] Бизнес мэра Орхея, по его словам, строился на взятках В ходе допроса 13 октября Шор на 10 страницах изложил для прокуратуры ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

15. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор, супруг российской певицы Жасмин.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

16. Президентский люкс со скидкой.

К тому же деньги «Финресурс» так и не получил, уверяла она. Ковач была менеджером в компаниях молдавского бизнес-партнера Лобанова — бизнесмена Илана Шора, мужа певицы Жасмин. По данным совместного расследования RISE Moldova и OCCRP, Шор мог иметь отношение к «Ландромату» — недавно раскрытой схеме по выводу средств из России через Молдавию. В 2016 г. Шор был арестован.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google