Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "как вывести рубли и оффшоры". Результатов: вывести - 3330 , оффшоры - 562 , рубли - 11429 .
Результаты с 1 по 20 из 107.

Результаты поиска:

1. Попались на "вторичном отжиме".
... империи "РИГрупп" по состоянию на осень 2008 года Нажмите мышкой на изображение для увеличения *** Схема 2 Что из активов "РИГрупп" передано и что выведено на ЗАО "Проект" и оффшоры топ-менеджерами "ОРСИ" Нажмите мышкой на изображение для увеличения ...
рублей, которыми подконтрольные структуры оплатили акции «Росвеба».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google
2. Абрамовичу до востребования.
В итоге к ноябрю 2000 года "Тайфун" потратил на ценные бумаги около 60 миллионов рублей и контролировал уже до 38% акций МП. Позднее он перебросил их на те же оффшоры, которые номинально контролируют сегодня и "Волжский подшипник": Vocom Trade, Mate ...
Концы в воду На следующий день после разговора с Савченко, 26 сентября 2000 года, губернатор Назаров отстранил его от руководства ФЭЧ. Но Савченко уже вывел из фонда все деньги, раздав их в виде займов и ссуд различным коммерческим организациям.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google
3. Распил в "ТНС энерго".
Оригинал этого материала © ИА InterRight, 17.05.2013, Фото: via ИА InterRight Распил в "ТНС энерго" Аржанов, Рубанов и Абызов "сообразили на троих", или Как вывести миллиарды из энергетики Александр Седунов Дмитрий Аржанов После конца «Энергострима» крупнейшей энергосбытовой компанией России стал холдинг «ТНС энерго» (бывший «Транснефтьсервис С»). И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google
4. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.
ОАО «Юниверс-Нафта», напоминаем, было зарегистрировано во «внутреннем оффшоре», а значит, имело льготы по федеральным налогам и НДС. В итоге, сумма НДС, подлежащая возмещению из федерального бюджета «Сибнефти», превысила все её налоговые отчисления, подлежащие уплате в федеральный бюджет, и составила несколько сотен миллионов рублей.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google
5. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.
Набрав обязательств перед дольщиками более чем на триллион рублей, в фонд защиты прав дольщиков эта команда передала менее миллиарда. А вот, сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры, никто даже не пытался посчитать.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google
6. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.
... возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru , Дорожно-транспортное ограбление Анатолий ...
Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google
7. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.
По данным правоохранителей, после преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства» уроженец Саранска, а ныне госслужащий Гришин-младший вывел за рубеж почти миллиард рублей, имея тайные счета, подконтрольные фирмы в оффшорах и просто зарубежный бизнес…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google
8. ОСК топят в уголовных делах
По сообщению СМИ, в результате последующих манипуляций на счета оффшорных компаний Кокарева были выведены более 1 млрд рублей.
Хищение государственных средств и имущества на сотни миллионов рублей, вывод их на аффилированные с руководством ОСК оффшоры, заметание следов, преднамеренное доведение дочерних предприятий до банкротства — вот далеко не полный список преступлений ...
Дата: 07.04.2015 Копия в Google
9. Рейдер при дворе губернатора.
В 2008 году сделка (сумма которой, по разным источникам, составляет порядка 200-300 млн рублей) заключается и проводится через кипрские оффшоры.
В результате «Зерностандарт» так и не отдал все долги банкам (по данным СМИ — порядка 5 млрд рублей). В то же время, по некоторым данным, сам господин Ларицкий сумел вывести акции холдинга на собственные компании.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google
10. Николай Королев взял и вывел.
Правоохранительными органами оценивается размер такого вывода Королевым и Честнейшиным в сумму более 5 млрд рублей. Если бы эти деньги не были выведены из налогообложения, а попали бы в официальную финансовую отчетность «ТопПрома», то сегодня их ...
Доказать ее будет значительно легче, если же при текущих тщательных проверках выяснится, что руководство «ТопПрома» умышленно выводило средства государственных банков в оффшоры.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google
11. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.
Пойманов решил вывести единственный ликвидный актив ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» — 99% акций иностранной компании «Zinica Ltd.», которая, в свою очередь, владела 29,47% акций ОАО «Павловскгранит», сохранив тем самым контроль над предприятием. Рыночная стоимость этого актива составляла порядка 750 млн рублей.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google
12. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Активы «Томскнефти» были выведены в оффшоры. Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд. 183,5 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд. рублей.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
13. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.
Но прокурор не просто спас 220 миллионов рублей от взыскания. Своими стараниями он лишил застрахованных в «Акцепте» людей и компании выплат, что еще аукнется в Самаре чем-то вроде протестов обманутых дольщиков и вкладчиков. Может быть тогда его непосредственный руководитель, прокурор области Константин Букреев очнется от дум о превратностях карьеры и займется хотя бы имитацией деятельности. А что же с 220 пропавшими миллионами? Нет, их не выведут в оффшор.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google
14. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.
Любому предпринимателю известно, что мало суметь вывести свои доходы в оффшоры. Заработанные благодаря должности в крупной структуре миллионы надо еще легализовать и придать им законный и респектабельный вид. А для этой цели вполне могут сгодиться вышеназванные компании, которыми по-прежнему владеет заместитель министра. С их участием, согласно финансовым отчетам, проводились десятки и сотни приходных и расходных операций за последние 5 лет на суммы, значительно превышающие 1 млрд рублей.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google
15. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.
... прошлого года юридическая служба Альфа-Банка обратилась в департамент экономической безопасности МВД. В заявлении указано, что часть бюджетных денег «ФСК», за которые давались банковские гарантии, из холдинга Антона Зингаревича были выведены в оффшор ...
Сумма сделки оценивалась экспертами в 500 миллионов долларов, однако в расчеты не закладывались проблемы компании — на тот момент долги перед банками уже составляли 12 миллиардов рублей.
Дата: 03.03.2015 Копия в Google
16. Как Гордеев и Клопов победили борьбу с коррупцией.
... хозяйства Еленой Скрынник перечисляла миллиарды государственных рублей на счета экскаваторного завода «Сарэкс», расположенного под боком у генерала, в столице Мордовии, Саранске. Генпрокуратура впоследствии установила, что деньги уходили в оффшор ...
Александр Клопов Однако, благодаря помощи Клопова, Гордеев сумел вывести г-на Вершинина из-под удара.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google
17. "Интраст", который лопнул.
9 сентября Московская биржа отключила банк от торгов за неисполнение обязательств по РПС. Так или иначе, в финале кредиторы имеют дефолтнувшийся "ИнтрастБанк" с дырой в капитале в 9,1 млрд рублей.
В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google
18. Кантор выводит активы.
Вот она – народнохозяйственная цена выведенным активам. Вполне объяснимой была дивидендная политика «Акрона» в 2006 году, чистую прибыль в 2,4 млрд. рублей разделили почти пополам на дивиденды и средства развития.
Ответ – затем, что В. Кантор сначала задарма купил этот завод с землей на свой оффшор, а затем, дождавшись субсидий Еврокомиссии для Италии, получил итальянские правительственные дотации на ликвидацию предприятия, а металлолом продал своему ...
Дата: 06.10.2008 Копия в Google
19. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.
... часть активов, которые пока не полностью удалось вывести из Российской юрисдикции. Он совладелец почти 2 десятков фирм, большинство из которых так или иначе владеют активами ФСК «Лидер». Формально доход Исаева, согласно справке НДФЛ — 8,5 млн рублей ...
Подробная структура с участием "СоюзАгро" Глава «СоюзАгро» — Станислав Осадчий (сотрудник ФСК «Лидер»), компания принадлежит кипрскому оффшору «Трафкон холдингз лимитед» и некоему Юрию Исаеву, работавшему с Ворониными над целым рядом проектов в ООО ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google
20. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.
Позже следствие выяснило еще один факт — Шулепов заплатил деньгами банка 100 млн рублей за акции столичного часового завода МОАО "Слава", которые, согласно экспертизе, не стоили вообще ничего. В 2013 году основным "героем" публикаций стал заместителя председателя правления ВЭБа Анатолий Балло. Генпрокуратура настаивала, что Балло и директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов необоснованно выдали ООО "Заречье-2" кредиты на $170 млн, исчезнувшие потом в оффшорах.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Феликс Васильков
ВТБ Константин Савельев
Конструктивное бюро
Виктор золотов родственники
Зубарев константин
Конюхов Андрей
Деньги комсомола
Налоговая схема
Сизов сергей анатольевич
Хлоев Андрей
Суды россии
СЂРѕРґ
Баев Андрей Анатольевич человек
Виктор золотов родственники
Никимт атомстрой
Зубарев константин
Кравченко Игорь
Александр Амосов
Александр Филёв
Виктор золотов родственники
Внутренние войска 2015
Деньги комсомола
Хлоев Андрей
Потупчик
Баев Андрей Анатольевич человек
РОТ Фронт
Гасумян Владислав Иванович
Александр Филёв
Виктор золотов родственники
Дьяченко татьяна
Россия для всех
Рейдерский
Кравченко Игорь
Губернатор Амурской области
Никимт атомстрой
Антонов Олег михайлович
Лес
РОТ Фронт
Климов Алексей Михайлович
РОТ Фронт
Алексей галицкий
Рейдерский
РОТ Фронт
Антонов Олег михайлович
Родионов дмитрий
Авиа групп
Макаров андрей
Александр Филёв
Мария фролова
Сенатор от башкирии
Березовский опг

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru