Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
... лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 2, этаж 3 ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

2. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2015 по делу №А40-142711/15 общество было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.
По вышеупомянутой замшелой налоговой проверке Печенкин уже выторговал снижение суммы недоимок в 3-4 раза, согласовав эти бонусы с начальником ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

3. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

... по строительству в рамках реализации «Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горно-климатического курорта», а затем, подали данные документы в ИФНС, и истребовали к возмещению по подложным договорам НДС на сумму свыше ...
По независимой оценке, стоимость захваченной Бачиным земли составляет $15,25 млн., или $25 тыс. за сотку.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

4. Наследие Чубайса.

Кроме того, в феврале 2021 года представители межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный адрес в ФНС получил чёрные метки от ведомства. По требованию налоговой у компании также заблокирован счёт в «Альфа-Банке». [...] Собственник компании приукрасил историю «72 широты», описанную на сайте (широкая география, 15 лет работы), включив в ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

5. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

А после того как эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС №2 по городу Нальчику, она была доведена сотрудниками департамента до своего руководителя.
... липовый НИОКР Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.03.2022, Исследовательская деятельность не сошлась с документами, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Павел Серватинскоий Как стало известно “Ъ”, Таганский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии ...
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

6. На санях от кредиторов.

... суда города Москвы (http://www.msk.arbitr.ru/) и Высшего Арбитражного суда РФ (http://kad.arbitr.ru), в числе основных кредиторов Леонида Гарта значатся: ИФНС России № 9 по г. Москве — почти 500 млн. рублей (решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 ...
по делу № А40-86666/09-59-613; решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.09.2009г. по делу №А40-86668/09-82-464); ООО «Термоснаб» — более одного миллиона рублей (решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.01.2010г.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

7. Богатый улов "сети ЭВМ".

"Пятнашка" Еще один «инструмент», на который жаловались предприниматели, — регистрация фиктивных компаний или новых собственников в них. Большинство номиналов руководителями компаний регистрировала Петербургская ИФНС № 15, которую в Петербурге ...
Арестуй, если сможешь В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

8. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Помимо того, что в его активе был большой пакет разнопланового бизнеса, Мазин с 15 декабря 2017 года решением мирового судьи Анищенко по требованию ИФНС России №18 по Самарской области был дисквалифицирован на три года — до 14 декабря 2020 года как ...
... мэра Москвы, и наш Дегтярев снова изображает оппозицию и по-прежнему хвалит и Собянина, и Путина. И он получает заблаговременную плату. Аванс. Специальным распоряжением департамента городского имущества Москвы ему по какой-то символической цене город ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

9. "Петон" берет силовым удушением.

Не менее интересная биография и у родного брата Эдуарда — Марифа Гасанова, уроженца казахского города Актау и, по словам очевидцев, приверженца радикальных течений ислама. 15 января 2013 года в Уфе на перекрестке улицы Менделеева и Агиша был ...
Большинство успехов Узденова наблюдатели связывают с группой силовиков-выходцев из Ростова-на-Дону, которые заняли ответственные посты в Москве.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

10. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

А недавно он опубликовал снимок с борта служебного самолета, путешествующего из Москвы в Калугу.
По данным ИФНС России по Всеволожскому району, за Натальей Рафаэльевной Потомской до сих пор значатся долги по земельным налогам и на имущество физических лиц порядка 70 тысяч рублей.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

11. Кураторы прокуратуры.

Как бы то ни было, это открытие стало поводом для Следственного комитета города Москвы возбудить 27 апреля 2015 года аждва уголовных дела №№403145 и 403146.
После 15 месяцев расследования, как раз накануне ключевого судебного заседания, дело было прекращено по указанию Генеральной прокуратуры.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

12. Мордовская сова на самарском глобусе.

В родном колхозе Нязыфя этот метод работал, а в чужом городе Самара нет. Отсюда и скандалы.
«ОГОНЕК» пишет: «По скандальности кампания по выборам президента Мордовии …является беспрецедентной по количеству кандидатов, отсеянных задолго до назначенного на 15 февраля голосования.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

13. ФНС и НДС.

Летом 2010 года руководителем ФНС России Михаилом Мишустиным была проведена грандиозная кадровая чистка руководителей ряда московских налоговых инспекций и руководящего состава управления службы по городу Москве.
Нет никаких объяснений тому, что количество поданных в четвертом квартале подозрительных налоговых деклараций превышает число таких же деклараций в 15 раз по количеству и в 18 раз по размеру НДСа, — не рассчитывая на успех ни один мошенник не ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

14. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

Напомним, что месяц назад квалифколлегия судей Москвы лишила полномочий судью Бабушкинского райсуда Екатерину Душину за вмешательство все в тот же корпоративный спор между ООО "Медиатехнологиистрой" и ЗАО "Дайсон сервис". Правда, в Бабушкинском суде ответчиком выступал гендиректор ЗАО "Дайсон сервис" Александр Панькив. Отметим, что похожее решение выносил судья из города Торжка Владимирской области, но квалифколлегия ограничилась в его отношении лишь предупреждением.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

15. "Вы знаете, кто купил ЮКОС от имени «Байкалфинансгрупп»?

... отношении организации ООО «Байкалфинансгрупп» сообщаем, что регистрационное дело организации передано 15.07.2005 в ИФНС России № 6 по г. Москве в связи с изменением данной организацией местонахождения». Убедившись, что фирма «Байкалфинансгрупп» хотя бы на бумаге, но все же существовала, мы попробовали пойти дальше. «А какие-либо налоги за время пребывания в городе она заплатила?» — поинтересовались мы у сотрудника налоговой инспекции. Он не ответил, лишь усмехнулся. В Москве следы фирмы теряются ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

16. Ведущая строительная компания Башкортостана ОАО "КПД"

Второй крупный акционер «КПД», ООО ИСК «Новый город», ему принадлежит порядка 14% акций. Члену совета директоров Ильдару Мукаеву – 11%, ОАО «Фонд Берлек» - 9%. Оставшиеся 15% акций у трудового коллектива.
По одной из версий за интригой стоят люди близкие к руководителю представительства Башкортостана в Москве Альберту Харисову и республиканскому министру строительства Хамиту Мавлиярову, которых интересуют исключительно активы предприятия, оцениваемые ...
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

17. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

Стрекалов проходит по делу в отношении другого предпринимателя из Чехова — Николая Павлинова, который был арестован 15 августа Бабушкинским судом Москвы за хищение федеральной собственности на 11 млрд руб., уточнил источник РБК в СКР. «Павлинова ...
По делам об организации преступного сообщества и хищении земель помимо Павлинова и Стрекалова также проходят заместитель начальника ИФНС России по городу Чехову Юлия Иванова, предприниматель Данис Низаметдинов, командир воинской части в городе ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

18. Валерия Иварлака ведут на дело:

Вадим Воронин (Ворона) (сидит на корточках в центре) Во всех городах, которые входили в сферу влияния «люберецких», фирмы Ровнера и Воронина без всяких проблем получали участки земли под строительство, другие нужные им объекты. Попробуй скажи «нет» Вороне, который этого слова слышать не привык. А Доркин оказался несговорчивым и один за другим «рубил» требования структур «авторитета» и Ровнера о выделении «золотых» земельных участков — на границе с Москвой.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

19. Вексельторг здесь неуместен.

... г. государственным налоговым инспектором Управления ФНС России по г.Москве Мыскиной Е.Н. и сотрудником начальника Межрайонной ИФНС России №45 по г.Москве Елиным В.И. проведен осмотр помещения по юридическому адресу ЗАО «МИАН», заявленному в регистрационных документах, в ходе которого установлено, что собственник помещения по адресу г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 ОАО «ВНИИСТРОИДОРМАШ» на основании договора аренды нежилых помещений от 15.04.2006 г. № 83/06 предоставляет ЗАО «МИАН» помещения ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

20. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

24.08.2006 главным государственным налоговым инспектором Управления ФНС России по г. Москве Мыскиной Е.Н. и заместителем начальника Межрайон-ной ИФНС России №45 по г. Москве Елиным В.И. проведен осмотр помещения по юридическому адресу ЗАО «МИАН», заявленному в регистрационных документах, в ходе которого установлено следующее. Собственник помещения по адресу Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 ОАО «ВНИИСТРОЙДОРМАШ» на основании договора аренды нежилых помеще-ний от 15.04.2006 № 83/06 предоставляет ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google