Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Как утверждает следствие, установить участие господина Черкасова в уклонении от уплаты налогов удалось в ходе расследования дела ООО "Камея", которое первым попало в поле зрение милиционеров еще в мае 2007 года.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

2. Вернуть налог и умереть.

За 2006 год Hermitage выплатила $230 млн (5,4 млрд рублей), а «Камея» братьев Зифф заплатила 2,95 млрд рублей.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

3. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

В 2007 году в России возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО "Камея", подконтрольным Уильяму Браудеру, визу иностранца аннулировали.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

4. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Обыски производились в рамках уголовного дела о неуплате 1,1 млрд руб. налогов связанной с Hermitage фирмой «Камея».
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

5. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Как эта история связана с компанией «Камея»?
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

6. Поймать Браудера.

Черкасова же обвиняют в неуплате 2,17 млрд руб. налогов ООО «Камея».
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

7. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

В ближайшие несколько суток будет предъявлено обвинение и он будет опрошен в качестве обвиняемого», — утверждают в МВД. Следователи говорят о том, что только по одному юрлицу — ООО «Камея » — сумма ущерба, который понесло государство от незаконного вывода акций Газпрома, составила не менее 3 млрд рублей. [...] ["Коммерсант", 06.03.2013, "Повестку главе Hermitage отправили по дипломатическим каналам": Отметим, что ООО "Камея" также фигурирует в первом деле Уильяма Браудера: по версии следствия ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

8. Ошибка нерезидента.

Как заявил представитель компании, в случае неуплаты налогов обвинения должны выдвигаться налоговыми органами, однако они "никогда не ставили под сомнение правильность уплаты этих налогов, а ООО 'Камея' регулярно проводило сверку своих налоговых платежей". В частности, по данным Hermitage, "Камея" в 2006 году выплатила 2,95 млрд руб. налога на прибыль по ставке 24% и 574 млн руб. налога на дивиденды по ставке 5%, предусмотренной соглашением между РФ и Кипром.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

9. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Руководство Hermitage Capital обвинило сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея" — компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда. По утверждению представителя фонда, "вымышленные налоговые претензии к "Камее" были использованы сотрудниками МВД для оправдания обысков и выемки оригинальных учредительных документов и документов хозяйственной деятельности ряда компаний, не относящихся к ООО "Камея"".
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

10. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Офшоры учредили в Калмыкии, которая тогда являлась свободной экономической зоной, ООО "Камея", "Байкал-М", "Стерлинг инвестментс", "Лори", "Империя" и "Эскалибур".
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

11. Hermitage против Renaissance.

Между тем, в мае 2007 года в отношении одной из компаний фонда – ООО «Камея» - было возбуждено новое уголовное дело в ГСУ при ГУВД г.Москвы, в рамках которого расследовались обстоятельства очередного применения льготных схем налогообложения.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

12. Чисто английское надувательство.

О том, как фирмы, подконтрольные фонду НСМ, "минимизировали" отчисления российскому государству, можно судить также на примере "кипрской схемы" некой компании "Камея", в отношении которой, по данным прессы, сейчас проводится активное уголовное расследование. Фирмы, подобные "Камее", утверждают СМИ, создавали лишь видимость своего присутствия на Кипре, чтобы платить налог с прибыли не более 5 процентов.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

13. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

Дело против руководителя ООО “Камея”, имя которого не называется, возбуждено Главным следственным управлением при ГУВД Москвы по ч. 2 ст. 199.1 УК (неисполнение обязанностей налогового агента, наказывается штрафом либо лишением свободы до шести лет). По версии следствия, “Камея” не уплатила за 2006 г. налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. с дивидендов, которые она перечислила своему кипрскому учредителю, -этот налог, по мнению правоохранителей, следует платить по ставке 15%, а не 5%.
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

14. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

Кроме того, Дудукина добавила, что сейчас в расследовании СК находятся еще несколько эпизодов незаконной деятельности компаний "Рилэнд", "Камея", "Парфенион", "Махаон" и других, также принадлежащих Hermitage и подозреваемых в неуплате налогов, по предварительным расчетам, на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

15. Олег Дерипаска "близок к побегу".

В открытую фазу этот конфликт перешел в июне 2007 года, когда в офисах Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan прошли обыски по делу о неуплате налогов ООО "Камея". "Камея" - компания, принадлежащая иностранному инвестору - клиенту Hermitage, ее директором и являлся Иван Черкасов.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

16. Поддельное искусство.

*** Оригинал этого материала (оригинал удален) © "Аргументы Недели", 23.03.2011, Индюк с "антикварной" камеей Надежда Попова […] Итак, продолжаем тему.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

17. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

Основав ООО "Камея", фонд скупил через него, по данным следствия, более 131,5 млн акций газового монополиста по внутренним ценам, а после отмены запрета в 2006 году, вывел их за рубеж через кипрские офшорные компании.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

18. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

Схема скупки акций предусматривала использование офшорных компаний за рубежом, а средства на приобретение, считает следствие, были получены и за счет внутрироссийских налоговых льгот, в частности преференций, которые в то время предоставлялись в Калмыкии, где были зарегистрированы ООО "Камея", ООО "Байкал Стерлинг инвестментс", ООО "Лори", ООО "Империя" и ООО "Экскалибур".
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

19. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

В марте 2008 года, как сообщал "Ъ", обвинение в "уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере" было предъявлено управляющему московского филиала Hermitage Ивану Черкасову, который, по версии следствия, применил схему, аналогичную схеме, разработанной Сергеем Магнитским в ООО "Камея".
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

20. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Одной из таких «левых» компания было ООО «Камея», созданное все той же аудиторской компаний «Файерстоун Данкен», директором которой был всё тот же Иван Черкасов, имевшее на тот момент больше акций Газпрома, чем все компании фонда вместе взятые.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google