Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Они могут без проблем путешествовать и открывать счета почти в любой юрисдикции, вероятно, даже несмотря на санкции — все это стало возможно благодаря «золотым паспортам», которые им продало крохотное государство в Карибском море.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

2. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему Тысячи иностранцев купили гражданство Доминики, а премьер-министр разжился 8 виллами на родине и квартирой в Нью-Йорке Оригинал этого материала © OCCRP, 11.10.2023, Журналисты узнали имена нескольких тысяч покупателей "золотых паспортов" Доминики, Фото: via OCCRP Зак Копплин, Антуан Харари, Лара Дихмис, Шарад Вьяс, Джесс Пуркисс Среди новоявленных граждан крошечной карибской страны афганский чиновник, обвиняемый в нарушениях прав человека, ливийский ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

3. "Наперсточник" с 66-й строчки рейтинга питерских миллиардеров.

Важно, что паспорт островного государства вовсе не устанавливает минимальных сроков проживания на территории страны. Хочешь — проводишь сколько угодно времени в карибском раю. А не хочешь — живешь без визы, скажем, в Лондоне или Нью-Йорке.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

4. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов.
Причём в коммерческом реестре Великобритании Кочетков был записан как держатель паспорта Кипра.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

5. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq.am, 02.03.2018, "Пирамида лжи Армена Саргсяна обвалилась: президент вынужден был подать в отставку": А.Саргсян являлся гражданином расположенного в Карибском море небольшого государства – Сент-Китс и Невис. Мы располагали сведениями о том, что у президента имелся паспорт Сент-Китса и Невиса, что подтвердилось в ходе переписки с ним. [...] Когда в ответ на просьбу предоставить доказательства мы передали ему оказавшиеся в нашем распоряжении данные его паспорта, Армен Саргсян выдвинул свою ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

6. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Поводом для ареста стал поддельный паспорт и истечение срока рабочей визы.
Неожиданно к одному из пассажиров, доминиканцу Мартину Эшу, следовавшему транзитом на карибский остров Антигуа, подошли сотрудники иммиграционной службы аэропорта и предложили следовать за ними.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

7. Август Мейер разрывает "Ленту".

Мейер оставил в США миллиардное состояние, отказался от американского гражданства и взял подданство экзотической Федерации Сент-Китс и Невис, затерянной на севере архипелага Подветренных островов в Карибском море.
Бросил калифорнийский рай, сдал американский паспорт, проникся вдруг неброскими красками невских пейзажей и гражданином Федерации Сент-Китс и Невис поселился в Петербурге, где изумляет публику, когда на важные переговоры в самом пафосном месте ...
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

8. Четыре офшора Леонида Лебедева.

... прикрывала активы бывшего российского сенатора, получившего "золотой паспорт" Оригинал этого материала © Cyprus Butterfly, 04.10.2021, Президент Кипра Анастасиадес попал в самый крупный "слив" 21 века "архив Пандоры", Фото: "Ведомости", EPA Леонид Лебедев Юридическая фирма, основанная президентом Кипра, обвиняется в сокрытии активов российского предпринимателя Леонида Лебедева. Согласно секретному отчету, поданному в карибские финансовые регуляторы, конечным владельцем офшорных фирм были ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

9. Кто получил киргизский паспорт.

И стоимость этих услуг на порядок ниже, чем, например, история с «золотыми паспортами» условно европейских стран или стран Карибского бассейна, которые они покупали от 100 тысяч долларов. Здесь, в случае Кыргызстана — от 5 до 30 тысяч долларов — вот такая «вилка», если мы говорим о подготовке документов «под ключ» с большой вероятностью получения этого паспорта».
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

10. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Другие экс-акционеры получили политическое убежище и паспорта в Британии и Израиле, а вот Голубович не получил ни того ни другого. В итоге он купил себе паспорт карибских островов Сент-Киттс и Невис, который можно использовать только как "проездной билет".
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

11. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

В частности, он работал в Гренаде, маленьком острове в Карибском море, который в 80-х стал целью американской интервенции, а теперь — известным офшором.
Паспорт Гренады дает серьезные преимущества — безвизовый въезд в 143 страны, включая Евросоюз, Великобританию и Китай, у Гренады также есть соглашение США, дающее возможность получить бизнес-визу и проживать на территории Соединенных Штатов.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

12. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

... фикцией — просто паспорт Соболева использовался для сомнительных сделок. Данные о Соболеве были вновь разосланы из Петербурга по каналам Интерпола. В результате чего 12 апреля этого года полиция Австрии доехала до одиноко стоящего особняка недалеко от городка St Anton an der Jessnitz, находящегося в 90 километрах от Вены. Там и был задержан Александр Гительсон. При себе он имел три паспорта: английский — на имя Orme James Georg, 1952 года рождения; паспорт островного государства в Карибском море ...
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

13. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

Он также владел замком во Франции, виллой в Испании, комплексом недвижимости (гостиницы, казино, рестораны, курортные зоны) на острове Сен-Мартен в Карибском море и другим имуществом в России и за рубежом на сотни миллионов долларов США. Стоимость ...
Во время обыска в офисном здании, где была штаб-квартира драгдилеров, полиция нашла паспорт с вклеенной фотографией Уолтерса.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

14. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Гражданка же Гембус просто утратила свой паспорт.
Исходя из наработанной практики финансовой разведки России, деньги оттуда переводятся на офшоры маленьких, но красивых островов Карибского моря, расположенных между Кубой и Ямайкой.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

15. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

В феврале 1999 года при въезде в США в нью-йоркском международном аэропорту имени Дж.Ф. Кеннеди был задержан представительный мужчина 46 лет, прибывший по просроченной визе в дипломатическом паспорте гражданина Украины.
Между тем в октябре 2002 года в ходе визита нового генерального прокурора Украины Святослава Пискуна в США и на острова Карибского бассейна была достигнута принципиальная договоренность о возвращении на Украину из Антигуа около 100 миллионов долларов ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

16. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

По законам этого островного государства в восточной части Карибского моря, юрлица не подают аудиторских отчетов, а доступ третьих лиц к финансовой отчетности компаний запрещен.
Сам Доронин, который даже успел получить турецкий паспорт на имя Онур Намик и якобы собирался строить из Турции международный бизнес, подтверждал эту фантастическую историю: «Они (грабители — The Bell) были в костюмах химзащиты <…> и в строительных ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

17. Как правильно бежать из России.

Доминика и Сент-Китс и Невис расположены в живописной части земного шара, в Карибском море. Но там тоже от скуки через месяц вешаться начнешь. Это, скорее, «транзитные государства» для тех, кто покидает Россию в экстремальных обстоятельствах. Паспорт Сент-Китс и Невиса – это законный документ на другую фамилию. Что делал Гительсон? Взял паспорт на клона, затем – Сент-Китс и Невис, еще одна фамилия.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

18. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

По словам капитана полиции штата Нью-Йорк Дэвида Макналти из отдела уголовных расследований, Егменов «создавал в Нью-Йорке компанию с филиалами за границей, обычно на Карибских островах.
А после этого началось - был фальшивый польский паспорт, и тут же приписали про колумбийский, парагвайский, разные другие паспорта.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

19. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

-- Зарегистрировали Карибский банк на Антигуа.
Я показал паспорт со штампом, но он быстро исчез в кармане у "гражданина начальника".
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

20. Нормально, Григорий? Отлично, Константин!

Известный российский бизнесмен Константин Григоришин (то есть российский-то он, в первую очередь, по паспорту, а корнями – наш, запорожский) изначально не скрывал своих симпатий к революционерам.
Григоришин – не поляк, а потому, наверное, представляет компании, зарегистрированные исключительно на далеких Британских Вирджинских островах и на острове Сент-Винсент (есть такое райское местечко в Карибском море): Trade-Invest Group, Craftex Ltd ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google