Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Суета вокруг Сосновок.

... впервые обнародуя эти факты, я в деталях не знал еще тогда механизма перехода “Сосновки” от подставного покупателя к истинному организатору всей аферы. Грешным делом, мне казалось, что Касьянов как человек, поднаторевший во всевозможных финансовых схемах, изберет какой-то сложный, изощренный путь. Я ошибался. Как явствует из процитированного выше договора купли-продажи, ровно через полгода после аукциона “Амелия” продала “Сосновку” Касьянову напрямую. С письменного согласия его супруги Ирины ...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

2. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

В Подмосковье выявлена крупная земельная афера По версии следствия, в результате изготовления поддельного договора федеральному бюджету был причинен ущерб в размере 4,35 млрд руб. Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело в отношении первого замминистра имущественных отношений правительства Московской области Ирины Шестак.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

3. Организованная группа спекулянтов Андрея Хартанюка.

Как выяснилось во время заседания, Андрей Хартанюк и его мать Ирина Хартанюк 12 июля этого года были объявлены в федеральный, а 17 августа — в международный розыск. Господин Хартанюк, по данным следствия, являлся организатором масштабной билетной аферы с использованием сайтов-двойников, а его мать была его помощницей в криминальном бизнесе.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

4. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

... Сбербанка во главе с Леонидом Шацем в афере вокруг банкротства Неманского ЦБК Оригинал этого материала © ИА InterRight, 28.10.2010, Топ-менеждеры Северо-Западного Сбербанка покрывают аферистов, причастных к преднамеренному банкротству Неманского ЦБК?, Фото: "ДП", woodbusiness.ru Марта Валиева Игорь Битков Ирина Биткова Весной 2008 года владельцы группы предприятий «Северо-Западная Лесопромышленная Компания» (СЗЛК) Игорь и Ирина Битковы решили «кинуть» кредиторов, при этом сохранив за собой ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

5. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

... один из руководителей известной инвестиционной компании, который является "мозговым центром аферы", координатором действий этих мошенников и, кроме того, обеспечивает прикрытие со стороны некоторых правоохранительных органов. В связи со стабильно высоким интересом правоохранительных органов и столичных СМИ к предстоящему процессу у организаторов началась паника. Так, например, представители "Сигмы" стали открещиваться от участия в московском процессе, стремясь, все перевести на Ирину Жидких ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

6. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

К афере оказались причастны самые разные люди: скандально известный российский миллионер и московская бабулька, скончавшаяся за три года до описываемых событий; депутаты Государственной думы от фракции «Единство» и КПРФ и скромная доярка из Ватутинок ...
Ирина Лебедева, возглавившая следственную группу после ухода на пенсию А.Вдовина, предупредила Егорычева, что в случае подобного поведения она будет вынуждена изменить ему меру пресечения.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

7. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело Бывший гендиректор "СПб-Риэлти" задержан за аферу на 300 млн руб. с имуществом и дебиторкой проектного института в Петербурге Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.12.2021, Петербургского ...
Он был доставлен в Россию 22 декабря в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ, уточнила представитель МВД Ирина Волк.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

8. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Афера проводилась в сентябре-октябре 2019 года финансовым управляющим ООО «ФинансГаранти» Александром Ангеловым.
Наиболее вероятный смысл сделки таков: безнадежный долг в 3,8 млн в пользу паевого фонда «Оптимальный», где гендиректор Леонид Гарнов, уступлен за 2,1 млн ООО «Бухгалтерский учет и Консалтинг», где гендиректор Ирина Шарова. Зачем Ирине Шаровой ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

9. Операция "Светоч".

... Северо-Западная лесопромышленная компания) – результат грамотно спланированной, заранее подготовленной махинации хозяев СЗЛК, супругов Игоря и Ирины Битковых. Причем, в ее реализации, помимо топ-менеджеров НЦБК и СЗЛК, были задействованы представители судебной, исполнительной и законодательных ветвей власти Калининградской области. Специалисты КНИА с цифрами, документами и фактами по полочкам разложили каждый ход этой потрясающей аферы. Их аналитическое исследование так и называется: «Афера года ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

10. Арэю Балевскому присудили мошенничество.

Рассмотрение уголовного дела обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30. и ч. 4 ст. 159 УК РФ) 42-летнего Арэя Балевского заняло у судьи Ирины Зориной всего пару дней.
Сам он почти сразу признал вину, но настаивал, что действовал один, а чиновники ФАС к афере отношения не имеют.
Дата: 30.08.2019 Копия в Google

11. Михаилу Чернову — 11 лет, Дмитрию Лысаковскому и Петру Чихуну — по 6.

Помочь им в этом взялась, по данным СКР, бывший председатель пятого судебного состава Арбитражного суда Москвы Ирина Баранова. Она предложила передать взятку $150 тыс. другой судье для вынесения нужного решения. Однако афера была раскрыта.
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

12. Евгений Новосельцев взял недвижимость на себя.

По словам Ирины Волк, сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы предполагаемых мошенников и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности. В ВОГ от комментариев воздержались. ["Коммерческие вести", 13.01.2018, "Сын экс-секретаря Омского обкома КПСС арестован в Москве за аферы в ВОГ": Отметим, хищение было выявлено ещё в 2014 году, 1 декабря 2017 года скончался влиятельный отец фигуранта Владимир Новосельцев, в январе 2018 ...
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

13. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

... этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 11.11.2021 Племянница присоединилась к дяде в СИЗО Константин Воронов В Красноярске завершился суд над бывшим гендиректором агентства недвижимости Ириной Оршич — племянницей бизнесмена Анатолия Быкова, являющегося фигурантом нескольких уголовных дел. За участие в афере с муниципальной недвижимостью стоимостью свыше 60 млн руб. ей присудили четыре года колонии и взяли под стражу в зале суда. Ирина Оршич считает претензии следствия необоснованными ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

14. "Таганских" примеряют к 15 убийствам.

В ноябре 2009 года Симоновский суд Москвы признал Ирину Орлову и Салиму Гугкаеву виновными в «незаконном приобретении права собственности» на здание «Роспищепрома» и приговорил их к пяти и шести годам заключения соответственно. Позже выяснилось, что они причастны еще к пяти аферам, и им добавили по несколько лет. Доказать причастность женщин к убийству господина Журавлева тогда не удалось.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

15. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом Герой аферы с кредитами и банкротством скрывался с семьей в Гватемале Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2015, ВТБ-розыск, Фото: prensalibre.com Владимир Баринов Игорь Битков с женой Ириной (в центре) и дочерью Анастасией Суд Гватемалы оставил под стражей задержанного в этой стране российского бизнесмена Игоря Биткова. Местные власти обвиняют господина Биткова и его супругу Ирину в использовании поддельных документов.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

16. Сергей Федосеев зарядился на 3 года общего режима.

... 1 млрд руб., поставляя автобатареи по завышенным ценам Оригинал этого материала © utro-news.ru, 31.10.2023, Хищения в Минобороны довели Федосеева до тюрьмы Ирина Соковых Бывший технический директор компании «Аникс», Сергей Федосеев, приговорен Пресненским райсудом столицы к трехлетнему заключению в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант». Он является одним из фигурантов скандальной аферы, связанной с кражей почти 1 миллиарда рублей из Минобороны ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

17. Олегу Шереметьеву выписали срок за премии.

Уволившись, Ирина Кузнецова сразу обратилась в Моспрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности ее бывшего начальника за аферы с бюджетными деньгами.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

18. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... банка Денис Морозов (занимал должность с сентября 2013 года вплоть до отзыва лицензии), его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов ...
На момент отзыва у "Огней Москвы" лицензии таких обманутых вкладчиков оказалось более 100, а с их счетов было похищено более 1 млрд руб. Как считают следователи, Александр Башмаков принял непосредственное участие в организации этой аферы.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

19. Аскет с видом на Кремль.

Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 04.07.2005 Аскет с видом на Кремль Как за копейки купить дачу Суслова: многоходовая афера Михаила Касьянова Александр Хинштейн После отставки Михаил Касьянов молчал ровно год. Он вышел к прессе лишь ...
Счастливая семья экс-премьера: Михаил Касьянов с женой Ириной и дочерью Натальей По самым скромным подсчетам, все это богатство досталось современному аскету Касьянову в десятки раз ниже реальной цены.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

20. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

Сама афера, по его мнению, не могла пройти без участия бывших топ-менеджеров «Роснано».
— Врезка К.ру] ["Известия", 08.07.2015, "Новых обвиняемых по делу о растрате в ГК "Роснано" ищут в ее "дочках": Согласно базе данных СПАРК, учредителями ООО «ГК «Новый каучук» являются Владимир Малицкий, Александр Вершинин, Ирина Чайкина, Сергей ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google