Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... подставных юридических лиц и обеспечения их функционирования путем назначения на должность генеральных директоров и главных бухгалтеров, подчиненных ему по работе в МФО «Менатеп» лиц, - обеспечить представление подставных коммерческих организаций для мнимого участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций предприятий, выступить генеральным директором подставной компании АОЗТ «Волна», от имени которой мошенническим путем приобретались акции ОАО «Апатит», и в дальнейшем для обеспечения сокрытия ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

О чем и говорилось в Постановлении Правительства Москвы от 07.12.2004 г. № 868-ПП «Об организации мониторинга геоэкологических процессов в городе Москве». В этих условиях Постановлением Правительства Москвы от 2 февраля 1999 г. № 80 была одобрена Городская комплексная инвестиционная программа «Новое кольцо Москвы».
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

3. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... и АОЗТ "Химинвест", АОЗТ "Альтон" и АОЗТ "Метакса", своей подписью утверждение о выполнении инвестором инвестиционных обязательств перед институтом в полном объеме. Таким образом, под руководством Ходорковского, члены организованной группы, продолжая обманные действия, создали видимость выполнения инвестиций, выразившуюся в организации вышеуказанных действий по перечислению и возврату инвестиционных средств, тем самым имитируя инвестиции, в подписании фиктивного договора #183 от 28.12.95 г., что ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

4. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре Соучредитель "инвестиционной" компании QBF арестован за организацию хищения до 7 млрд руб. денег клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2021, Инвестиции ушли в офшоры, Фото: via ИА "Интерфакс" Олег Рубникович Зелимхан Мунаев Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

5. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В связи с тем, что при проведении контрольных мероприятий ЗАО «МИАН» не представило документы в полном объеме, а также руководящие сотрудники ЗАО «МИАН» препятствовали проведению проверки, так как не дали объяснения отно-сительно полного перечня инвестиционных контрактов или каких-либо иных до-говоров на передачу доли в строящихся объектах инспекция руководствовалась те-ми, документами, которые были получены от кредитных организаций, по результа-там опросов физических лиц, а также представлены в ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

6. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

О чем и говорилось в постановлении правительства Москвы от 07.12.2004 г. № 868-ПП «Об организации мониторинга геоэкологических процессов в городе Москве». В этих условиях постановлением правительства Москвы от 2 февраля 1999 г. № 80 была одобрена Городская комплексная инвестиционная программа «Новое кольцо Москвы».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

7. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

... реализации квартир позволяет сделать вывод о том, что деятельность страховой организации ведется в интересах агентства недвижимости. Для потребителей негативный эффект от применения подобной схемы проявляется при расторжении инвестиционного договора, в этом случае возмещение суммы страховой премии практически невозможно. Схемы получения необоснованной налоговой выгоды с привлечением недобросовестных страховых организаций активно используется не только при реализации недвижимого имущества (аренда ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

8. Вексельторг здесь неуместен.

За период с 2002-2003 г.г. ЗАО «МИАН» согласно налоговой отчетности осуществляло торговлю недвижимым имуществом (квартирами, гаражами), инвестиционными правами на квартиры в строящихся домах-новостройках и оказание услуг, связанных с недвижимостью, оказание риэлтерских услуг населению, строительным организациям.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Группа лиц, которой руководили Фридман, Кузмичев, Хан и другие, преследовала также цель завладеть правом на стратегическое и оперативное управление предприятиями и коммерческими организациями, приобретя их акции мошенническим путем, а также их ...
Инвестиционная деятельность будет осуществляться КТФ. Торговая деятельность будет осуществляться "Краун Гибралтар"; - копией выписки из протокола внеочередного собрания акционеров компании "КТФ Холдингз Лтд." от 31 декабря 1996 г., заверенной ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

10. Отчет Счетной Палаты

... охраны объектов культурного наследия, в том числе в части организации учета, использования, и распоряжения данными объектами, относятся: – установление в случаях, определенных настоящим Федеральным законом, ограничений при пользовании объектами культурного наследия и земельными участками или водными объектами, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия; – проведение единой инвестиционной политики в области государственной охраны объектов культурного наследия, утверждение ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

11. Отчет Счетной Палаты.

На 1 января 2003 года на учете в налоговых органах состояло 22 организации, имеющие свидетельства на право осуществления инвестиционной деятельности на территории округа: ООО "Биллингс", ООО "Рубикон", ООО "Кретанс Холдинг", ООО "Юникар", ООО Торговый Дом "Алюминий", ООО "Стелла", ООО "Стамп", ООО "Лигата Трейдинг", ООО "Стенсон", ООО "Бонита", ООО "ТД "Русская фольга", ООО "Катилена", ООО "Аленара ЛТД", ООО "Омолон Лтд", ООО "Север", ООО "КБФ", ООО "Фаворит", ООО "Синеус", ООО "Гранит", ООО ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

12. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

В разделе «О НАС» можно узнать местонахождение организации. Московский офис СЕВЕРНОГО КАПИТАЛА базируется на старом месте инвестиционной компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ по адресу: Пресненская набережная, дом 12, этаж/пом 25/10. Не возникает сомнений, что новое детище Шумакова сохранило прежнюю дислокацию из-за высокого доверия инвесторов к самому престижному бизнес-центру столицы – ММДЦ «Москва-Сити».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

13. Миллионеры пририсовывают себе нули.

Кроме того, есть еще R.E. Lee Octagon, частный инвестиционный фонд предпринимателя, через который он предположительно владеет самыми важными пакетами акций. Найти официальные подтверждения самого его существования крайне сложно. Организация не зарегистрирована ни на Британских Виргинских, ни на Каймановых островах, ни в Гонконге, ни в Сингапуре.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

14. Профессиональная карьера юриста Бахминой.

Период: 1994 - 1995 Организация: ТОО Инвестиционная компания "Хопер - Инвест" Сфера деятельности: Должность: Заместитель начальника юридического управления. Период: 1995 -1996 Организация: ООО "БФК" Сфера деятельности: Должность: Юрисконсульт. Период: 1997 - 1998 Организация: ОАО "НК "ЮКОС" Сфера деятельности: Добыча нефти, разработка нефтяных месторождений. Должность: Начальник отдела правового обеспечения. Период: 1998 - наст. время Организация: ООО "ЮКОС - Москва" Сфера деятельности ...
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

15. Покорители башен "Москва-сити".

Помещение в «Городе столиц» до Юрговой принадлежало жене Михаила Абрамова, а до нее — Василию Максименко, возможно — председателю профсоюзной организации мэрии и правительства Москвы, члену Союза журналистов Москвы. В июне 223,8 квадрата купил Евгений Дзюба, возможно, это украинский предприниматель и банкир, бывший вице-президент инвестиционной компании Finstar Financial Group, которой также принадлежат игровые клубы «Вулкан».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

16. Нал для партии номиналов.

Игорь Чемерис также зарегистрирован как ИП (деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами) и является участником таких организаций, как: ООО «Дальневосточное партнерство», которое занимается предоставлением различных финансовых услуг. Руководит компанией и имеет 75% доли в бизнесе (через ООО «Дальневосточная Инвестиционная Компания») Хмарук Анна Сергеевна, дочь экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина; ООО «ТЗК Владивосток», топливозаправочного ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

17. Олег Трошкин финансировал "Северное братство", подворовывая из украденного.

... стоимость инвестиционного проекта составляет 8,8 млрд руб. Предусмотрена господдержка в размере 100% за счет средств Инвестиционного фонда РФ", — говорилось тогда в сообщение правительства. По версии ФСБ РФ, именно эти деньги и были в результате похищены. Стоит отметить, что в ООО "Спецметропроект" в свое время работал и профессор Петр Хомяков — идеолог "Северного братства". Еще в 2008 году сотрудники ГУ МВД по ЦФО заинтересовались деятельностью этой подпольной националистической организации ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

18. Кому мешает Орджоникидзе.

... власти, дипломатическими и иными представителями зарубежных стран и международных организаций по вопросам международного и внешнеэкономического сотрудничества, проведения протокольных мероприятий; - взаимодействия Москвы со странами СНГ и Балтии по вопросам обмена методологией внешнеэкономических связей; - осуществления централизованных закупок по импорту в рамках городских и отраслевых программ, разработки и финансирования международных инвестиционных проектов за счет средств бюджета города и ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

19. Турфирма с Лубянки.

... с компанией «БГ Менеджмент» инвестиционное соглашение. По нему компания обещала вложить в «Оленёвку» 3,4 млрд рублей. Срок действия договора — до 31 декабря 2067 года. Для управления кемпингом «БГ Менеджмент» создала дочернее юрлицо — «Оленёвка Вилидж» (выручка за 2019 год — 75,6 млн рублей, по данным бухгалтерской отчётности). Именно эта организация сейчас арендует в Крыму участок земли площадью почти 20 гектаров. [...] Вторая дочерняя организация «БГ Менеджмент» — калининградский «Курорт ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

20. Бизнес, на котором поставлен крест.

Доходы религиозных организации? эксперты делят на прямые и косвенные. Их соотношение — примерно 70:30. «Первые — это прямые пожертвования в пользу церквеи?. Вторые — выручка различных околорелигиозных фондов, поддержка со стороны государства, а также доходы от инвестиционных проектов церкви», — продолжает г-н Хикман. Таким образом, каменоломни или бутербродные, подконтрольные епархии, не уникальная российская ситуация. Христианские организации всего мира, стремясь приумножить свои капиталы ...
Дата: 27.07.2012 Копия в Google