Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

При этом согласно письму Межрайонной инспекции ФНС России № 45 по г. Москве от 24.08.2006 № 12-10/003016 сведения о наличии других адресов ЗАО «МИАН» кроме адреса: Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 у налогового органа отсутствуют.
Права на получение в собственность квартир по строительному адресу: Лялин пер., д. 19, 21 возникли у ЗАО «МИАН» (формально у ООО «Веда Интерком») в результате заключения до-говора от 27.02.2002 с ЗАО «Объединение Ингеоком».
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Вексельторг здесь неуместен.

... жалобой, в которой просит его отменить в части отказа в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на основания, предусмотренные ст. 270 АПК РФ. С решением суда в части удовлетворенных требований не согласилось Управление ФНС России по г. Москве ...
В соответствии со статьей 19 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации возложена обязанность ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

3. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Приобретены нежилые помещения площадью 83,2 кв. м, расположенные по адресу: г. Москва, Молочный пер., д. 6. Рыночная стоимость — более 100 млн. руб. ? Приобретены гаражи площадью 16,8 кв. м каждый по адресу: г. Москва, Молочный пер., д. 6, рыночной ...
До 2007 года в этих помещениях располагалась инспекция налоговой службы. В апреле 2010 года здания были переданы на баланс ФГУП Пузикова. А затем Сердюков пробил решение, чтобы эта фирма (вместе с объектами недвижимости) была передана из ФНС в ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

4. "Вы знаете, кто купил ЮКОС от имени «Байкалфинансгрупп»?

... года межрайонная инспекция ФНС № 1 по Тверской области зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Макойл» (основной государственный регистрационный номер 1046900093899). 6 декабря 2004 года появляется ООО «Байкалфинансгрупп». 19 декабря ООО ...
... СМИ. Из справки УФСН по Тверской области: «В отношении организации ООО «Байкалфинансгрупп» сообщаем, что регистрационное дело организации передано 15.07.2005 в ИФНС России № 6 по г. Москве в связи с изменением данной организацией местонахождения ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

5. Хоть стреляйся!

Черничук и Фейзулин за решетку не попали, отделавшись увольнением, а Махалова и вовсе была всего лишь переведена из УФНС по г.Москве, возглавив территориальную инспекцию №48, где с утроенной энергией продолжила штамповать решения о выплате липового ...
... у Каганских по адресу ул. Климашкина, 19 было обнаружено столько пустых сейфов, что можно было одновременно хранить до ста миллионов долларов США наличными. И вот почему. В апреле 2009 года новым главой ФНС России был назначен Михаил Мишустин ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

6. Коррупция в "Росатоме".

рублей.; — ЗАО ТК «Металлист» юридический адрес: г.Воронеж, ул.Волгоградская, 38Б, ИФНС по Левобережному району г.Нововоронежа за счет увеличения стоимости вы-полняемых работ было уведено порядка 200 млн. руб.; — ООО ФПК «КВАНТ» Юридический адрес: г.Москва, ул.Фестивальная, 53-3-238, МНС России №19 по ВАО г.Москвы, по различным договорам уведено порядка 700 млн.руб.; — ООО «Стальмонтаж» Юридический адрес: г.Воронеж, Монтажный переулок,2 Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

7. Война "Машмиру".

В октябре 2004 года стало известно, что у общества появился "новый гендиректор", некто Сергей Горбунов, информация о котором уже внесена в инспекцию ФНС и от имени которого уже проданы 5 из 7 зданий "Машмира" неизвестным фирмам. Николай Кудимов тут же обратился в ОВД района Хамовники УВД ЦАО Москвы с заявлением о том, что не было никакого собрания акционеров, его никто не переизбирал и он не писал в налоговую никаких писем. 19 октября 2004 года было возбуждено уголовное дело по факту подделки ...
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

8. Обнал по госконтракту.

... Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы (дело № А40-96724/08-126-433, председательствующий: Нагаев, судьи: Румянцева, Сафронова), где рассматривалась жалоба инспекции ФНС № 10. Суть такова: в 2008 году ФНС посчитала, что ООО «Кушиком ...
... году «Атлант Резерв» одержал свою первую победу в тендере, но зато какую — на строительство «под ключ» комплекса «Палеозойская пещера» на территории дома отдыха «Снегири» Управления делами президента (сумма 2 млн 537 тыс. руб., госконтракт № 19/02/02 ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

9. Схемы Гуцериева.

ФНС пытается взыскать эту сумму с компании Михаила Гуцериева через суд. Если же она не сможет расплатиться, отвечать по долгам придется другим предприятиям предпринимателя. Межрегиональная налоговая инспекция № 1 предъявила претензии “Русснефти” (налоги и пени на 14,5 млрд руб. и штраф на 2,6 млрд руб.) по результатам выездной проверки 1 декабря 2006 г. Это стало известно из определения арбитражного суда Москвы, который 19 декабря удовлетворил просьбу “Русснефти” и запретил банкам исполнять ...
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

10. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка. Налоговая инспекция доначислила банку более 31 млн руб. Это событие и послужило отправной точкой для иска в Арбитражный суд г. Москвы к Netcore Solutions Ltd, отмечает Медведев.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

11. 25 самых активных предпринимателей России.

Сделка была основанием для получения налоговых вычетов, но вызвала вопросы у налоговой инспекции, и вычеты были оспорены в суде. 19. Владимир Владимирович Майоров Место жительства: Москва Возраст: 33 года Число учрежденных компаний: более 300 ...
По адресу регистрации Сумкина неоднократно выезжали представители разных силовых ведомств (Генпрокуратура, ФСБ, МВД, ФНС), но обнаружить его им не удалось, место жительства его неизвестно.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

12. Новые методы воровства НДС.

... половину возмещаемого НДС нужно отдавать в ФНС через руководителя подмосковного управления. О таком Ролан и мечтать не мог и, не раздумывая, согласился. Переехав в Москву он зажил действительно шикарно, снял себе огромную квартиру у м.Беговая за 17 тыс. долларов США в месяц, посещал дорогие рестораны. После назначения Ролана Боцоева, в межрайонную инспекцию №2 по Московской области стали методично поступать от зарегистрированных на территории г.Юбилейный и г.Королёва фирм налоговые декларации по ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

13. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... суд Москвы 30 сентября вынес решение по налоговому делу инвестиционно-финансовой группы (ИФГ) "Гленик-М", принадлежащей семье депутата Госдумы Киры Лукьяновой. Суд признал, что "Гленик-М", пытавшаяся оспорить решение налоговой инспекции, все-таки ...
В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения).
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

14. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

Одна из них, проведенная инспекцией ФНС N 3 по Москве, как следует из полученного мною вчера акта, установила, что платежи "Москонверспромом" осуществлялись на компании, которые реально не выполняли работы",— сказал господин Морозов.
В августе в отношении Владимира Лещевского СКП РФ возбудил уголовное дело по пункту "г" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

15. Арестован глава УФНС Мордовии.

Старое дело Представители следственного управления СКП по республике Тыва уточнили корреспонденту GZT.RU, что само уголовное дело по факту покушения на получение взятки было возбуждено еще 19 февраля. «По нему обвиняемыми проходят и.о. руководителя межрайонной инспекции № 1 ФНС по Республике Тыва Юрий Кавалеров и два его заместителя Артем Кулиш и Александр Иванов. Все они взяты под стражу и им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. „а, г“ ч. 4 ст. 290 УК РФ»,— заявили в СУ СКП. Действовали ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

16. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых инспекций, по итогам которой руководитель 28-ой инспекции Ольга Степанова получила дисциплинарное взыскание ...
Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) (2010 г.) на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин Как выяснили «Открытые медиа», зять российского премьера подозревается в причастности к ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

17. Следы НДС ведут в Альпы.

В рамках этого дела, напомним, в начале апреля сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыски и выемки документов в столичном управлении ФНС и у заместителя ее руководителя Ольги Черничук, а также в региональных инспекциях.
Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

18. Леонид Арапов промотал капитал.

abireg.ru, 22.05.2023, "Экс-замначальника воронежской налоговой Андрей Водолазкин получил три года колонии за мошенничество": Экс-замначальника межрайонной налоговой инспекции ФНС № 1 Андрей Водолазкин признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
... под домашний арест "алюминиевого короля" Воронежа, Фото: abireg.ru Яна Суринская Леонид Арапов Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему совладельцу воронежского ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

19. Пиар-министр России.

... слоган для ФНС — победил вариант «Ваши налоги идут на добрые дела». Этот слоган в сочетании с изображениями детей и детских рисунков стали использовать в регионах в наружной рекламе для пропаганды уплаты налогов. Социальная реклама в Москве в 2012 г ...
Так, в газете «Коммерсант» 19 января вышла статья заместителя главного редактора по экономике Дмитрия Бутрина под заголовком «Премьер-министр как консервативный инвестор: сколько и как заработала семья Михаила Мишустина».
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

20. Патронаж от Бориса Карнаухова.

Кроме того, «почему-то» все эти ООО зарегистрированы в Химкинском районе г.Москва.
А в свою очередь с 12.05.2009 года ЗАО «Дельта» встало на налоговый учет в МРИ ФНС России №10 по Тульской области. Итогом «перебежки» по налоговым инспекциям стала процедура ликвидации ЗАО «Дельта», которая была начата в 22.07.2009 года.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google