Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

Список лидеров и членов преступных группировок Оригинал этого материала по наводке nomad.web.com, 27.05.2002 Организованная преступность Казахстана: кто есть кто Анализ состояния преступности свидетельствует о том, что в г. Алматы в последние годы складывается сложная криминогенная обстановка.
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

2. Ответ Серика Жантугела (Матышева).

29.02.2016 Ответ Серика Жантугела (Матышева) На публикацию "Организованная преступность Казахстана: кто есть кто" В редакцию Компромат.Ру На вашем сайте 16.07.2002 года была размещена статья под названием «Организованная преступность Казахстана: кто есть кто».
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

3. Капитализм в холодном климате.

Сегодня даже многие из российских выборных официальных лиц говорят о стране как о клептократии, социальные, политические и экономические институты которой настолько заражены организованной преступностью, что надежду утратили даже самые заядлые ...
Очень скоро Рубены и Черные заключили весьма прибыльные сделки с крупнейшими российскими заводами и сырьевыми предприятиями на Украине и в Казахстане.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

4. Организованная правящая группировка Jysan.

Со ссылкой на результаты исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) г-жа Ходж заявила в ходе парламентских дебатов «Казахстан: антикоррупционные санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

5. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

... и внука экс-президента Казахстана Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 09.04.2020, Объяснение "необъяснимого богатства", Фото: via "Радио Азаттык" Дарига Назарбаева и Рахат Алиев 8 апреля Высокий суд Лондона принял решение в пользу Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, добивавшихся отмены ордеров на «богатство необъяснимого происхождения» и снятия ареста со своей элитной недвижимости в Лондоне. Ордера были выпущены по запросу британского Национального агентства по борьбе с преступностью ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

6. Лев Черной.

Черный числился в TWG всего лишь генеральным консультантом, но, по свидетельству сотрудников компании, все вопросы, связанные с ведением дел на территории России, Украины и Казахстана решал единолично.
(Fortune 12.06.00) В борьбе за раздел и передел собственности в алюминиевой промышленности самым активным образом задействовались силы организованной преступности.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

7. Взлет олигарха.

А потом он добавил напыщенным тоном профессора: «Поэтому я не думаю, что размах преступности по своим масштабам превышает уровень этой трансформации». Игорь Овчинников, совершивший налет на кинотеатр «Казахстан», был всего лишь мелкой сошкой в преступной войне. Он работал на своего криминального босса - человека по имени «Циклоп» - который в свою очередь подчинялся вышестоящей гангстерской организации. Перестрелка в кинотеатре «Казахстан» стала лишь началом.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

8. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.

О решении апелляционного суда относительно недвижимости членов семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщает онлайн-ресурс Law360, специализирующийся на новостях и аналитике по праву и судебной практике. По данным ресурса, судья апелляционного суда Сью Карр «посчитала, что у Национального агентства по борьбе с преступностью нет реальных перспектив изменить заключение [Высокого суда Лондона]», который не нашел убедительных доказательств того, что дома были куплены на ...
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

9. "По администрации города Троицка Челябинской области нанесен чувствительный удар."

Около 80% героина, 70% опия и более 60% марихуаны ввозится на территорию России именно из Казахстана. А в обход официальных пунктов пропуска через границу с Казахстаном в нашу страну попадает более 80% нелегалов из Средней и Юго-Восточной Азии. Не нужно быть большим провидцем, чтобы предположить, что либерализация пограничного режима с Казахстаном наряду с очевидными преимуществами привнесет и дополнительные проблемы в виде всплеска трансграничной преступности, одним из заслонов на пути которой ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

10. "Хозяев правительства Казахстана", проживающих в Лондоне, ожидает расследование.

"Хозяев правительства Казахстана", проживающих в Лондоне, ожидает расследование Доверенные лица Назарбаева обвиняются в отмывании Оригинал этого материала © "The Independent", Великобритания, Перевод ИноСМИ.Ру, 09.08.2004, Адриан Гэттон (Adrian ...
... Service, NCIS) посвятила этой Троице целую главу своего секретного доклада об организованной преступности в России. В этом докладе, который видел корреспондент IOS, сказано, что никаких связей Троицы с организованной преступностью не было выявлено ...
Дата: 12.08.2004 Копия в Google

11. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

"Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана Арестованы два дома и квартира в Лондоне Дариги Назарбаевой, ее сына Нурали Алиева с женой, купленные более чем за $100 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10.03.2020, Дочь и ...
По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

12. Серые подряды Пентагона.

Поэтому Министерство обороны США обратилось к другим поставщикам из Казахстана, Грузии и Украины, снизив при этом требования к производственным стандартам, как выяснилось в ходе совместного расследования Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

13. Грязные миллиарды в HSBC.

Эти разоблачения проливают свет на пересечение международной преступности и законного бизнеса, а также существенно расширяют наши знания о потенциально противозаконном или неэтичном поведении в последние годы банка HSBC, являющегося одним из ...
New York Times в 2008 году сообщила, что Джустра внес пожертвование на счет Фонда Клинтона вскоре после того, как Билл Клинтон в 2005 году съездил вместе с ним в Казахстан.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

14. Кыргызстанская мафия:

Действующая система борьбы с организованной преступностью что у нас, что в России, что в Казахстане разрабатывалась ведущими научно-исследовательскими институтами на основе многолетнего опыта, проб, ошибок. Необходимо только модернизировать техническую составляющую этой борьбы, обеспечить борцов с организованной преступностью современной аппаратурой.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

15. Чисто конкретный Трамп.

Хотя никто никогда не объявлял его "партнером мафии" (термин, которым ФБР обозначает лиц, находящихся в сговоре с организованной преступностью), сеть знакомств Трампа включала в себя сомнительные фигуры".
Другому партнеру Трампа по проекту Trump SoHo, миллиардеру из Казахстана Александру Машкевичу, власти Бельгии предъявляли обвинения за причастность к схеме отмывания $55 млн, но позднее они были сняты.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

16. Смерть в мешках.

... с организованной преступностью в Чечне. Только через несколько дней этот портрет был заменен на другой, а узнавший его сотрудник погиб на Кипре. Но даже если удалось ложно истолковать несколько фактов, то другие до сих пор скрыты пеленой неизвестности. 24 сентября 1999 года в Москве было запланировано заседание всех силовых министров по вопросу борьбы с терроризмом. В тот же день различные российские политики хором потребовали войны в Чечне. И в это самое время в ходе визита в далекий Казахстан ...
Дата: 14.06.2002 Копия в Google

17. Китайская мафия в Москве.

Знакомство с жизнью московской китайской общины показало, что, пожалуй, самое страшное, что сопровождает ее деятельность, — безнаказанная коррупция сотрудников правоохранительных органов и укрепление экономической базы организованной преступности.
Товары из Юго-Восточной Азии ввозятся в Россию через Польшу и Казахстан, затем продаются на вещевых рынках.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

18. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

... Уточняется, что, по версии следствия, в 2010 году Камчыбек Асанбек во главе с другими кримавторитетами решили создать в Казахстане и Кыргызстане транснациональное преступное сообщество для координации и регулирования ОПГ для сбора «воровской казны ...
Он тогда понадеялся, что статус Кольбаева поможет снизить уровень преступности в стране: «Это первый вор из киргизов, который вообще стал вором в законе.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

19. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Еще за пять лет до событий в Маловодном, в 2002 году, сайт Compromat.ru опубликовал материал под названием «Организованная преступность Казахстана: кто есть кто». В своеобразном хит-параде ОПГ Казахстана (который, судя по всему был «сливом» из алма-атинского УБОП ) фигурировала и «Этническая «Чеченская ОПГ», о которой сообщается: «лидером после гибели Азаева И.Х. (убит 03.04.98г.) является Махмаханов Шамиль Элсаевич, 17.06.1959 г.р., кл. "Махновцы", урож ЮКО г. Кентау, ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

20. Власть против "Омского Форума".

Фактически, вместо борьбы с преступностью, омская милиция пытается карательными мерами не допустить появления в СМИ информации отрицательного характера о действиях руководства Омской области и города Омска.
Одним из тех, кто был так недоволен просочившейся в Интернет информацией, был начальник УВД Камерцель В.Я., занимающий свою должность уже десять лет. Выходец из Казахстана сумел, при открытом покровительстве со стороны губернатора Полежаева Л.К ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google