Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "испанское расследование". Результатов: испанское - 675 , расследование - 9914 .
Результаты с 1 по 20 из 342.

Результаты поиска:

1. Футбольный понт.
По данным же прокуратуры Мюнхена, в Германии не ведется расследования дела о возможном подкупе. Мало того, туда пока даже не поступил запрос о проведении такого расследования. С чем же тогда была связана столь нелепая утечка? Гавра уходит от погони Надо сказать, что, несмотря на бравурные публикации испанских газет, арест части главарей "русской мафии" отнюдь не привел к ее разгрому.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google
2. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".
Наконец, Литвиненко мог работать с испанскими правоохранительными органами, расследовавшими деятельность выходцев из ?тамбовской ОПГ. Расследованием деятельности «тамбовских» Литвиненко занимался еще в ФСБ. «Литвиненко был убежден, что между тамбовской ОПГ и сотрудниками КГБ, включая Владимира Путина и Николая Патрушева, существовал сговор».
Дата: 22.01.2016 Копия в Google
3. Не ваше дело.
... Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу обратился к российским властям с просьбой заняться расследованием дела о предполагаемой связи алюминиевого магната Олега Дерипаски и его бывшего партнера Искандера Махмудова с русской мафией в Испании, сообщает El Mundo, ссылаясь на агентство EFE. Испанское правосудие обосновывает это тем, что вменяемые Дерипаске и Махмудову противозаконные действия — преступный сговор и отмывание денег — имели место в ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google
4. Испанский стыд Диего Санчеса.
... 30-летний испанский предприниматель, предположительно проживающий в Грузии. Санчес утверждает, что контролирует обширную сеть компаний, в том числе украинский бизнес по суррогатному материнству, в отношении которого ведется расследование по делу о торговле младенцами. Но, похоже, он построил эту сеть с человеком по имени Хосе Мария Хилл Прадос, который был осужден за сексуальное насилие над ним, когда он был несовершеннолетним. Хотя имя Хилла Прадоса не фигурирует в записях Eliminalia, испанские ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google
5. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.
По сведениям испанской прессы, задержание производилось в рамках расследования дела о переводе средств компании в виде миллионных взяток родственникам чиновников правительства РФ. Вакки якобы пытался помешать следствию, помогая при этом российским инвесторам Zed+ опустошать счета компании.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google
6. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.
... испанской полиции с июля 2018 года расследовала крупное налоговое мошенничество, совершенное россиянином, проживающим вместе с женой и сыном в Коста-дель-Соль, сказано на сайте полиции. «Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», — указано в сообщении. Операция получила название «Хаммер». Уточняется, что расследование ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google
7. Гарсон не принес счет.
Испанский судья Бальтасар Гарсон подозревается в сокрытии доходов от руководства Верховного суда. Дисциплинарное расследование против знаменитого судьи, который прославился делами против диктатора Аугусто Пиночета и русской мафии, инициировало во вторник министерство юстиции Испании, сообщает Associated Press.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google
8. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.
ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников. Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google
9. Охотник до денег.
В беседе с полицией она говорила, что монарх получил эти деньги за помощь испанским компаниям в заключении контракта на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Позже Ларсен, впрочем, опровергла эти слова. В 2018 году расследование было закрыто, поскольку вся история произошла еще до отречения Хуана Карлоса — во время, когда он пользовался неприкосновенностью.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google
10. Педофил и его жертва занялись младенцами.
В 2018 году украинская полиция начала расследование в отношении компании BioTexCom — партнера Eurosurrogacy. BioTexCom, одна из крупнейших сетей клиник ЭКО в мире, оказывает услуги примерно 95 процентам испанских клиентов Eurosurrogacy.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google
11. От гранат к госнаградам.
Расследование продолжалось ни много ни мало семь лет. В последние два года телефоны подозреваемых стояли на прослушке. В сообщении МВД указывается, что задержанные могли коррумпировать испанских чиновников, а также совершать хакерские атаки. Согласно материалам уголовного дела, имеющимся в распоряжении The Insider, арестованные отмывали деньги для «лидеров криминального мира», покупая для них земельные участки, виллы, рестораны и яхты. Один из пунктов обвинения — взятки испанским чиновникам для ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google
12. Страшный сон по имени Гарсон.
Пыл и ретивость, с которой Гарсон столько лет кричал «Держи вора!» и его постоянные разъезды из одного конца света в другой в конце концов, привлекли внимание самих испанских властей. В марте 2009 года Высший совет судебной власти Испании (CGPJ) начал дисциплинарное расследование в отношении Гарсона, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google
13. Давид Александрович Гарсия, однозначно.
Спустя всего месяц после публикации расследования «Базы» об испанской недвижимости вице-спикер Госдумы разводится с «несуществующей женой» Надеждой Гришаевой.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google
14. Владислава Резника наградили ордером.
«Честно говоря, удивляет поверхностность испанского расследования.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google
15. Куриные боги Петра Порошенко.
В распоряжении "Страны" оказались результаты частного расследования об испанских активах украинского президента Петра Порошенко и людей из его ближайшего окружения, подготовленного нардепом Александром Онищенко при юридической поддержке Андрея Портнова.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google
16. Маленькая прачечная премьер-класса.
Имя Ильи Трабера, эмигрировавшего из России примерно в то же время, когда Владимир Путин стал президентом, упоминалось и в знаменитом расследовании, которое проводила испанская полиция в отношении бизнесменов Геннадия Петрова и Александра Малышева (по мнению следствия, руководителей так называемой тамбовско-малышевской группировки).
Дата: 15.04.2011 Копия в Google
17. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.
Речь идет не только о господине Драганове, но и главе думского комитета по финансовым рынкам Владиславе Резнике, в доме которого на Мальорке испанская полиция провела обыск в рамках расследования дела малышевской криминальной группировки.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google
18. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".
По мнению испанского суда, обвинение не доказало, что подсудимые являлись участниками какой-либо преступной группировки, хотя ранее фигурантов расследования Геннадия Петрова и Александра Малышева полиция называла лидерами тамбовской и малышевской ОПГ. Якобы в период с 1996 по 2008 год авторитетные коммерсанты из Санкт-Петербурга переводили свои активы в Испанию, чтобы отмыть криминальные деньги.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google
19. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.
... в тамбовской ОПГ. Первое время российские правоохранительные органы активно сотрудничали с испанскими коллегами. По информации «Росбалта», в начале лета 2008 года, незадолго до проведения операции «Тройка», Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ прислал в Испанию материалы в отношении Александра Малышева. В них говорилось, что он является фигурантом российского расследования об «отмывании» и обналичивании порядка $5-6 млрд, часть из которых поступила в ...
Дата: 14.04.2009 Копия в Google
20. Король и братва.
... Карлос I благодарит российскую милицию Начавшийся на прошлой неделе визит в Москву короля Испании Хуана Карлоса I пролил свет на одно из самых масштабных расследований, которое, как выяснилось, по просьбе монарха ведется в России еще с 1993 года. Связано оно с обстоятельствами финансирования прошедших в Санкт-Петербурге семь лет назад Игр доброй воли. Тогда, как стало известно корреспонденту газеты «Время новостей», в России бесследно исчез целый корабль редких сортов испанских вин и шампанского ...
Дата: 20.08.2002 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Происшествия
Зам министра строительства
Долгих Ю
Жуков Евгений
Банк лесной
Происшествия
Mos.ru'/**/OR/**/EXP(~(SELECT/**/*/**/FROM/**/(SELECT/**/CONCAT(0x6770384e,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6770384e,0x78))x))--/**/ZXKz
Group
Банковский мошенник Антонов
Зелёный роман
Столи
Муниципальный сканер
Магистраль двух столиц
Романов михаил федорович
Лужков Юрий Михайлович
Тамбовская ОПГ
Лена ленина фото
Войтова
Mos.ru'/**/OR/**/EXP(~(SELECT/**/*/**/FROM/**/(SELECT/**/CONCAT(0x6770384e,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6770384e,0x78))x))--/**/ZXKz
Седов Андрей
Сергей Вострецов
Сергей борцов
Mos.ru'/**/OR/**/EXP(~(SELECT/**/*/**/FROM/**/(SELECT/**/CONCAT(0x6770384e,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6770384e,0x78))x))--/**/ZXKz
Банковский мошенник Антонов
Mos.ru'/**/OR/**/EXP(~(SELECT/**/*/**/FROM/**/(SELECT/**/CONCAT(0x6770384e,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6770384e,0x78))x))--/**/ZXKz
Магистраль двух столиц
Банк лесной
Метелица Андрей Владимирович
булат
Гореславского
Mos.ru'/**/OR/**/EXP(~(SELECT/**/*/**/FROM/**/(SELECT/**/CONCAT(0x6770384e,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6770384e,0x78))x))--/**/ZXKz
Недвижимость путин
Муниципальный сканер
Морозов анатолий
Целиков
Зао форум
Целиков
?рогозин
булат
Ук смарт
Муниципальный сканер
Спецстрой
Целиков
Владимир Генералов
Евгений савченко
Банк лесной
Mos.ru'/**/OR/**/EXP(~(SELECT/**/*/**/FROM/**/(SELECT/**/CONCAT(0x6770384e,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6770384e,0x78))x))--/**/ZXKz
Катанандов
��� 49
Целиков
Исполнительный

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru