Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В соответствии с представленной отчетностью в инспекции ФНС («нулевая» отчетность) можно сделать вывод, что в данном случае взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогооб-ложения, посредством ...
Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

... млрд руб. Вчера имущество было арестовано в двух магазинах "Эльдорадо", в Пензе и Кузнецке, на сумму всего около 30 тыс. руб. Вся недвижимость, дорогостоящее оборудование и товарные остатки (электро- и бытовая техника) сети "Эльдорадо" оформлены на ...
(О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

3. Вексельторг здесь неуместен.

В соответствии с представленной отчетностью в инспекции ФНС («нулевая» отчетность) налоговый орган пришел к выводу о том, что взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогообложения, посредством ...
Наличие указанных форм расчетов подтверждено документами представленными в материалы дела (договорами купли-продажи векселей, актами взаиморасчетов, банковскими выписками) (т. 30, 35, 58, 65, 66, 119, 121, 128, 130-132, 134, 138-140, 164, 204, 207 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

4. Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин.

... денежных средств Рыжук попросил у него уже 30 млн руб., но не для себя, а для налоговой отчетности. Ранее сообщалось, что для устрашения застройщика Владимир Рыжук воспользовался тем, что налоговая инспекция взыскала с предпринимателя более 65 млн ...
Сторона защиты ранее пыталась доказать, что конверт с деньгами от Владимира Баскаля не мог влезть в карман куртки Armani начальника ФНС. Однако суд не принял эти доводы во внимание.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

5. Леонид Арапов промотал капитал.

abireg.ru, 22.05.2023, "Экс-замначальника воронежской налоговой Андрей Водолазкин получил три года колонии за мошенничество": Экс-замначальника межрайонной налоговой инспекции ФНС № 1 Андрей Водолазкин признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и получил три года колонии общего режима.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

6. Вернуть налог и умереть.

... о запросах налоговой инспекции. В Газпромбанке не ответили на запрос Forbes. Позже налоговики оправдывались, что их ввели в заблуждение. Окончательное решение о возврате таких сумм принималось не инспекциями №25 и №28, а руководством ФНС. Как удалось ...
Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись).
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

7. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

С 2007 по 2012 год работал зампредом Государственной налоговой администрации в Крыму, с февраля 2012-го — начальником Государственной налоговой инспекции в Алуште. В марте 2014 года решением председателя Государственного совета Крыма назначен начальником налоговой службы Республики Крым, в январе текущего года назначен руководителем УФНС России по Крыму. [КП.Ру, 30.06.2015, "Глава крымской налоговой после задержания вышел на работу, — ФНС": По неофициальным данным, Николай Кочанов приходится ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

8. НДС возместили сроком.

... фирма обратилась в налоговую инспекцию с просьбой возместить ей НДС в размере 1,87 млрд руб. В документах, поданных в ИФНС, ООО мотивировало требование своими затратами при строительстве в Выборге — их заявитель оценил в 12 млрд руб. Однако в ходе расследования выяснилось, что на момент проверки производство гранул организовано не было, а работ было выполнено на сумму почти в три раза меньше заявленной. Руководство ФНС обратилось в правоохранительные органы. [ИА "Росбалт", 30.03.2015, "Столичный ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

9. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Сделка формально состоялась 30 июня 2011 года, после чего «СтройДом» предоставил «Энергострою» счет-фактуру на 1,77 млрд рублей, в том числе и на налог на добавленную стоимость (НДС) в 270 млн. «Энергострой» запросил у ФНС налоговый вычет на всю ...
А в 2012 году налоговая инспекция начала проверку его ООО СК «Энерогострой».
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

10. Бывший энергетик долечился до розыска.

... в несколько раз меньше указанной в документах, поданных в налоговую инспекцию "ЭС-Контрактстроем". В рамках расследования были проведены обыски в московском управлении ФНС и ИФНС N28, а в Санкт-Петербурге был задержан гендиректор компании-заявителя ...
В марте 2014 года Роману Темкину было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). После этого, как стало известно "Ъ", обвиняемый уехал за границу. 30 апреля Басманный суд Москвы его ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

11. Ростовщики.

... РФС, если бы не справка о состоянии расчетов по страховым взносам, представленная Управлением ПФР в Первомайском районе Ростова-на-Дону, согласно которой сроки оплаты задолженности ОАО «Футбольный клуб «Ростов» были перенесены на 30 мая 2014 года ...
... соглашения принадлежали футбольному клубу «Москва» и оплата за его переход в «Ростов» не производилась (налоговая инспекция также отметила, что «информация о регистрации принадлежности Романа Губника «Ростову» отсутствует…») По словам бывшего ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

12. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

До 2007 года в этих помещениях располагалась инспекция налоговой службы. В апреле 2010 года здания были переданы на баланс ФГУП Пузикова. А затем Сердюков пробил решение, чтобы эта фирма (вместе с объектами недвижимости) была передана из ФНС в ...
... ул. Челиева, д. 11, лит. Б зем. участок 24 489 м2 29. Петербург, ул. Новоладожская, д. 14, лит. А общественный туалет 33,6 м2 30. Петербург, ул. Дибуновская, д. 37, лит. А зем. участок 6821 м2 31. Петербург, ул. Чайковского, д. 83/7, кв. 31 73,2 м2 ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

13. Арестован глава УФНС Мордовии.

«По нему обвиняемыми проходят и.о. руководителя межрайонной инспекции № 1 ФНС по Республике Тыва Юрий Кавалеров и два его заместителя Артем Кулиш и Александр Иванов. Все они взяты под стражу и им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. „а, г“ ч. 4 ст. 290 УК РФ»,— заявили в СУ СКП. Действовали налоговики в интересах некоего ООО «Альянс Тува».
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

14. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

15 мая 2006 года арбитражный суд Москвы признал необоснованными претензии инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N 6 к ОАО "Морской порт Санкт-Петербург". 30 декабря 2005 года инспекция обвинила порт в неуплате 30,29 млн руб. налогов за 2002 год. 11 марта 2008 года Федеральный арбитражный суд Московского округа отказал инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N 7 во взыскании с ОАО "Северо-Западный Телеком" недоимки в 584,7 млн руб. Претензии, предъявленные 11 декабря 2006 года ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

15. Дело № 248120.

... Русснефть» межрегиональной инспекцией ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 1. Установлено, что за период с 1 июля 2004 по 31 декабря 2005 года компания не заплатила налогов на сумму 14,488 миллиарда рублей. 19.06.2006. УВД ХМАО–Югра начало проверку МПК ОАО «Аганнефтегазгеология» ЗАО «Гол Ойл». Опять первоначальный отказ в возбуждении дела по ст. 171 отменяет прокуратура. 20.12.2006. Дело № 193638 Следственного управления при ГУВД Москвы «всплывает» в Генпрокуратуре. Заведенное 30.04.2002 ...
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

16. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

В бытность, когда действующий премьер стал в 2010 году главой ФНС России, Александр Удодов принялся за кадровую работу в ведомстве. [...] Расставляя в вертикали налогового ведомства понятных ему людей и давая им полный карт-бланш от своего друга Мишустина и руководства СЭБа ФСБ России, Удодов промышлял и промышляет до сих пор тремя видами "бизнеса": возврат НДС (в основном до 2014 года); получение ежемесячной "абонентской платы" с коммерсантов за то, чтобы в инспекциях не видели их "разрывы" по ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

17. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

В июле 2018 года инспекция ФНС по Заельцовскому району потребовала банкротства компании.
А весной 2017 года следователь УВД по ЗАО Елена Шикунова завела дело в отношении и.о. гендиректора Traveler’s Coffee Евгения Михиенко по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

18. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

«Брат Толя» и позвал в Северную столицу сестру с мужем, которому подыскал должность по профилю — назначил руководить автопарком налоговой инспекции (тот самый ФГУП «Инжтехцентр» сначала принадлежал ФНС, а когда Сердюкова назначили министром обороны ...
— Он каждый раз отсчитывал по 30 тыс. рублей пожарным, а нам обещал, что всё исправит, так и жили, — говорит Житник.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

19. Новые методы воровства НДС.

... НДС обратятся не одна, а 30 обществ, инспекция может бесконтрольно возместить уже 100 миллионов рублей, за квартал эта цифра составит 300 миллионов, а в год — превысит один миллиард. Неплохая «выручка»! Именно так рассудил Михаил Мишустин в апреле 2011 года, убедив бывшего министра финансов России Алексея Кудрина назначить руководителем УФНС по Московской области Владимира Полежаева. А после назначения, поставил перед новым главным подмосковным налоговиком задачу так: ФНС России будет назначать ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

20. Игорь Стефаненко запалился на подлоге.

Налоговая инспекция По указанию начальника управления ФНС по Волгоградской области Фотинова Д.В. ИФНС №10 по Волгоградской области зарегистрировала по фальшивым документам генеральным директором «Волгоградэнергосбыта» Игоря Стефаненко за один день.
В другом судебном акте по данному делу судья Дубровина отмечает, что согласно федеральному законодательству годовое общее собрание акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт» должно быть проведено не позднее 30 июня 2011 года.
Дата: 03.10.2011 Копия в Google