Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "испанское досье". Результатов: досье - 879 , испанское - 675 .
Результаты с 1 по 20 из 49.

Результаты поиска:

1. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.
За шесть месяцев до отравления полонием в Лондоне отставной подполковник КГБ, непрерывно искавший возможность подзаработать, предложил испанцам некое досье, в котором содержалась информация о криминальных авторитетах из стран бывшего СССР, обосновавшихся в Испании. Ему была организована встреча с представителями испанской прокуратуры, потом появился доклад розыскного отдела испанской Гражданской гвардии, на основании которого правоохранительные органы приняли решение о проведении, пожалуй, самой ...
Дата: 07.10.2009 Копия в Google
2. Судья Гарсон упустил "малышевских".
Ушёл и проходивший по материалам прослушек российский портовый магнат Илья Трабер («Антиквар»), на которого у полиции имелось весьма подробное досье. Вторая ошибка Гарсона оказалась ещё серьёзнее. Испанского судью сгубили неудовлетворённые амбиции.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google
3. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.
С тех пор диск Фальчиани использовался как французскими, так и испанскими охотниками за налоговыми уклонистами, пишет газета NZZ. В июле этого года Фальчиани был арестован в Барселоне.
Подобное «мессианское» объяснение гораздо больше устраивает государственного прокурора Ниццы Эрика де Монгольфье, который сейчас ведет дело о похищенных досье.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
4. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.
Об этом сообщило во вторник, 19 июня, испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии.
Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google
5. Пауки в санкционной банке.
Как сообщают наши источники в Париже, у французской полиции появились новые доказательства возможных связей Искандара Махмудова с Vera Metallurgica, причем в досье опять не встречается, как и во французской прессе, имя Бокарева. Испанское дело Vera Metallurgica по отмыванию средств было прекращено за отсутствием состава преступления, но это не помешает открыть его во Франции, тем более у полиции есть новые документы.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google
6. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.
О "прачечной русской мафии" испанские СМИ писали несколько лет, после чего королевская полиция перешла в наступление. За последние 6 лет она провела несколько крупных спецопераций. Задержала сотни человек. Лидеры грузинского клана пытались скрыться, но были пойманы и выданы Мадриду. Почти год в Испании ждали и Леонида Каплана. Там на него уже собрали солидное досье.
Дата: 20.05.2011 Копия в Google
7. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника Депутат подозревается в отмывании капиталов и связях "с одним из руководителей тамбовской ОПГ — Геннадием Петровым ...
Досье В июне 2004 года депутат Владислав Резник инициировал поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 20.10.2008 Копия в Google
8. Путин с Абрамовичем отмыли крупную сумму денег и спрятали ее в Испании.
Он их вначале подбирает, использует, потом копит на них "компроматик", а затем убедительно втолковывает - никуда тебе с таким досье от меня не деться.
Он просит рассказать об испанском следе подробнее. И Березовский спокойно рассказывает о том, как Путин и Абрамович в Испании покупали недвижимость, что об этом знали только трое испанских полицейских и Литвиненко.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google
9. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.
"ЦРУ, ФБР и другие американские ведомства возглавили расследование после того, как в 2016 году оштрафовали VimpelCom (компанию Михаила Фридмана, через которую он инвестирует в Zed+) на 835 млн долларов за подкуп родственников президента Узбекистана", — говорится в статье испанской газеты. Имя Фридмана также упоминается в недавно опубликованном скандальном досье на Дональда Трампа, в котором содержатся сведения об имеющемся у России компромате на избранного президента США. В докладе говорится ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google
10. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.
Но, по данным испанского дела, официально этот человек был скромен. Из его досье следует, что в Испании Петров и его супруга Елена зарегистрировались в качестве предпринимателей в апреле 1998 года и завершили эту деятельность меньше чем через четыре месяца, задекларировав убыток в 940 евро.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google
11. Кому достался самолет Путина.
Finstil владела испанской компанией Villa Nautilus c уставным капиталом больше 2 млн евро, зарегистрированной на острове Ибица.
Но настоящим хозяином, по предположению Центра «Досье», мог быть сам Путин: панамская Mischositos практически из воздуха заработала 1,12 млрд долларов на перепродаже акций завода по добыче и переработке сжиженного природного газа «Ямал СПГ» (этот ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google
12. Маленькая прачечная премьер-класса.
В конце этих оперативных досье перечисляются и источники, на основании которых они были составлены: это сообщения агентов, информаторов, информация из Интерпола…
Имя Ильи Трабера, эмигрировавшего из России примерно в то же время, когда Владимир Путин стал президентом, упоминалось и в знаменитом расследовании, которое проводила испанская полиция в отношении бизнесменов Геннадия Петрова и Александра Малышева ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google
13. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".
... сразу после возвращения из испанской тюрьмы два известных вора — Василий Христофоров (по кличке Вася Воскрес) и Юрий Пичугин (Пичуга). Интересная деталь: тогда сразу же по прилету в Москву 29 октября 2014 года из аэропорта Шакро доставили в МВД на Житную, где с ним провел профилактическую беседу один из первых людей министерства. А после троица (Шакро, Воскрес и Пичуга) отправилась на Ваганьковское и Хованское кладбища — к могилам убитых Япончика и Деда Хасана. Из досье "МК": 63-летний уроженец ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google
14. Замглавы ФСКН в международном розыске.
Его не было и среди лиц, которых испанский суд обязал явиться в январе 2016 года для начала судебного рассмотрения, — отметил источник агентства.
По данным «Росбалта», первым в секретариат Интерпола представители Испании передали досье на Резника и его супругу.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google
15. Футбольный понт.
Жен взяли в заложники Побег выглядит особенно позорным для следователей, если учесть, что на обоих "авторитетов" в полиции давно имелось объемное досье. В том числе их фамилии фигурируют в упоминавшейся нами переписке испанских и российских правоохранителей, которая началась еще 11 лет назад.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google
16. Офшоры парламентариев.
А его сыну, обнаружили журналисты центра «Досье», оно не помешало получить гражданство Мальты.
Во многом это произошло потому, что российские правоохранительные органы не помогали своим испанским коллегам и отказывались признавать, что обвиняемые имели отношение к какой-либо преступной группировке.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google
17. Леонида Кучму писал не Мельниченко.
... этого материала © Страна.ua, 03.12.2020, Личный охранник Кучмы: "Разговоры президента писали через спецустройство в квартире испанского дантиста", Фото: via Страна.ua Светлана Крюкова, Анастасия Товт Сергей Кислов (слева) и Леонид Кучма "Страна ...
Изучалось его личное дело, психологическое досье.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google
18. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.
... было принято решение о приобретении высокоточного металлообрабатывающего оборудования за 73 млн руб. Следует отметить, что Хорхе Портилья-Сумин — выпускник журфака МГУ, в совершенстве владеющий русским, английским, испанским и итальянским языками ...
*** История Климовского патронного завода Досье Завод ведет свою историю от созданного в 1936 году под Подольском Новоподольского патронного завода.
Дата: 23.10.2014 Копия в Google
19. На дебаты с компроматом.
«Единой России» припоминают скандалы с депутатами Госдумы Ильей Резником, который был объявлен в розыск испанской прокуратурой (позже розыск был отменен), Михаилом Слипенчуком и Виктором Звагельским — фигурантами «панамского досье».
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
20. Показания Березовского и Патаркацишвили по "делу Литвиненко".
Березовский был в курсе, что Литвиненко также работал на испанские спецслужбы, в частности, собирал досье на бизнесмена Романа Абрамовича.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Михаил долгих
Эмиль гайнулин
Козар
эмиль гайнулин
Павел морозов
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Виктор водолацкий
Недвижимость киселева
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Великий
Не сыром единым или настоящий полковник
Интервью Соколова
Магдеев рустэм.
Магдеев рустэм.
Андрей алмазов
Гайнулин Эмиль
Валерий Яков
Гайнулин Эмиль
Козар
Управляющая компания актив
Рустэм Магдеев
Интервью Соколова
Рустэм Магдеев
Магдеев Рустэм
Кулешов Александр
ГУСБ МВД РФ
Магдеев Рустэм
Интервью Соколова
Чуча сергей
Владимир петров
Интервью Соколова
Кобзон крестный отец
Павел морозов
Андрей алмазов
банк Р РћРЎРЎР˜РЇ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/151/**/#
Васецкий
Мансур старый
Максим Жуков
Константин чайка
Интервью Соколова
Павел морозов
Коротаев алексей
КБ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
Арбитражный суд г Москвы
Байсаров
Павел морозов
Васецкий
Павел морозов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru