Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... предположительно получавших от него взятки, и названиями ведомств, куда он «заносил» деньги на протяжении долгого времени. Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме ...
Но в нем есть информация о цепочке оффшорных и британских компаний, через которые могла отмываться часть украденных средств из России.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

2. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

... которых отмывались деньги криминала. В немецком уголовном деле 2007 года они фигурируют как держатели общака «Измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги ...
В последние годы госкорпорация РЖД активно распродает наиболее прибыльные активы.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

3. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

По мнению наших источников, деньги, связанные с «Автодором», долгое время «отмывались» через «Советский».
Следствие вменяет бывшему чиновнику, который сейчас является советником генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по ...
Дата: 28.10.2021 Копия в Google