Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Они действительно надеялись на то, что «Огни Москвы» станут для иранских компаний одним из основных расчетных банков в рублевой зоне.
Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

2. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы" Банк Марии Росляк крал во спасение и обманывал ЦБ до последнего миллиона Оригинал этого материала © "Новая газета", 07.09.2015, Как украсть деньги?
... с иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив доли у Марии Росляк и Вадима Халангота. Абеди и Морозов, как поясняла тогда Росляк, представляли интересы группы иранских инвесторов, которые видели в «Огнях Москвы ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

3. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... в Москве. Может ли наличие паспорта Доминики помочь людям вроде Нисанова каким-то образом обходить международные санкции? В рамках проекта Passports of the Caribbean мы выявили как минимум один случай использования паспортов Доминики для обхода санкций. Речь идет о предполагаемом отмывании денег через Ла Лигу — профессиональный футбольный чемпионат Испании. Ла Лига в 2017 году заключила контракт с телекоммуникационной компаний MTN Irancell, которая связана с иранскими государственными ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

4. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

... были ли среди выведенных средств деньги футбольного клуба, в материалах дела не указывается. В 2005 году к "Красбанку", имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le ...
Также Камышан вместе с вице-мэром Москвы Владимиром Ресиным вошел в совет директоров ОАО "Мосзарубежнефтегазстрой".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

5. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

... 20.10.2010, Фото: burevestnik.ru Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии Александр Шварев Владимир Камышан и Наталья Кудрявцева Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении руководства столичного «Красбанка», который долгие ...
Также банк финансировал создание телеканала 7ТВ. В 2005 году к «Красбанку», имевшему свой филиал в Лондоне, неожиданно проявил интерес британский миллиардер иранского происхождения, владелец сети отелей Le Royal, глава компании General Mediterranean ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

6. Герой нашего времени Рамзан Кадыров.

У нас скоро лучше, чем в Москве будет. Чтобы было лучше, чем в Москве, нужны две вещи — истребить Басаева и много денег. С Басаевым пока не получается, зато деньги есть.
Там иранские клинки, арбалет есть, пулеметы.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

7. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... регулятора в заблуждение, а с другой — на сохранение деятельности банка, соорудили себе капкан: формально «Огни Москвы» лишились возможности привлекать средства вкладчиков и в то же время не могли законно вернуть деньги своих клиентов на их счета ...
... комиссия ЦБ, ее доли отошли иранскому бизнесмену Ахмаду Абеди (сама же Росляк осталась в должности председателя совета директоров и президента). Справка "Hовой" Согласно раскрываемой на сайте «Огней Москвы» информации, основными бенефициарами на ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

8. Скоробогатько – "оборотень" со значком депутата Госдумы.

Учредители – Бабек Серуф, курд по национальности, сын одного из руководителей партии иранских коммунистов ТУДЭ, воспитанник Ивановского детского дома. Роман Фрумсон – спекулянт, заработав на антиквариате большие деньги, уехал в ФРГ на ПМЖ. Анатолий Гольцев – "авторитет". Затем в Москве появляются Скоробогатько и Пономаренко.
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

9. Серая зона Сергея Сушкова.

За что были заплачены деньги, на которые можно было купить квартиру в Москве, загадка.
Помимо иранского проекта, кубанская компания получила ещё один контракт — уже на 6 млн руб. Одновременно с Тегераном «А-Проект» должен заняться реконструкцией здания в столице Уругвая — Монтевидео, общая площадь которого составляет 437 кв. м, а жилая ...
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

10. Бойтесь Данаи, дары приносящие!

Потому что, например, даже очень большие деньги нужно инвестировать в политику, по возможности понимая умом последствия.
Однако до начала назревшей операции по спасению доллара как мировой валюты нужно успеть решить иранский вопрос.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

11. Как Щекочихин "сдал" Адамова ФБР, экс-главу Минатома освободили за миллиард долларов.

... этого материала © "Коммерсант", 27.07.2006 У Евгения Адамова требуют деньги за свободу Алек Ахундов Вчера экс-глава Минатома России Евгений Адамов, которого обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий, выступил в эфире "Эха Москвы ...
... уже давно имели зуб на Адамова за его благожелательное отношение к иранским ядерным программам. Однако за позицию в США не сажают - нужна уголовщина. И она появилась. В начале 90-х в ядерных конверсионных программах начали крутиться огромные деньги ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

12. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... подтверждали поступление этих денег. Нацбанк причастность к этим операциям категорически отверг, а документы Занджани назвал подделкой. Иранские чиновники не скрывали тогда, что подозревают Таджикистан в присвоении нефтяных денег, поскольку до этого ...
*** Свои "научные труды" таджикские чиновники и руководители предприятий списывали из диссертаций, хранящихся в библиотеках Москвы и Питера Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 30.04.2018, Фото: prezident.tj, via dissernet.org Научная замена свиней ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

13. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

Он хотел делать деньги из воздуха. «Это желание превалировало над любыми расчетами, — рассказывает близкий партнер и бывший помощник покойного. — Они оба с Бадри были законченные игроманы. Им нужно было зарабатывать не сто, а сотни процентов. Вот что их губило». В 2004 году иранский предприниматель Киа Джурабчиан уговорил Бориса Березовского вложиться в бразильский футбольный клуб.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

14. Туркменский транзит.

Во всяком случае, в интервью, которое вновь назначенный посол Афганистана в Москве Ахмед Зия Масуд дал журналистам, был такой эпизод. При обсуждении вопроса о том, будет Россия оказывать военно-техническую помощь Афганистану бесплатно или за деньги ...
Наркомафия в погонах освоила окно в районе Серхаса — это уже иранская граница.
Дата: 04.11.2002 Копия в Google

15. Гордиевский награжден британским орденом за заслуги против отечества.

Деньги дает" Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 25.06.2007, "Главная моя операция -- побег из Москвы" Виктор Калашников, Марина Калашникова Олег Гордиевский рассказал "Власти", за что его наградили орденом Святых Михаила и Георгия.
В списке 946 награжденных этого года оказались всемирно известный писатель, автор "Сатанинских стихов" Салман Рушди, заочно приговоренный к смертной казни в 1989 году фетвой иранского лидера аятоллы Хомейни, композитор и певец Джо Кокер, футболист ...
Дата: 18.06.2007 Копия в Google

16. Капитализм в холодном климате.

По рассказам Дэвида, незадолго после того, как он открыл офис в Москве, в 1992 году, в дверь вошел, сильно хромая, человек с тяжелой тростью. В после перестроечной теневой экономике Лев Черной стал крупным трейдером древесины и рыбы. Среди многого другого. "Лев сказал, что все решить могут только те, у кого есть деньги", - вспоминает Дэвид.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

17. Top-123 (Forbes-2021).

Последний повод — дивиденды «Норникеля» за 2020 год. «Интеррос» Потанина призвал ужаться и направить деньги на возмещение вреда от аварии, «Русал» Дерипаски раскритиковал эту идею. Каким бы ни был исход спора, ситуация в «Норникеле» будет обостряться, ведь нынешнее акционерное соглашение истекает в 2023 году. Суд: в конце 2013 года Потанин развелся с первой женой Наталией. Пресненский суд Москвы в 2015 году отказался поделить между бывшими супругами пакет акций «Норильского никеля».
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

18. Электроэнергетика-2001.

18 апреля в Москве совершено покушение на гендиректора финансовой компании «Грант» Андрея Орехова.
Естественно, проект проваливается, так как лишних денег у них нет. Западные инвесторы заинтересуются бумагами через два месяца, и к концу года в их руках будет находиться 22,5% акций РАО. В апреле власти Новосибирской области заявили, что из-за ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

19. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Сделка В январе 2020-го Михельсон продал все 0,7375% акций «Новатэка», которые находились у него в прямом владении, за €257,2 млн. Эти деньги он планировал направить на личные проекты, в частности в Антарктиде, и на проект «ГЭС-2» в Москве фонда V-A-C.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

20. Путеводитель по Женеве.

“Он написал, что Integral Petroleum и связанные с ней компании также финансировали организацию, связанную с иранским Корпусом стражей исламской революции” – цитировал письмо Bloomberg. Теребовы Петр и Ольга (Chemin des Bougeries 16). Владелец швейцарской компании Nori SA. Компания специализировалась на торговле металлоломом, который поставлялся из Ростовской области, а затем перепродавался в другие страны. Компания взяла ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Теребов получил деньги в ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google