Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Официально с Перепиличным с 2009 года судились компании «Альфа-Флорин» (зарегистрирована в 2001 году со счетом в «Ист Бридж Банке», вид деятельности — «содействие формированию и развитию в РФ новых экономических отношений»), «Джирса» и «Регион-Коллектор» Якобы Перепиличный остался должен этим компаниям десятки миллионов рублей.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

2. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге. Его соучастниками, по данным следствия, помимо господ Волкова, Воротынцева, Белова и Бондаренко являлись владелец ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко, председатель совета директоров ООО "ИПГ "Евразия"" Артур Трофимов и гендиректор этой ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

3. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

за вступление в ССВ у Ист Бридж Банка. (Ист Бридж Банк ожесточенно судился с ЦБ, а попался на том же, на чем Френкель: на фальшивых «корсчетах» американских «банккорпов»). В июне 2008 года присяжные оправдали чекистов. Всегда правый Френкель ездил по банковским конференциям и скурпулезно вел учет встречам с ЦБ: пытался доказать, что его банк исправился «Френкель всегда думал, что он может доказать, что он прав, — вспоминает один из хозяев одного из банков, в которых Френкель работал.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

4. Письмо Алексея Френкеля:

Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

5. Мухтара Аблязова оформили заочно.

А в качестве соучастников масштабных хищений, считает следствие, банкир привлек руководителей подконтрольных ему компаний — председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, главу "Ист Бридж Кэпитал ...
Следственный комитет при МВД (СК) считает его главой преступной группы, обвиняя в мошенничестве в особо крупном размере и хищении активов банка на сумму около $5 млрд.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

6. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

... следствие, входили генеральный директор компании "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко и председатель совета директоров "Евразия Логистик" Артур Трофимов; оба числятся в международном розыске и заочно арестованы судом, но Великобритания, где они находятся, отказывается их выдавать. А Мухтар Аблязов, также находящийся в розыске, в феврале этого года был приговорен Высоким судом Лондона к 22 месяцам заключения за неуважение к суду в рамках разбирательств с БТА Банком, после чего сбежал из страны ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

7. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

... розыска, Фото: PhotoXPress Владислав Трифонов Мухтар Аблязов Тверской суд Москвы заочно арестовал генерального директора компании «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров компании «Евразия логистик» Артура Трофимова ...
Оба, как считает следствие, вместе с бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым покинули Россию вскоре после возбуждения уголовного дела.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

8. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, главу "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко, топ-менеджеров "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова. Первый эпизод обвинения, говорится в деле, относится к весне 2006 года, когда Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под приобретение которого БТА банк, в то время называвшийся АО "Банк "Туран"", предоставил бы крупный кредит ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

9. Андрей Kozloff - американец.

В итоге кропотливой работы за рамками ССВ оказались более 200 банков. В числе тех, кто теперь не имеет право работать с вкладами населения, оказались три банка из числа крупнейших по размеру частных депозитов – «Межпромбанк», «Русский банкирский дом», «Лефко-банк» и «Ист Бридж Банк». Половина из этих пары сотен банков оспаривают решение главного банка страны в суде. Зато с легкой руки господина Козлова государственные гарантии на вклады распространяются теперь на все банки Дагестана и других ...
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

10. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Погоржевский пытается спорить, но получает ответ: мол, вечером сюда заселится служба безопасности нашего банка.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

11. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ ОАО «МБСП» ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ «МДМ-БАНК» «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК» КБ «МАСТ-БАНК» ФКБ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» «МАСТЕР-БАНК» КБ «МЕТАЛЛУРГ» АКБ «РОСЕВРОБАНК» «АПР-БАНК» «РУАКБ «ВИЗА» «ПРИМТЕРКОМБАНК» «УРАЛСИБ» «ВЭБ-ИНВЕСТ» «ПЕТРОЭНЕРГОБАНК» «ЕВРОПРОМИНВЕСТ» «СЕВЕРГАЗБАНК» «ГУТАБАНК», Зарубежные банки: «MOSCOW NARODNY BANK» ДРЕЗДНЕР БАНК ЗАО МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ КБ «ИСТ БРИДЖ БАНК» КБ «СИТИБАНК» «КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК» «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

12. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

2. Александр Семенов, Николай Малышев, Григорий Бубнов МТИ Московский технологический институт (МТИ) Московский университет имени С.Ю. Витте Общий доход: 1,5 млрд руб. Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

13. Что-то с юга.

И вот там-то выяснилось, что "Талион" (по версии следствия, активно занимавшийся перекачкой денег за рубеж) до конца 1997 года действительно работал с этим банком, однако потом, из-за смены руководства "Визы", был вынужден перевести счета подконтрольных ему фирм в "Ист Бридж Банк".
Дата: 09.01.2000 Копия в Google