Поиск по "испанское досье". Результатов:
досье - 879
,
испанское - 675
.
Результаты с 1 по 20 из 49.
Результаты поиска:
- 1. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.
-
За шесть месяцев до отравления полонием в Лондоне отставной подполковник КГБ, непрерывно искавший возможность подзаработать, предложил испанцам некое досье, в котором содержалась информация о криминальных авторитетах из стран бывшего СССР, обосновавшихся в Испании. Ему была организована встреча с представителями испанской прокуратуры, потом появился доклад розыскного отдела испанской Гражданской гвардии, на основании которого правоохранительные органы приняли решение о проведении, пожалуй, самой ...
Дата: 07.10.2009
Копия в Google
- 2. Судья Гарсон упустил "малышевских".
-
Ушёл и проходивший по материалам прослушек российский портовый магнат Илья Трабер («Антиквар»), на которого у полиции имелось весьма подробное досье. Вторая ошибка Гарсона оказалась ещё серьёзнее. Испанского судью сгубили неудовлетворённые амбиции.
Дата: 10.02.2010
Копия в Google
- 3. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.
-
С тех пор диск Фальчиани использовался как французскими, так и испанскими охотниками за налоговыми уклонистами, пишет газета NZZ. В июле этого года Фальчиани был арестован в Барселоне.
Подобное «мессианское» объяснение гораздо больше устраивает государственного прокурора Ниццы Эрика де Монгольфье, который сейчас ведет дело о похищенных досье.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
- 4. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.
-
Об этом сообщило во вторник, 19 июня, испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии.
Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах.
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
- 5. Пауки в санкционной банке.
-
Как сообщают наши источники в Париже, у французской полиции появились новые доказательства возможных связей Искандара Махмудова с Vera Metallurgica, причем в досье опять не встречается, как и во французской прессе, имя Бокарева. Испанское дело Vera Metallurgica по отмыванию средств было прекращено за отсутствием состава преступления, но это не помешает открыть его во Франции, тем более у полиции есть новые документы.
Дата: 25.01.2019
Копия в Google
- 6. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.
-
О "прачечной русской мафии" испанские СМИ писали несколько лет, после чего королевская полиция перешла в наступление. За последние 6 лет она провела несколько крупных спецопераций. Задержала сотни человек. Лидеры грузинского клана пытались скрыться, но были пойманы и выданы Мадриду. Почти год в Испании ждали и Леонида Каплана. Там на него уже собрали солидное досье.
Дата: 20.05.2011
Копия в Google
- 7. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
-
Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника Депутат подозревается в отмывании капиталов и связях "с одним из руководителей тамбовской ОПГ — Геннадием Петровым ...
Досье В июне 2004 года депутат Владислав Резник инициировал поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 8. Путин с Абрамовичем отмыли крупную сумму денег и спрятали ее в Испании.
-
Он их вначале подбирает, использует, потом копит на них "компроматик", а затем убедительно втолковывает - никуда тебе с таким досье от меня не деться.
Он просит рассказать об испанском следе подробнее. И Березовский спокойно рассказывает о том, как Путин и Абрамович в Испании покупали недвижимость, что об этом знали только трое испанских полицейских и Литвиненко.
Дата: 02.03.2007
Копия в Google
- 9. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.
-
"ЦРУ, ФБР и другие американские ведомства возглавили расследование после того, как в 2016 году оштрафовали VimpelCom (компанию Михаила Фридмана, через которую он инвестирует в Zed+) на 835 млн долларов за подкуп родственников президента Узбекистана", — говорится в статье испанской газеты. Имя Фридмана также упоминается в недавно опубликованном скандальном досье на Дональда Трампа, в котором содержатся сведения об имеющемся у России компромате на избранного президента США. В докладе говорится ...
Дата: 18.01.2017
Копия в Google
- 10. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.
-
Но, по данным испанского дела, официально этот человек был скромен. Из его досье следует, что в Испании Петров и его супруга Елена зарегистрировались в качестве предпринимателей в апреле 1998 года и завершили эту деятельность меньше чем через четыре месяца, задекларировав убыток в 940 евро.
Дата: 09.11.2009
Копия в Google
- 11. Кому достался самолет Путина.
-
Finstil владела испанской компанией Villa Nautilus c уставным капиталом больше 2 млн евро, зарегистрированной на острове Ибица.
Но настоящим хозяином, по предположению Центра «Досье», мог быть сам Путин: панамская Mischositos практически из воздуха заработала 1,12 млрд долларов на перепродаже акций завода по добыче и переработке сжиженного природного газа «Ямал СПГ» (этот ...
Дата: 22.08.2023
Копия в Google
- 12. Маленькая прачечная премьер-класса.
-
В конце этих оперативных досье перечисляются и источники, на основании которых они были составлены: это сообщения агентов, информаторов, информация из Интерпола…
Имя Ильи Трабера, эмигрировавшего из России примерно в то же время, когда Владимир Путин стал президентом, упоминалось и в знаменитом расследовании, которое проводила испанская полиция в отношении бизнесменов Геннадия Петрова и Александра Малышева ...
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
- 13. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".
-
... сразу после возвращения из испанской тюрьмы два известных вора — Василий Христофоров (по кличке Вася Воскрес) и Юрий Пичугин (Пичуга). Интересная деталь: тогда сразу же по прилету в Москву 29 октября 2014 года из аэропорта Шакро доставили в МВД на Житную, где с ним провел профилактическую беседу один из первых людей министерства. А после троица (Шакро, Воскрес и Пичуга) отправилась на Ваганьковское и Хованское кладбища — к могилам убитых Япончика и Деда Хасана. Из досье "МК": 63-летний уроженец ...
Дата: 13.07.2016
Копия в Google
- 14. Замглавы ФСКН в международном розыске.
-
Его не было и среди лиц, которых испанский суд обязал явиться в январе 2016 года для начала судебного рассмотрения, — отметил источник агентства.
По данным «Росбалта», первым в секретариат Интерпола представители Испании передали досье на Резника и его супругу.
Дата: 31.03.2016
Копия в Google
- 15. Футбольный понт.
-
Жен взяли в заложники Побег выглядит особенно позорным для следователей, если учесть, что на обоих "авторитетов" в полиции давно имелось объемное досье. В том числе их фамилии фигурируют в упоминавшейся нами переписке испанских и российских правоохранителей, которая началась еще 11 лет назад.
Дата: 16.10.2008
Копия в Google
- 16. Офшоры парламентариев.
-
А его сыну, обнаружили журналисты центра «Досье», оно не помешало получить гражданство Мальты.
Во многом это произошло потому, что российские правоохранительные органы не помогали своим испанским коллегам и отказывались признавать, что обвиняемые имели отношение к какой-либо преступной группировке.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 17. Леонида Кучму писал не Мельниченко.
-
... этого материала © Страна.ua, 03.12.2020, Личный охранник Кучмы: "Разговоры президента писали через спецустройство в квартире испанского дантиста", Фото: via Страна.ua Светлана Крюкова, Анастасия Товт Сергей Кислов (слева) и Леонид Кучма "Страна ...
Изучалось его личное дело, психологическое досье.
Дата: 08.12.2020
Копия в Google
- 18. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.
-
... было принято решение о приобретении высокоточного металлообрабатывающего оборудования за 73 млн руб. Следует отметить, что Хорхе Портилья-Сумин — выпускник журфака МГУ, в совершенстве владеющий русским, английским, испанским и итальянским языками ...
*** История Климовского патронного завода Досье Завод ведет свою историю от созданного в 1936 году под Подольском Новоподольского патронного завода.
Дата: 23.10.2014
Копия в Google
- 19. На дебаты с компроматом.
-
«Единой России» припоминают скандалы с депутатами Госдумы Ильей Резником, который был объявлен в розыск испанской прокуратурой (позже розыск был отменен), Михаилом Слипенчуком и Виктором Звагельским — фигурантами «панамского досье».
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
- 20. Показания Березовского и Патаркацишвили по "делу Литвиненко".
-
Березовский был в курсе, что Литвиненко также работал на испанские спецслужбы, в частности, собирал досье на бизнесмена Романа Абрамовича.
Дата: 17.03.2015
Копия в Google