Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной Палаты

... России от 25 октября 1999 года № 713. На момент ликвидации Министерства культуры Российской Федерации в его структуре действовал Отдел (инспекция) охраны недвижимых памятников истории и культуры, которому передана часть функций упраздненного Департамента. Отдел (инспекция) был образован приказом Минкультуры России от 30 июня 2000 года № 426 «О структуре центрального аппарата Министерства культуры Российской Федерации» в целях совершенствования структуры центрального аппарата Министерства ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Продолжая действовать с целью уклонения от уплаты налогов с доходов физического лица, Лебедев, 30 ноября 1999г. в г.Москве вновь подал в налоговую инспекцию № 5 по ЦАО г.Москвы, по ул. Малая Ордынка 33 стр.1, заявление на выдачу патента и перевода его на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с 4 марта 2000 года.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Действуя по разработанному под руководством Ходорковского, Лебедева и членами организованной группы плану, представители указанных предприятий 30 июня 1994 г. в помещении Фонда имущества Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской,2 ...
... в сумме 505 391 487 руб. Ходорковский, Лебедев и действующие с ними в организованной группе лица, Спиричев, а также руководитель инспекции МНС РФ по г. Лесному Свердловской области с целью обмана в декабре 2000 г. в г. Лесной Нижнетуринского района ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

4. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

30 июня 2016 года 15-й арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Катерина-Сити-Краснодар» в удовлетворении ее жалобы на это решение, и оно вступило в законную силу. Казалось бы, все — вопрос окончательно разрешен, и можно порадоваться победе интересов общества и государства над корыстными интересами коммерсантов, связанных с авторитетным депутатом Госдумы. Однако, как показала проведенная активистами Экологической Вахты 14 августа инспекция Вишняковского сквера, кое-кто думает иначе, и господа ...
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

5. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Всего было проведено 30 интервью, из которых 13 с экспертами по вопросам рейдерства и коррупции (представителями общественных организаций, научных институтов и аналитических структур), 9 с журналистами, пишущими о рейдерских захватах, 4 интервью с ...
Как рассказал опрошенный в ходе исследования адвокат, некоторые предприятия сегодня просто платят деньги за мониторинг, в том числе налоговой инспекции и регистрационной службе, чтобы те каждый день давали отчет о том, не внесли ли какие-то, помимо ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

6. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... заявитель, общество) просит Арбитражный суд г. Москвы признать незаконным принятое Управлением федеральной налоговой службы России по г. Москве (далее – налоговый орган, инспекция) решение № 17-34/8 от 21.08.2006 г. о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговый орган возразил против удовлетворения требований заявителя по мотивам отзыва от 30.01.2007 г. (т.240 л.д.88-125), письменных пояснений от 12.03.2007 г. (т.241 л.д.56-80 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

7. Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин.

Однако бизнесмен смог дать Рыжуку всего 500 тыс. руб. Взяткодатель сообщил, что после получения денежных средств Рыжук попросил у него уже 30 млн руб., но не для себя, а для налоговой отчетности. Ранее сообщалось, что для устрашения застройщика Владимир Рыжук воспользовался тем, что налоговая инспекция взыскала с предпринимателя более 65 млн руб., а его имущество (недвижимость, автомобили и строительная техника) в рамках обеспечительных мер было арестовано.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

8. Пенсионер-миллиардер купил сыну-депутату квартиру в престижном районе Москвы.

Депутат Госдумы Андрей Скоч оформил принадлежащие ему 30% акций "Металлоинвеста" на своего 77-летнего отца Оригинал этого материала © "Маркер", 08.11.2010, Фото: "ИТАР-ТАСС" Пенсионер-миллиардер купил сыну-депутату квартиру в престижном районе Москвы ...
В первом налоговая инспекция по Красногорску требовала (дело закрыто 13 сентября.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

9. Распил Пентагона.

Под следствием находятся уже 200 человек, среди которых 30 адмиралов.
Специальная генеральная инспекция по восстановлению Афганистана (SIGAR) обнаружила примеры злоупотреблений, мошенничества и растрат, совершавшихся чуть ли не каждую неделю.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

10. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

... млрд руб. Вчера имущество было арестовано в двух магазинах "Эльдорадо", в Пензе и Кузнецке, на сумму всего около 30 тыс. руб. Вся недвижимость, дорогостоящее оборудование и товарные остатки (электро- и бытовая техника) сети "Эльдорадо" оформлены на ...
Она осведомлена об аресте имущества компании "в рамках исполнения акта налоговой инспекции".
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

11. Вексельторг здесь неуместен.

Наличие указанных форм расчетов подтверждено документами представленными в материалы дела (договорами купли-продажи векселей, актами взаиморасчетов, банковскими выписками) (т. 30, 35, 58, 65, 66, 119, 121, 128, 130-132, 134, 138-140, 164, 204, 207 ...
В соответствии с представленной отчетностью в инспекции ФНС («нулевая» отчетность) налоговый орган пришел к выводу о том, что взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогообложения, посредством ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

12. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

За это время его проверяли 13 раз, последняя инспекция завершилась 7 августа. За шесть лет УФС получил 5 предписаний и 2 предупреждения. Руководит «Уральским фондом сбережений» Ольга Скрябина. Она может совершать любые действия от юридического лица без доверенности. 30 июня, незадолго до начала проблем у УФС, Скрябина учредила ещё один КПК, изменив в названии лишь порядок слов — «Фонд Сбережений Уральский».
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

13. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

*** Справка о фирме ООО "НПП "ПГСиР" УСТАНОВЛЕНО: ООО "Научно-производственное предприятие "Противогололедные системы и реагенты" (по данным на 27.07.2007 г.) Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 30/1/2, СТР.2 Телефон: (8906) 767-27-55 ПРАВОВАЯ ФОРМА: Общество с ограниченной ответственностью РЕГИСТРАЦИЯ при ФНС: Регистрационный №: 1077758381667 Дата регистрации: 27.07.2007 г. Место регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

14. ПИК Большой стирки.

... 06.09.2002г), администрация считает возможным предложить ООО «Принт Капитал» увеличение доли администрации по инвестиционному договору, вместо 22% до 25% в трех достраиваемых и до 30% жилых и не жилых помещений в последующих строящихся домах ...
«ПИК-Регионом заинтересовались прокуратура, налоговая инспекция и Антимонопольный комитет.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

15. Муляжи и "пирамиды".

В конце 1980-х годов в Америке котировки любой компании, в названии которой было использовано слово technologies, на 30 – 40% превышали котировки любой другой фирмы и любые другие экономические показатели.
Параллельно проверкой деятельности фонда занялась налоговая инспекция Северо-Западного округа Москвы.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

16. КГБ во власти.

БАРСУКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ генерал армии, начальник управления военной инспекции аппарата Совета безопасности РФ Родился 8 ноября 1947 в Липецкой области.
Более 30 лет проработал в КГБ. Затем занимался бизнесом, был совладельцем туристической фирмы, председателем отделения внешних связей Ассоциации мусульманских организаций РФ. До декабря 2000 возглавлял совет СНГ по связям с мусульманами в странах ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

17. Ненецкий округ. Продано!

Из доходов его коммерческих фирм, скрытых от налоговой инспекции? Накопил взятками? Выиграл в казино? - 30 тысяч - раз! 30 тысяч - два! Копия в Google

18. Отчет Счетной палаты.

Объекты проверки ОАО “Сибирская нефтяная компания”, ОАО “Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз”, ОАО “Сибнефть-Омский НПЗ”, ОАО “Сибнефть-Омскнефтепродукт”, Омская Таможня, Управление МНС Российской Федерации по Омской области, Инспекция МНС Российской Федерации ...
30 июля 2001 года на начало операционного дня остаток денежных средств на счету Компании составил 156,9 млн. рублей.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

19. Леонид Арапов промотал капитал.

abireg.ru, 22.05.2023, "Экс-замначальника воронежской налоговой Андрей Водолазкин получил три года колонии за мошенничество": Экс-замначальника межрайонной налоговой инспекции ФНС № 1 Андрей Водолазкин признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и получил три года колонии общего режима.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

20. Политические репрессии в Волгоградской области.

С поправкой на ангажированность «Наших», независимые социологи прогнозируют, что будь выборы сейчас, волгоградские единороссы бы получили на них не более 30%, а «Справедливая Россия» – 36-38%.
Согласно акту сверки с налоговой инспекцией за 2007 г., налоговая инспекция имеет задолженность перед ООО «Бронко-М» свыше 150 млн. рублей, как перед организацией выполнившей строительство и сдавшей в эксплуатацию объект стоимостью свыше 4 млрд.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google