Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Первый лист обвинительного заключения испанской прокуратуры по делу "русской мафии": обвинительное заключение передано в суд 19.10.2015 г. Прокурор Гринда в интервью корреспонденту NT отметил: «В отношении самого Сердюкова, как известно, недавно было следствие в России.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

2. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

*** © АВС, Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 29.10.2008 Русская мафия хотела "повлиять" на судей Национальной судебной палаты и добиться освобождения своего лидера Крус Морсильо и Пабло Муньос Захар Калашов (Шакро-молодой) Как пишет сегодня испанская ABC, "даже в самых страшных кошмарах не мог Захарий Калашов, один из главных воров в законе из русской мафии, представить, что его арест в Дубае завершится судом в Испании, на котором прокуратура будет просить назначить ему наказание сроком более 12 ...
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

3. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

О происхождении этого имущества прокуратура также не привела достаточно данных, подчеркнул суд, а если не доказано, что оно было нажито преступным путем, то говорить про отмывание денег нельзя. Все, что объединяет подсудимых, — российское происхождение, значительные финансовые ресурсы и тот факт, что они много инвестировали в Испании, следует из приговора. — Врезка К.ру] Напомним, что основанием для начала громкого расследования стала широко разрекламированная спецоперация испанских спецслужб ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

4. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

В общедоступных документах его упоминают редко, однако в андоррской прокуратуре называют посредником в схеме: следователи выявили его связь с несколькими членами сети, занимавшейся коррупцией и отмыванием денег. Среди подозреваемых Омар Фариас Лусес, который якобы заработал состояние, покупая контракты у PDVSA и других госпредприятий. Принадлежащие ему испанские компании зарегистрированы по тем же адресам, что и фирмы, связанные с Касановой и Альварадо. По данным прокуратуры, Фариас перевел ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

5. Тамбовские товарищи Газпрома.

В ходе проверки собственности Геннадия Петрова было сделано заключение, что стоимость его испанских компаний составляет 30 млн. евро. Очередное дело “русской мафии”, по прогнозам наблюдателей, может продлиться от 2 до 4 лет. Подтверждение или опровержение информации, бросающей тень на победы “Зенита”, тоже может появиться не раньше. Если, конечно, испанская прокуратура сейчас не передаст материалы прослушки в УЕФА.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

6. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

Прокуратура выступает за закрытие дела в отношении сестры короля Испании инфанты Кристины по делу о финансовых злоупотреблениях, заявил прокурор Педро Оррач в первый день слушаний, которые проходят на Балеарских островах. — Врезка К.ру] Ранее ни прокуратура, ни налоговая инспекция Испании не увидели в действиях инфанты состава преступления. Однако судья Кастро счел достаточными обвинения, которые выдвинуло испанское антикоррупционное общественное движение «Чистые руки» (Manos Limpias).
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

7. Испания помогла Ходорковскому.

Генеральная прокуратура РФ, которая инициировала процесс экстрадиции Вальдеса-Гарсиа, пока публично не отреагировала на отказ испанских властей.
Дата: 06.08.2009 Копия в Google

8. Лукойл и мафия. Какая связь?

В официальном заключении испанской прокуратуры есть ссылка на документы, обнаруженные при обыске в доме некоего Ониани.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

9. Некуда бежать.

В этой связи очень символично, что первым в Испании на вопросы прокуратуры будет отвечать как раз Дерипаска, а не Черной. Дерипаска, которого следствие как раз и подозревает в создании преступного сообщества (delito de asocicion ilicita), статья 515 УК Испании. Имеющиеся в открытом доступе документы испанской прокуратуры дают основания предположить, что Дерипаске на допросе придется очень несладко.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

10. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

*** "Источники «Газеты.Ru», случайно оказавшиеся сегодня в следственном управлении Генпрокуратуры, своими глазами видели пропавшего в аэропорту бывшего главу ООО «Фаргойл», следовавшего под конвоем то ли на допрос, то ли с допроса" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.06.2005 Испанский след в деле Ходорковского Алия Самигуллина Во вторник Генеральная прокуратура отказалась подтвердить «Газете.Ru» факт ареста гражданина Испании Антонио Вальдеса-Гарсиа, который может стать одним из ключевых ...
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

11. Главарю "русской мафии" выставили счет за инвестиции в Испанию.

Испанская прокуратура пребывала в шоке от этого решения суда. Однако, ее представители, открыто называвшие Шакро-молодого вором в законе и лидером «русско-грузинской мафии» все же выражали надежду, что он получит обвинительный приговор. Правда, они признавали, что он будет меньше чем запросила прокуратура.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

12. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

«Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg. Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», — сообщил представитель регулятора.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

13. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

В том же ответе прокуратуры говорится, что Сокольская "безвозмездно передала акционерное общество третьему лицу". Это на самом деле так: она передала его своему сыну Дмитрию Сокольскому. Александр Козлов не нашел возможности ответить на вопросы РС, но его старший помощник по взаимодействию со СМИ Любовь Кузнецова заявила РС, что вся информация об испанской недвижимости — "фейк", а Виктор Пономарев — вымышленное лицо.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

14. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.

Петров благодарит его и выражает сильное чувство радости по этому поводу», — говорится в прослушке испанской прокуратуры.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

15. Михаил Черной стал невыездным.

«Предположения о якобы существующей связи между Дерипаской и проблемами Черного с испанским правосудием являются ложными и абсурдными. Дерипаска не имеет, не имел и не может иметь к ним никакого отношения, — завил представитель бизнесмена. — Также ложно и абсурдно его заявление о причастности Дерипаски к незаконному сбору информации о нем». Представители испанского суда и прокуратуры на запросы «Ведомостей» не ответили.
Дата: 15.01.2010 Копия в Google

16. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

По итогам заседания статус подозреваемого за Фридманом сохранился, однако о мерах пресечения, будь то арест или залог, испанская прокуратура просить не стала. По словам источника Forbes, бизнесмен в Мадриде задерживаться не планирует и собирается вернуться домой. ИА "РБК", 21.10.2019, "Фридман дал показания в испанском суде": В компании Фридмана LetterOne РБК подтвердили, что он дал показания в суде Мадрида в рамках предварительного производства по делу о несостоятельности нескольких компаний ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

17. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

Член испанской монаршей семьи впервые оказался на скамье подсудимых, передает ТАСС. По данным прокуратуры, общественная организация Noos Institute, в руководство которой входили 50-летний Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских Островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения узкой группой лиц. Институт, по мнению следствия, сильно завышал стоимость контрактов, заключавшихся с местными властями на проведение ...
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

18. Экс-премьеру Казахстана дали 10 лет с конфискацией.

По данным прокуратуры, эти чиновники сумели не только переоформить через подставных лиц на Серика Ахметова ТОО "Топарские теплицы", доли которого ранее принадлежали, в том числе, и социально-предпринимательской корпорации "Сарыарка", но и обеспечили тепличный комплекс, позже превратившийся в агрохолдинг "Топар", льготным кредитованием по ставке 7% в год. Испанский след Надо заметить, что судебный допрос свидетелей, связанных с деятельностью агрохолдинга "Топар" выявил и факт обналичивания ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

19. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.

Последний тоже являлся фигурантом расследования прокуратуры Испании о деятельности «русской мафии» и объявлен этой страной в розыск. Он скрылся сразу после проведения операции «Оса», получил российское гражданство, после чего стал недосягаем для испанских правоохранительных органов.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

20. Испанская газета EL PAIS опубликовала почти порнографические снимки с вечеринки на вилле Берлускони.

Испанская газета EL PAIS опубликовала почти порнографические снимки с вечеринки на вилле Берлускони На одной из фотографий запечатлен абсолютно голый, возбужденный премьер-министр Чехии Тополанек Оригинал этого материала © "Русская Испания", 06.06 ...
В отношении Берлускони прокуратура начала расследование по делу о разбазаривании общественных средств, и в четверг он подтвердил, что официально находится под следствием.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google