Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году участвовал в создании кооператива «Агропрогресс», куда пригласил Иванишвили, по инициативе которого кооператив занялся торговлей компьютерами. В 1990-м партнеры зарегистрировали банк «Российский кредит», который скупал акции крупнейших ...
В 1989 году основал советско-швейцарское СП «Альфа-Эко» (импорт ТНП).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

2. Нефтяной король

Его бизнес - импорт компьютеров, а также джинсов - процветает. Он создает свой банк, получив мощную политическую поддержку. От последнего президента СССР Михаила Горбачева МЕНАТЕП получает в качестве привилегии право на управление фондами помощи жертвам чернобыльской катастрофы. Злые языки утверждают, что через этот банк были переведены за границу деньги КПСС и КГБ, но эта информация осталась недоказанной и всегда опровергалась российским финансистом.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

3. Тринадцать способов украсть у государства.

1. Импорт Около 90% товаров, ввозимых в страну, проходит по документам, занижающим либо количество товара, либо его качество. В Россию, например, ввозят добротный товар под видом битой плитки, ластика (на десятки миллионов долларов), дорогая шерсть значится на бумаге технической синтетикой и т. п. Шесть компьютеров в документах выдаются за один, который (таковы, мол, условия комплектации и поставки) частями рассован в шесть коробок.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

4. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

... в Нагорном Карабахе; • водочный завод; • банк «Арарат»; • сеть ресторанов «Арарат» (порядка 30 штук); • авиакомпания «Армавиа»; • активы компании «МИКА» (совладелец Михаил Багдасаров): компания «МИКА» по части импорта горючего топлива, бензина ...
В первой половине 90-х годов основал фирму программного компьютерного обеспечения ACN. Также занимался ввозом компьютеров в Армению.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

5. Письмо Алексея Френкеля:

И масштабы этого спроса следует сопоставлять с объемом импорта товаров в Российскую Федерацию. Как и в случае с обналичиванием денег, банки, помогая клиентам вывести деньги хитрым путем за границу, способствуют превращению "белых" денег (полученных ...
... также холодильников, телевизоров, компьютеров и т.д., на что идет зарплата в конвертах. Дыра огромных размеров находится на таможне. Вывод "серых" денег за границу - прямое следствие "серого" импорта товаров. "Серый" импорт товаров - это всевозможные ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

6. Дело Хакера №1

На том, что он обокрал самый крупный в мире американский банк? И на этом, конечно, тоже. Но главное в другом. До сих пор деньги воровали с помощью компьютера только из своих собственных банков и только свои же собственные сотрудники. В истории человечества еще не было случая, чтобы какой-нибудь банк обокрал кто-то вообще посторонний. Копия в Google

7. Top-720 ("Финанс").

... капитал «с нуля» 34,5 1200 45 РУСТАМ ТАРИКО 1962 Бизнес холдинга «Русский стандарт» базируется на трех китах: импорте дорогого алкоголя, производстве российской водки и выдаче потребительских кредитов населению 33,4 1160 46 САИТ-САЛАМ ГУЦЕРИЕВ 1959 ...
Оборот компании в 2005 году составил $1,6 млрд 30,2 1050 49 АНДРЕЙ КОСОГОВ 1961 В мае 2005 года Андрей Косогов, один из основателей «Альфа-групп», курировавший инвестиционный бизнес Альфа-банка, ушел из банка с целью создания собственной ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

8. Путешествие Назарбаева.

... месяцев 2002 года вырос на 66%, достигнув 74 млн швейцарских франков ($54 млн), а импорт из Казахстана подскочил на 603% - до 52 млн франков (около $40 млн). Хотя Казахстан (в отличие от своих соседей - Узбекистана, Таджикистана и Киргизии) не входит в так называемый Гельветистан - сообщество центральноазиатских республик, представляемых Швейцарией в МВФ и Всемирном банке, Астана участвует в ряде проектов регионального сотрудничества, финансируемых Берном, в частности программе помощи населению ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

9. Цифровой ГУЛАГ.

К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Эти системы позволяют отследить большинство товарных потоков в стране: от поступления импорта до реализации товара конечному покупателю в ларьке в сельской местности.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

10. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

На межведомственных совещаниях МВД и Россельхознадзора Захарченко призывал усилить контроль за импортом рыбной продукции, а в приватных разговорах с налоговиками предупреждал о связях Дусса с российскими силовыми структурами и возможных провокациях с ...
Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

11. Группа ТАИФ. Оборона Казани.

Помимо продовольствия и сигарет он занялся импортом оргтехники, компьютеров, мебели.
Есть свой банк и таможенный брокер.
Дата: 29.09.2009 Копия в Google

12. Олигарх, пришедший с холода.

Совместно с несколькими партнерами он организовал частное кафе, продавал новые технологии советским заводам, занимался импортом компьютеров, даже продавал французский коньяк.
Предложения трех крупных конкурирующих банков, которые предложили более крупные суммы, чем компания г-на Ходорковского, были сняты по техническим основаниям.
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

13. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров". Сейчас в банке работает временная администрация, которая готовит ...
Полицейские, проведя в квартире бизнесмена несколько часов, изъяли у него ноутбук, планшетный компьютер, несколько мобильных телефонов и деловые бумаги.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

14. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Казалось, что Козлов идет поперек всей новой системе российской государственности — системе, принципально основанной на грязных деньгах и черных потоках, системе, в которой крыша над «серым импортом», а стало быть, и над банками, которые проводят за ...
Третьей особенностью банков Френкеля было большое количество российских юрлиц, заключавших с нерезидентами договоры о покупке у них, нерезидентов, товара (швеллера, компьютеров, леса) с поставкой через 60—80 дней после получения платежа.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

15. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

... одежды, ковров и компьютеров для петербургских магазинов. Несмотря на успешность бизнеса, Константин Мирилашвили решает заняться импортом и оптовой торговлей продуктами питания. Позже «Евросервис» начинает покупать перерабатывающие предприятия, и компания становится одним из ведущих игроков пищевой отрасли. 23. ЮРИЙ КОВАЛЬЧУК Председатель совета директоров банка «Россия» 3,8 млрд рублей ($135 млн) Доктор физико-математических наук Юрий Ковальчук активно участвовал в возрождении банка «Россия ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

16. Соратник Гайдара и Чубайса Батдыев организовал приватизацию в республике.

... с заполонившим рынки современным импортом требовалось перевооружение. Его не могли обеспечить относительно мелкие бизнесмены КЧР, но они могли лишиться верного дохода и доминирования в республике. Банку для полновесного хозяйствования нужно было ...
Разбросанные бумаги, выброшенное из окна на газон кресло, несколько компьютеров, разбившихся об асфальт.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

17. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

2. Деятельность Группы и Банка Менатеп во Франции в 1989-93 г.г. Первые контакты Менатепа с французскими бизнесменами начались в 1989 г. с поставок компьютеров дочерним структурам Менатепа .
... Банк Менатеп перенес свои операции по финансированию импорта из Франции в Женеву. С. Мажаров впоследствии был убит в Париже неизвестными якобы за невозврат долга российским контрагентам. С 1991 г. оформление торговых сделок и размещение в банках ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

18. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Материалы находятся на хранении в одном из банков Израиля.
... с поста министра был скандальным, но не афишируемым в связи с тем, что продали Новой Зеландии 10 сверхсекретных «МиГов» со всеми атрибутами разведывательных самолетов и боекомплектов, но самое главное, что там были компьютеры наши, с нашими ключами ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

19. Связи Александра Мамута.

... документы жесткие диски банковских компьютеров. На данный момент никто, кроме Московского РУБОП не имеет доступа к изъятым документам. По сведениям информаторов, эти обыски - превентивная мера, предпринятая московскими властями с тем, чтобы скрыть имеющиеся связи между Benex, Собинбанком и ближайшим окружением Ю. Лужкова. Кроме того, Александр Мамут занимал пост председателя правления и был владельцем банка "Компания по проектному финансированию" (в настоящий момент банк является банкротом ...
Дата: 12.12.1999 Копия в Google

20. Империя Ходорковского

Трудно сказать, была ли у Ходорковского компетентная «крыша» (в те годы, как уверяют, заниматься импортом без покровительства спецслужб было невозможно), а только выгоды инвестиций в чиновников он понимает одним из первых. Приемы высокопоставленных гостей на банковских дачах на Рублевском шоссе (снабженных, по уверению завистников, видеоаппаратурой) приносят тысячекратный доход. Банк получает в свое распоряжение часть чернобыльских денег и денег Москвы. Копия в Google