Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Что интересно, ко времени правления Щербы относится и эпизод получения бачинским ООО «Агранта» в 2010 году земельного участка в деревне Новинки под кадастровым номером 50:08:0050231:111. Сначала в аренду, а затем и в собственность.
ИФНС по Истринскому району пришлось решением арбитража записываться в реестр кредиторов ООО — оно оказалось должно фискалами почти 38 млн. рублей.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

2. Жулики в "Соснах".

В тот же день судья запретила ИФНС РФ по Белгороду принимать решения о госрегистрации, касающейся ЗАО «Дайсон сервис», а также вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи в отношении данной компании.
... Московская область, Истринский район, Павло-Слободский с.о., дер. Веледниково, примерно в 340 м по направлению на северо-запад кадастровый № 50:08:05 02 44:0002 на два участка и регистрации прав собственности на них Решили: 1. Избрать председателем ...
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

3. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Однако вот что интересно: тогда же его жена в интервью журналу «Загородное обозрение» рассказала о семейном доме размером в 750 квадратов и 50 сотках земли (5 тысяч квадратных метров), на которой он расположен.
По данным ИФНС России по Всеволожскому району, за Натальей Рафаэльевной Потомской до сих пор значатся долги по земельным налогам и на имущество физических лиц порядка 70 тысяч рублей.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

4. Ведущая строительная компания Башкортостана ОАО "КПД"

Основным акционером является генеральный директор Рашит Мамлеев, он контролирует порядка 50% акций.
Подано письмо в ИФНС по Октябрьскому району Уфы, с просьбой не вносить изменений в сведения о генеральном директоре в ЕГРЮЛ.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

5. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Как видно из материалов дела, Управления федеральной налоговой службы России по г. Москве в порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа – ИФНС России №33 по г. Москве была проведена повторная выездная налоговая проверка по ...
Таким образом, в уставном капитале ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» преобладающее участие (более 50 %) имело ООО «Технополис - Проект» - генеральный директор Клыгина М.А. Единственным учредителем ООО «Технополис - Проект» являлся Сенаторов А.Г., который в ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

6. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

... Харисовича Юсупова в равных долях — по 50%. В связи с избранием в 2007 году в Госдуму, Юсупов свою долю подарил своей дочери Нелли Марсельевне Юсуповой. Основным видом деятельности ООО являлось «разведение сельскохозяйственной птицы». Предприятие входило в тройку крупнейших производителей мяса индейки в России, однако в 2017 году начало испытывать очевидные экономические проблемы, и осенью его работа была заморожена. В 2017 году ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам инициировала процедуру ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

7. Ростовщики.

А в конце июня этого года межрайонная ИФНС № 23 по результатам выездной проверки вынесла решение о доначислении клубу НДС и НДФЛ в сумме 81 млн рублей.
22 июня трансферная сделка между клубами была заключена: «Ростов» вскоре получил от поляков 150 тысяч евро, 50 тысяч из которых были перечислены на счет агента.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

8. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

Вскоре Павел Серватинский подписал с гендиректором компании-заявителя соглашение о выделении бюджетной субсидии на общую сумму 50 млн руб. Однако встречная проверка компании-заявителя, проведенная работниками того же департамента металлургии министерства, вскоре выявила, что «Исток» представил в Минпромторг поддельные документы. В частности, проверяющими было выявлено сокрытие заявителем своей задолженности по налогам. А после того как эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС ...
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

9. Олег Макаревич попутал отчеты.

... копия одного из процессуальных документов есть в распоряжении “Ъ”) имеет в своей основе события девятилетней давности, когда краснодарская ИФНС после проверки доначислила налоги ООО «Металлглавснаб» (оптовая торговля металлом, входит в холдинг ЮМК ...
ООО «Лантер» (бенефициаром является Наталья Макаревич) принадлежит 50%, еще 28% — у Натальи Макаревич.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

10. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Всего соглашение предусматривало выделение субсидии на 50 млн руб. Однако встречная проверка «Истока», проведенная работниками того же департамента металлургии Минпромторга, вскоре выявила, что компания представила в заявке поддельные документы. В первую очередь речь шла о сокрытии факта задолженности по налогам. Эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС №2 по городу Нальчику.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

11. Максим Вайнберг в международном розыске.

Известно лишь, что в конце 2017 года ИФНС №48 по Москве подала к нему гражданский иск почти на 10 млрд руб. Удалось ли взыскать эту сумму, неизвестно: в судебной базе информация на этот счет отсутствует.
... именно его. Как следует из материалов дела, криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. С целью неуплаты налогов, говорится в материалах расследования, участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками ...
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

12. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Нелегальные заведения для азартных игр были замаскированы под дилинговые центры, каждый из которых по подсчетам оперативников приносил преступникам минимум 50 тысяч рублей в сутки.
Конкурсное производство в отношении «ГХ-Холдинга» было введено в августе 2014-го по иску ИФНС по Тамбову и городской средней школы №3. Из документов арбитража следует, что конкурсная масса должника не сформирована и в настоящее время проводятся ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

13. Ответ Александра Семина.

Водитель моей служебной машины привозил и передавал господину Тимченко все документы (более 50 томов), так как у того не было времени приехать самому.
... заводить уголовное дело после многочисленных проверок нашей организации аудиторами, контрольно-ревизионной палатой, счетной палатой, вновь назначенными генеральными директорами, службой безопасности, ежегодными выездными налоговыми проверками ИФНС ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

14. НДС возместили сроком.

Оглашение приговора бывшему члену Совета федерации от Ненецкого автономного округа Александру Сабадашу состоялось накануне его юбилея (12 апреля ему исполнится 50) и затянулось на весь день.
После чего в сентябре 2010 года ООО "Эс-Контрактстрой" перерегистрировалось из Архангельска в Москву, встав на учет в ИФНС N28, которую возглавляла в это время фигурантка "списка Магнитского" Ольга Степанова.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

15. Сенатор подался в бега.

... создали видимость переплаты НДС в бюджет государства на 119,3 млн. руб., что позволило добиться незаконного возмещения налога через ИФНС № 4. На самом же деле, как выяснили следователи, ни подрядчик ООО «Фирма Меркурий», ни его контрагенты НДС на ...
При этом в Сбербанке, владеющем 50 процентами акций «Дервейса», ничего не знают об этих планах.
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

16. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
Состав владельцев несколько раз менялся, сейчас у Удодова — 50% VG Cargo, у Сергея Бузова — 32%, у Кирилла Качура — 18%.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

17. Кураторы прокуратуры.

Для тех, кто не оценил масштаб принятых Богуновойприговоров, следует дополнительно отметить: мировой судья по своему положению не может рассматривать споры на сумму, превышающую 50 тыс. руб., а уж тем более рассматривать дела по оспариванию налоговых ...
Результаты 1,5 лет работы ФНС (сплошная выездная проверка ИФНС№10) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с УББиПК по г.Москве (доследственная проверка) оказались перечеркнуты ни на чем не ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

18. Сбежать за 45 часов.

В июне 2010 г. ИФНС № 3 провела в офисе компании проверку и по ее итогам предъявила претензии по налогу на прибыль на 43,2 млрд руб., включая пени.
... финансирует конверсионные программы, вкладывает деньги в производство оборудования для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности», составляет 50 млрд руб. В октябре 1994 г., когда «Бинитек» остановил погашение своих векселей, а потом и ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

19. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

... 4 тыс. кв. м), здание ЦНИИПСК имени Мельникова (7,5 тыс. кв. м), недостроенный административно-гостиничный комплекс проектной площадью 50 тыс. кв. м на проспекте Вернадского, земельные участки в Москве и Подмосковье, помещения в элитном ЖК «Коперник ...
— Часть заемных средств компания направила на погашение налоговых претензий более чем на 1 млрд рублей, предъявленных в 2007 году ИФНС № 45 за 2004—2006 гг. Схемы, по которым работали все риелторские компании, в том числе и наша, тогда не ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

20. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Из объяснений Алабушева также следует, что с конца 2005 года к нему постоянно приходили сотрудники УНП, ОБЭП, ИФНС и других правоохранительных органов как г. Москвы, так и других регионов с просьбой дать объяснения относительно различных организаций ...
... регистрируются по утерянным паспортам или по документам спившихся или умерших людей и т. д. Чтобы затруднить поиск концов, реальные хозяева частенько регистрируют ее по адресу заброшенного помещения, где и так уже числятся 30—50 подобных организаций ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google