Поиск по "как вывести рубли и оффшоры". Результатов:
вывести - 3330
,
оффшоры - 562
,
рубли - 11429
.
Результаты с 1 по 20 из 107.
Результаты поиска:
- 1. Попались на "вторичном отжиме".
-
... империи "РИГрупп" по состоянию на осень 2008 года Нажмите мышкой на изображение для увеличения *** Схема 2 Что из активов "РИГрупп" передано и что выведено на ЗАО "Проект" и оффшоры топ-менеджерами "ОРСИ" Нажмите мышкой на изображение для увеличения ...
рублей, которыми подконтрольные структуры оплатили акции «Росвеба».
Дата: 09.08.2010
Копия в Google
- 2. Абрамовичу до востребования.
-
В итоге к ноябрю 2000 года "Тайфун" потратил на ценные бумаги около 60 миллионов рублей и контролировал уже до 38% акций МП. Позднее он перебросил их на те же оффшоры, которые номинально контролируют сегодня и "Волжский подшипник": Vocom Trade, Mate ...
Концы в воду На следующий день после разговора с Савченко, 26 сентября 2000 года, губернатор Назаров отстранил его от руководства ФЭЧ. Но Савченко уже вывел из фонда все деньги, раздав их в виде займов и ссуд различным коммерческим организациям.
Дата: 03.08.2001
Копия в Google
- 3. Распил в "ТНС энерго".
-
Оригинал этого материала © ИА InterRight, 17.05.2013, Фото: via ИА InterRight Распил в "ТНС энерго" Аржанов, Рубанов и Абызов "сообразили на троих", или Как вывести миллиарды из энергетики Александр Седунов Дмитрий Аржанов После конца «Энергострима» крупнейшей энергосбытовой компанией России стал холдинг «ТНС энерго» (бывший «Транснефтьсервис С»). И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе ...
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
- 4. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.
-
ОАО «Юниверс-Нафта», напоминаем, было зарегистрировано во «внутреннем оффшоре», а значит, имело льготы по федеральным налогам и НДС. В итоге, сумма НДС, подлежащая возмещению из федерального бюджета «Сибнефти», превысила все её налоговые отчисления, подлежащие уплате в федеральный бюджет, и составила несколько сотен миллионов рублей.
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
- 5. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.
-
Набрав обязательств перед дольщиками более чем на триллион рублей, в фонд защиты прав дольщиков эта команда передала менее миллиарда. А вот, сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры, никто даже не пытался посчитать.
Дата: 19.02.2020
Копия в Google
- 6. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.
-
... возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Известия" , 19.10.2009, Фото: pfrf.ru , Дорожно-транспортное ограбление Анатолий ...
Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время ...
Дата: 19.10.2009
Копия в Google
- 7. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.
-
По данным правоохранителей, после преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства» уроженец Саранска, а ныне госслужащий Гришин-младший вывел за рубеж почти миллиард рублей, имея тайные счета, подконтрольные фирмы в оффшорах и просто зарубежный бизнес…
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
- 8. ОСК топят в уголовных делах
-
По сообщению СМИ, в результате последующих манипуляций на счета оффшорных компаний Кокарева были выведены более 1 млрд рублей.
Хищение государственных средств и имущества на сотни миллионов рублей, вывод их на аффилированные с руководством ОСК оффшоры, заметание следов, преднамеренное доведение дочерних предприятий до банкротства — вот далеко не полный список преступлений ...
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
- 9. Рейдер при дворе губернатора.
-
В 2008 году сделка (сумма которой, по разным источникам, составляет порядка 200-300 млн рублей) заключается и проводится через кипрские оффшоры.
В результате «Зерностандарт» так и не отдал все долги банкам (по данным СМИ — порядка 5 млрд рублей). В то же время, по некоторым данным, сам господин Ларицкий сумел вывести акции холдинга на собственные компании.
Дата: 01.11.2013
Копия в Google
- 10. Николай Королев взял и вывел.
-
Правоохранительными органами оценивается размер такого вывода Королевым и Честнейшиным в сумму более 5 млрд рублей. Если бы эти деньги не были выведены из налогообложения, а попали бы в официальную финансовую отчетность «ТопПрома», то сегодня их ...
Доказать ее будет значительно легче, если же при текущих тщательных проверках выяснится, что руководство «ТопПрома» умышленно выводило средства государственных банков в оффшоры.
Дата: 10.09.2020
Копия в Google
- 11. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.
-
Пойманов решил вывести единственный ликвидный актив ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» — 99% акций иностранной компании «Zinica Ltd.», которая, в свою очередь, владела 29,47% акций ОАО «Павловскгранит», сохранив тем самым контроль над предприятием. Рыночная стоимость этого актива составляла порядка 750 млн рублей.
Дата: 07.12.2015
Копия в Google
- 12. Уголовный алфавит ЮКОСа.
-
Активы «Томскнефти» были выведены в оффшоры. Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд. 183,5 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд. рублей.
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
- 13. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.
-
Но прокурор не просто спас 220 миллионов рублей от взыскания. Своими стараниями он лишил застрахованных в «Акцепте» людей и компании выплат, что еще аукнется в Самаре чем-то вроде протестов обманутых дольщиков и вкладчиков. Может быть тогда его непосредственный руководитель, прокурор области Константин Букреев очнется от дум о превратностях карьеры и займется хотя бы имитацией деятельности. А что же с 220 пропавшими миллионами? Нет, их не выведут в оффшор.
Дата: 20.09.2018
Копия в Google
- 14. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.
-
Любому предпринимателю известно, что мало суметь вывести свои доходы в оффшоры. Заработанные благодаря должности в крупной структуре миллионы надо еще легализовать и придать им законный и респектабельный вид. А для этой цели вполне могут сгодиться вышеназванные компании, которыми по-прежнему владеет заместитель министра. С их участием, согласно финансовым отчетам, проводились десятки и сотни приходных и расходных операций за последние 5 лет на суммы, значительно превышающие 1 млрд рублей.
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
- 15. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.
-
... прошлого года юридическая служба Альфа-Банка обратилась в департамент экономической безопасности МВД. В заявлении указано, что часть бюджетных денег «ФСК», за которые давались банковские гарантии, из холдинга Антона Зингаревича были выведены в оффшор ...
Сумма сделки оценивалась экспертами в 500 миллионов долларов, однако в расчеты не закладывались проблемы компании — на тот момент долги перед банками уже составляли 12 миллиардов рублей.
Дата: 03.03.2015
Копия в Google
- 16. Как Гордеев и Клопов победили борьбу с коррупцией.
-
... хозяйства Еленой Скрынник перечисляла миллиарды государственных рублей на счета экскаваторного завода «Сарэкс», расположенного под боком у генерала, в столице Мордовии, Саранске. Генпрокуратура впоследствии установила, что деньги уходили в оффшор ...
Александр Клопов Однако, благодаря помощи Клопова, Гордеев сумел вывести г-на Вершинина из-под удара.
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
- 17. "Интраст", который лопнул.
-
9 сентября Московская биржа отключила банк от торгов за неисполнение обязательств по РПС. Так или иначе, в финале кредиторы имеют дефолтнувшийся "ИнтрастБанк" с дырой в капитале в 9,1 млрд рублей.
В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
- 18. Кантор выводит активы.
-
Вот она – народнохозяйственная цена выведенным активам. Вполне объяснимой была дивидендная политика «Акрона» в 2006 году, чистую прибыль в 2,4 млрд. рублей разделили почти пополам на дивиденды и средства развития.
Ответ – затем, что В. Кантор сначала задарма купил этот завод с землей на свой оффшор, а затем, дождавшись субсидий Еврокомиссии для Италии, получил итальянские правительственные дотации на ликвидацию предприятия, а металлолом продал своему ...
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
- 19. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.
-
... часть активов, которые пока не полностью удалось вывести из Российской юрисдикции. Он совладелец почти 2 десятков фирм, большинство из которых так или иначе владеют активами ФСК «Лидер». Формально доход Исаева, согласно справке НДФЛ — 8,5 млн рублей ...
Подробная структура с участием "СоюзАгро" Глава «СоюзАгро» — Станислав Осадчий (сотрудник ФСК «Лидер»), компания принадлежит кипрскому оффшору «Трафкон холдингз лимитед» и некоему Юрию Исаеву, работавшему с Ворониными над целым рядом проектов в ООО ...
Дата: 25.07.2018
Копия в Google
- 20. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.
-
Позже следствие выяснило еще один факт — Шулепов заплатил деньгами банка 100 млн рублей за акции столичного часового завода МОАО "Слава", которые, согласно экспертизе, не стоили вообще ничего. В 2013 году основным "героем" публикаций стал заместителя председателя правления ВЭБа Анатолий Балло. Генпрокуратура настаивала, что Балло и директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов необоснованно выдали ООО "Заречье-2" кредиты на $170 млн, исчезнувшие потом в оффшорах.
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5
6