Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

... руководитель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Польшу по уголовному делу, заведенному в Казахстане. Против него также возбуждены дела в Белоруссии, России, Китае и ряде других стран. Васильев подозревается в краже в общей сложности около $450 млн. Васильев пойман Бывший глава криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы (Польша). ИА "РБК", 17.09.2021, "Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в Варшаве": В Варшаве арестовали бывшего руководителя ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

2. Миллиардер на пенсии.

*** Офшорная жена Назарбаева Путь Асель Курманбаевой: от "Мисс Казахстан" до третьей леди страны Оригинал этого материала © OCCRP, 03.10.2021, Секретные маневры с офшорами обогатили неофициальную жену лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, Фото: Reuters, via OCCRP, Иллюстрация: via OCCRP, Кадр из видео: TengrinewsTVKZ Миранда Патрусич, Илья Лозовский Два олигарха, известные близостью к Лидеру нации, были вовлечены в сложную комбинацию с офшорами, которая завершилась загадочным платежом в 30 ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

3. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

В феврале 2021 года ДЭР ВКО начало уголовное преследование. Компания фактически была поставлена на колени. В мае 2021 года возобновились переговоры не о передаче 90 % доли компании, а о 50 % безвозмездной передаче доли в АО «Азия Авто Казахстан» и других необремененных предприятиях заинтересованным людям с условиями — возврата всей ситуации вокруг группы Азия Авто в первоначальное положение и расширение рынка.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

4. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Согласно материалам дела, Жауыров и Давыдов давали указания по размещению за пределами Казахстана серверов подконтрольных компаний по обналичиванию денег, которые затем конвертировали и отправляли самолетами и автотранспортом за рубеж через менеджеров-курьеров. По данным гособвинения, в результате деятельности фигурантов государству был причинен ущерб на 95,6 млрд тенге (около $212 млн). В Казахстане 11 из 20 фигурантов расследования в июне 2021 года получили от пяти до восьми с половиной лет ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

5. Елбасы-холдинг.

Газета The Daily Telegraph опубликовала сегодня доклад Бюро журналистских расследований (TBIJ) о том, что Нурсултан Назарбаев в 2020?2021 годах использовал зарегистрированную в Великобритании холдинговую компанию Jusan Technologies «для сохранения и контроля почти $8 млрд активов, накопленных за его 30-летнее правление в Казахстане». Известно, что с 2009 по 2021 год господин Назарбаев учредил несколько частных фондов, которые носят его имя и, по официальным данным, занимаются благотворительными ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

6. От СИЗ до СИЗО один шаг.

От СИЗ до СИЗО один шаг Как в Казахстане основатель Allies Industrial прессует российский "Восток-Сервис" делом против топ-менеджера и брата бизнес-омбудсмена Подмосковья Головнева Оригинал этого материала © The Bell, 20.10.2021, "Я заложник" Ирина Панкратова Бывший управляющий сетями супермаркетов и гипермаркетов X5 Retail Group Виктор Балашов ехал в Казахстан как топ-менеджер большой российской компании, но не прошло и года, как он оказался в СИЗО.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

7. Офшоры для первых лиц.

Офшоры для первых лиц Президент Азербайджана Алиев, экс-президент Казахстана Назарбаев, премьер Чехии Бабиш Оригинал этого материала © OCCRP, 03.10.2021, Почти $700 млн лондонской недвижимости Алиевых, 39 кинотеатров Константина Эрнста, платежи для неофициальной жены Назарбаева и заработок Зеленского на офшорах, Фото: president.az, AP Photo, Тanjug, vlada.cz Утечка позволила OCCRP и другим медиа-партнерам по всему миру взглянуть изнутри на то, как влиятельные чиновники и бизнесмены используют ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

8. "История золотого человека" за $7 млн.

В 2021 году документальный фильм о Назарбаеве показали на трех казахстанских телеканалах 1 декабря — многие годы это был День Первого Президента Республики Казахстан.
Дата: 19.10.2022 Копия в Google

9. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Liter.kz, 31.05.2023, "Дело Кайрата Сатыбалдыулы: сколько вывезенных денег вернули в Казахстан": Всего с начала расследования дела государству вернули деньги и имущество на общую сумму свыше 464 миллиардов тенге, которые незаконно приобрели ...
К слову, АО «Capital Bank Kazakhstan» на тот момент было на стадии ликвидации (с 5 октября 2021 года решение о ликвидации вступило в законную силу — прим.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

10. Интернет по расписанию и отключения вручную:

По его словам, у абонентов всех операторов работали только звонки и возможность отправить смс. Периодически у жителей Казахстана в отдельных регионах появлялся ограниченный доступ в интернет на несколько часов в день — например, 8 января в Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету, также его восстановили в Алма-Ате, но использовать его можно было только для мессенджеров. ИА "РБК", 08.01.2021, "В Алма-Ате заработал проводной интернет для мессенджеров": Тогда в Алма-Ате наблюдались ...
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

11. Битые тарелки, залитые вином столы и следы рвоты.

Мы точно никогда не забудем этот ваш приезд в Казахстан, — подвела итоги казахских гастролей Земфиры* Дана Орманбаева — организатор её концертов.
Зато в 2021 году она оказалась более чем 23 млн рублей.
Дата: 25.08.2023 Копия в Google

12. Племянник Булата Утемуратова сел на 5 лет.

... via press.kz, Федерация тенниса Казахстана Айтурган Азимжанова Данияр Утемуратов (в центре) Племяннику бизнесмена Булата Утемуратова ужесточили приговор, вынесенный в феврале этого года. Вчера Данияра Утемуратова осудили на пять лет за то, что он ввел в заблуждение экс-сотрудника КНБ и получил от него $50 тыс. На Данияра Утемуратова подал в суд осужденный в 2019 году за мошенничество и дачу взятки экс-сотрудник КНБ по Атырау. В приговоре говорится, что в 2021 году Утемуратов во время встречи с ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

13. Интервью Оливеру Стоуну — до $15 млн.

Восьмисерийный фильм, восхваляющий достижения Назарбаева, показали по казахстанскому национальному телевидению в декабре 2021 года. Месяц спустя, устав от почти тридцати лет правления Назарбаева, тысячи граждан Казахстана вышли на улицы страны с протестами, скандируя: «Старик, уходи!» Насколько нам известно, картину в Казахстане больше в эфир не ставили.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

14. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере Депутат Курской облдумы в розыске за соучастие в хищении 98,9 млн руб. у омской компании "Зерно Сибири" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ – Воронеж", 07.04.2021, Курский депутат ...
Первая поставка зерна баржами по Иртышу в Казахстан состоялась накануне саммита Россия — Казахстан и показала практическую эффективность проекта.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

15. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

24.kg, 04.03.2021, "Транснациональная ОПГ. Известны подробности уголовного дела Камчи Кольбаева": В распоряжении 24.kg оказались некоторые материалы уголовного дела в отношении лидера ОПГ. Уточняется, что, по версии следствия, в 2010 году Камчыбек Асанбек во главе с другими кримавторитетами решили создать в Казахстане и Кыргызстане транснациональное преступное сообщество для координации и регулирования ОПГ для сбора «воровской казны».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

16. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

... из общей энергосистемы Казахстана, допускает Карыбеков. Но, судя по финансовым результатам компании, в последние годы она таких объемов не продавала, а ее налоговые отчисления с 2015 по 2021 год упали почти в шесть раз. Выгоды «Соларкоина» от подключения к Казахстану сомнительны — даже если Кыргызстан, нарушая запрет, продавал майнерам государственное электричество не по дешевке, а как положено, по 5,04 сома за кВт. Минимальная розничная стоимость электроэнергии в Казахстане сейчас составляет, в ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

17. Падение из окна подруги Муртузали Меджидова посчитали суицидом.

Его обвиняли в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы весной 2018 года. За оправдание Меджидова проголосовали пять из шести присяжных. Он был освобожден в зале Никулинского суда Москвы в понедельник. Во вторник суд на основании вердикта коллегии присяжных вынес оправдательный приговор. "Рен-ТВ", 08.07.2021, "Суд отпустил обвиняемого в убийстве студентки МГИМО сына экс-чиновника": В Москве суд огласил приговор сыну бывшего главы правительства Дагестана Муртузали Меджидова по делу ...
Дата: 08.06.2021 Копия в Google

18. Европрослушка.

Точно неизвестно, использовали ли болгарские власти Pegasus (расследование продолжается), однако внутренние источники подтверждают, что программа имеется в распоряжении у МВД. *** Оригинал этого материала © OCCRP, 20.07.2021, Фото: Reuters, via OCCRP В списке потенциальных целей Pegasus — президент Франции Макрон, король Марокко Мухаммед, президент Казахстана Токаев Пит Джонс, Вячеслав Абрамов, Миранда Патручич 14 политических лидеров Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока в пору руководства ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

19. Тимуру Кулибаеву и Динаре Назарбаевой отказали в перестройке.

Это дало повод британской прессе и политическим оппонентам предположить, что выплаченная сверх оценки объекта сумма была взяткой принцу от членов семьи бывшего президента Казахстана. Резиденцию принца Кулибаевы в итоге снесли и на ее месте начали строительство нового особняка. Строительные работы завершились в 2021 году, через 6 лет после их начала.
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

20. Отпугивали местных звуками выстрелов.

... и Даниал Ахметов, экс-премьер-министр Казахстана и бывший аким ВКО. Кроме виллы Can Juncadella, этой же компании принадлежат еще десятки объектов недвижимости. Их общая стоимость, согласно аудиторскому отчету компании за 2021 год — больше €58 млн. Это и дома, и квартиры, и земельные участки, в основном расположенные в Каталонии. Не исключено, что на отказ от дальнейшей борьбы Кулибаева с жителями Льорет-де-Мар повлияли процессы, происходящие в самом Казахстане, где статус клана Назарбаевых все ...
Дата: 20.03.2024 Копия в Google