Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

*** "Схема Зарраба": деньги выводились из Турции через подставные компании в ОАЭ и банки Евросоюза Оригинал этого материала © occrp.org, 02.10.2017, Ландроматы как ключевое оружие в иранском "экономическом джихаде" против санкций, Иллюстрации: via occrp.org Пол Раду и Хадиджа Исмаилова Шесть лет назад слово «джихад», обычно обозначающее борьбу против врагов ислама, приобрело новый смысл, когда Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил 2011 год «годом экономического джихада».
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

2. Президент Афганистана получил десятки миллионов долларов от ЦРУ.

... доступа к высшему афганскому руководству завалили дорогими подарками и деньгами многих высокопоставленных чиновников в Кабуле. Наконец, в декабре 2002 года во двор президентского дворца Хамида Карзая въехал набитый доверху наличными джип с иранскими номерами. Об этом узнали американские спецслужбы, и в Вашингтоне забили тревогу. Как выяснила газета The New York Times, уже через месяц из закрытых фондов ЦРУ в Кабул был отправлен первый «транш». [...] С тех пор деньги привозили в Кабул ежемесячно ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

3. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Полагаю, увидев в банковских ячейках столько денег (за баланс было выведено более 1 млрд рублей вкладчиков. — А.С.), Денис Юрьевич поддался искушению заработать комиссионные на их продаже. В конечном счете деньги вкладчиков вернулись в банк на счета «околобанковских компаний», которые приобрели у банка векселя. Это была большая глупость. Не понимаю, на что Морозов рассчитывал. — Как в банке вообще появился Морозов? В материалах дела говорится, что он представлял группу иранских инвесторов ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

4. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

... бизнес миллионера иранского происхождения подозревают в отмывании денег из Азербайджана, Фото: growthbusiness.co.uk, azerbaycansaati.tv, The Evening Standard Джавад Маранди После почти двух лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в Лондоне позволил предать огласке имя известного предпринимателя и одного из спонсоров Консервативной партии, чьи зарубежные компании оказались вовлечены в крупную коррупционную аферу. Это британский миллионер иранского происхождения, кавалер ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

5. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы" Банк Марии Росляк крал во спасение и обманывал ЦБ до последнего миллиона Оригинал этого материала © "Новая газета", 07.09.2015, Как украсть деньги?
... банк в тандеме с иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив доли у Марии Росляк и Вадима Халангота. Абеди и Морозов, как поясняла тогда Росляк, представляли интересы группы иранских инвесторов, которые видели ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

6. "Еврей прощается, но не уходит".

Переговоры тем временем продолжались, и в итоге издательский дом был куплен через вышеупомянутую подставную компанию "Америкэн кэпитал груп" во главе с "американцем иранского происхождения" Киа Джурабчианом. Сумма сделки не оглашалась, но в кулуарах называлась цифра в $20 миллионов, включившая стоимость всего ИД: ежедневник "Коммерсантъ", журналы "Власть", "Деньги" и "Автопилот".
Дата: 26.02.2002 Копия в Google

7. Иранский проект Альфа-Групп.

Один внутренний документ, полученный FOX News, однако, позволяет предположить, что «часть» вырученных денег от размещения Deutsche Bank могла использоваться для Иранского проекта. Деньги – как ни крути – взаиозаменяемы. Это именно то, что делает любые попытки тотальной блокады Иранской экономики малодостижимыми.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

8. Серая зона Сергея Сушкова.

Помимо иранского проекта, кубанская компания получила ещё один контракт — уже на 6 млн руб. Одновременно с Тегераном «А-Проект» должен заняться реконструкцией здания в столице Уругвая — Монтевидео, общая площадь которого составляет 437 кв. м, а жилая — 227 кв. м. Можно уверенно утверждать, что это не посольство РФ, которое расположено в трёхэтажном здании. Ремонт же, как следует из техзадания, требуется двухэтажному особняку. И вновь никакого обоснования, никаких подробностей. Деньги любят ...
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

9. Аферы войны.

«Вы не поймете, как много денег крадут в Афганистане, пока не попадете туда», — заявил Сопко, отметивший, что ценовой сговор и прочие формы финансовой коррупции в этой стране широко распространены.
Американские чиновники берут взятки, исчисляемые миллионами долларов, а одного местного поставщика обвиняют в причастности к иранской программе по созданию ядерного оружия", — свидетельствуют материалы собственного расследования The Times.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

10. Скандал в еврейском семействе

Кроме него в деле фигурируют и два покойника: экс-глава «Укрспецэкспорта» Владимир Малеев, погибший в ДТП в марте 2002 года, и гражданин Австралии, кстати, иранского происхождения, Хайдер Сарфраз, также погибший в ДТП в январе 2004 года. Имя В. Кантора и название фирм, через которые двигались деньги, на процессе так и не всплыли. Копия в Google

11. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Речь идет о предполагаемом отмывании денег через Ла Лигу — профессиональный футбольный чемпионат Испании. Ла Лига в 2017 году заключила контракт с телекоммуникационной компаний MTN Irancell, которая связана с иранскими государственными организациями, включая Корпус стражей исламской революции. Ла Лига в рамках этого контракта получала фиксированную сумму и 10% прибыли от иранских подписчиков, смотрящих испанский футбол.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

12. WikiLeaks: как торгуют госдолжностями и госзаказами в Узбекистане.

Документацию между ними носит британский гражданин иранского происхождения.
Торговля государственными должностями 4.(S) Человек по имени «Аброр ходжа» приводит соискателей должностей к Салиму, который обсуждает с ними цену сделки и способы передачи денег.
Дата: 28.01.2011 Копия в Google

13. Газа Ностра-2.

... достается государственных денег. Справка "Новой" Упоминания Мирко Сисовича в зарубежной прессе относятся к 1996 году. Он - француз сербского происхождения, возглавлявший парижскую компанию "Юнипак С. А.". По утверждениям газет, через нее проходили деньги от продажи иракских нефтепродуктов в обход санкций ООН. Нефтепродукты продавали через Иран. Впервые контакты Мирко Сисовича с иранцами замечены в 1994 году. Как сообщала "Вашингтон Тайм", в январе 1994-го Сисович встречался с иранским генералом ...
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

14. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

— Деньги выводились из банка для финансирования проектов Камышана, инициатором выделения этих денег выступал он сам". Участвовал ли Камышан в деятельности "Спартака" и были ли среди выведенных средств деньги футбольного клуба, в материалах дела не указывается. В 2005 году к "Красбанку", имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean Holdings Надми Аучи.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

15. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

... свободы условно Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 20.10.2010, Фото: burevestnik.ru Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии Александр Шварев Владимир Камышан и Наталья Кудрявцева Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу в ...
Также банк финансировал создание телеканала 7ТВ. В 2005 году к «Красбанку», имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

16. Герой нашего времени Рамзан Кадыров.

Наших боксеров на турниры не пускают, другие деньги платят — их пускают.
Там иранские клинки, арбалет есть, пулеметы.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

17. Красивая жизнь мультимиллиардера Али Хаменеи.

Перефразируя известную максиму, можно сказать, что для политики нужны три вещи — деньги, деньги и еще раз деньги. И вот с этим у иранского духовного лидера, как выяснилось, все в порядке.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

18. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Так, страховые выплаты получили около 1800 человек — и масштаб нарушений вроде бы сошел на нет. Однако 200 граждан — клиентов банка не смогли получить собственные деньги: их не оказалось даже в «черной» бухгалтерии банка, где содержались сведения о ...
Однако в конце прошлого года, когда ее отец покинул Совет Федерации, а в банк нагрянула комиссия ЦБ, ее доли отошли иранскому бизнесмену Ахмаду Абеди (сама же Росляк осталась в должности председателя совета директоров и президента).
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

19. Футбольные ворота ведут в прачечную.

... расследования финансовых операций Бориса Березовского, связанных с отмыванием денег через футбольный клуб Ольга Булах Бразильские прокуроры предполагают: теперь Патаркацишвили в курсе тонкостей спортивного бизнеса Год назад «Новая» опубликовала выдержки из отчета о расследовании прокуратуры Сан-Паулу по делу о сотрудничестве между инвестиционным фондом MSI и бразильским футбольным клубом «Коринтианс». Главными фигурантами дела стали иранский бизнесмен Киа Джурабчиан (известный в России как ...
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

20. "Персидское досье Адамова.

Но Иран всегда расплачивается “живыми деньгами”, и Адамов позволил себя “уговорить”. — Евгений Адамов начал сотрудничать с иранскими фирмами еще за спиной прежнего министра по атомной энергии Виктора Михайлова (1992—1998 гг. — Авт.), — подтвердил известный эколог, член-корреспондент РАН Алексей Яблоков.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google