Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Черная дыра" в Совете Федерации.

«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг ...
Если бы у Керри появилась «свободная минутка», то не было бы ничего удивительного, если бы он сразу поспешил к российскому сенатору Максиму Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

2. Человек без костей.

Гендиректором Rambler Group (ООО „Эпоха диджитал“) был назначен Рафаэль Абрамян, а на новую должность управляющего директора Rambler&Co (ООО „Рамблер интернет холдинг“) назначили Максима Тадевосяна.
КОПФ „Бывший председатель правления банка КОПФ Александр Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

3. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Тогда же господин Пирогов и еще несколько топ-менеджеров Маст-банка перешли на работу в КБ "Арсенал".
... составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова, Максима Васильева и Алексея Пономарева ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

4. 100 миллиардов коню под хвост.

Среди учредителей ЮВПК, как удалось выяснить "Ко", числилось некое ООО "Капитал-Регион XXI век". Его генеральным директором значилась Анна Дунаева. Это же ООО являлось учредителем и КБ "Московский капитал".
Как и условия, имя вклада было откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на протяжении нескольких лет пытался обратить внимание общества на ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

5. Сбросил в семью.

По утверждению ФБК, общая стоимость объектов оценивается примерно в $7,4 млн. Спустя еще некоторое время принадлежащее Пузикову ООО «Современные пищевые технологии» переоформило два здания площадью 178,9 и 176,3 кв. м, находящихся в Сестрорецке на ...
[navalny, 27.08.2015, "А разгадка одна: украденное Сердюковым переоформляли на соратника Путина": Вот подробная таблица [.xlsx, 51 Кб], где расписано, кому и когда переходили участки.
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

6. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Одной из них является ООО «Трансстройкапитал», другой — ООО «КБ «Финансовый капитал». Директор «Трансстройкапитала» — компаньон семьи Голубевых-Жуковых Андрей Кушнарев (соучредитель в не менее чем десятке компаний наряду с Максимом Жуковым), он же вместе с директором ЗАО «Буер» Андреем Кузнецовым и другими физическими и юрлицами — акционер банка «Финансовый капитал».
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

7. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

В марте того же года из капитала КБ «Кедр» вышли Надежда Колофидина и её дочь Галина Фёдорова.
Рост активов с начала года (6,8 млрд руб.) в основном обеспечен ростом вкладов, который составил 56%, или 7,6 млрд руб., замечает аналитик БКФ-банка Максим Осадчий, при этом корпоративные клиенты банка почти на четверть сократили остатки на счетах.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

8. "Пусти, пусти, пусти, пусти":

26 декабря 2008 года было выписано задание на полет №32 по ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа». В соответствии с данным заданием вид выполняемых работ был определен как транспортно-связной, аэровизуальный. В разделе «Заданные высоты на участках маршрута» определено: не ниже безопасной. По показаниям выжившего второго пилота Максима Колбина 8 января в аэропорту Бийска состоялась встреча КВС с организатором полета.
Дата: 15.06.2009 Копия в Google

9. Мошенникам дали по "Тикве".

... новый расчетный счет в КБ "Авангард" и изменил адрес головного офиса в территориальном бюро технической инвентаризации. А потом на основании решения Mighty lion trading limited продал оба объекта недвижимости ООО "Научно-производственная фирма "Тиква", 100-процентным акционером которой является гражданин Германии Берндт Штайнхаузен. Кульминацией этой истории стали переговоры пострадавшей стороны с новым "владельцем". Представителем последнего выступил Максим Эдуардович Бирюков, между прочим ...
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

10. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Соучастники объявлены в розыск Соучастниками Нелюбина по первому эпизоду полиция считает скрывшихся от следствия и объявленных в розыск основного бенефециара московского ООО КБ «Межтрансбанк» Игоря Куйду, его юриста Сергея Обидина.
Он явился на допрос после совещания у нынешнего губернатора Прикамья Максима Решетникова, где шла речь о подготовке к проведению 4?7 октября в Перми XX чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

11. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... пяти долей (по 17%) в московском банке ОАО «КБ «Русская инвестиционная группа» (РИГ). Следствие считает, что сам Кацуба навязал пяти фирмам такую сделку, а дополнительными соглашениями в 2004-2008 гг. снижал по кредитам проценты — с 18% до 1,8%. В 2007 г. ЦБ отозвал у РИГ лицензию за нарушение противоотмывочного законодательства. По данным Фатеева, деньги из РИГ ушли в банк Швейцарии. Директор одной из этих пяти фирм, ООО «Дальуглесбыт», Виталий Коробов говорит, что хотел потратить кредит на ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

12. Синекура седых комсомольцев,

Начнём с того, что под зонтичным брендом ТПП РФ ведётся бизнес (ООО «Союзпатент», ОАО «Центр Международной Торговли», ЗАО «Экспоцентр» и другие), который ежегодно генерирует около ста пятидесяти миллионов долларов.
Эпизод 3. Незатейлива история покупки Сергеем Катыриным пяти выставок за 497 миллионов рублей у семейной лавки «Максима».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

13. Спонсоры "Справедливой России".

Республика Мордовия, округ № 12 14.) Егоров Евгений Дмитриевич – заместитель председателя правления КБ "Нефтяной Альянс". Владеет 100% долей в уставном капитале ООО "ТехТорг-Инвест".
102.) Харлов Вадим Борисович – директор по стратегическому развитию ООО «Максима-Х». Второй в списке. 103.) Ратников Сергей Владимирович - директор ООО «Альфадент-Ульяновск». Пятый в списке. 104.) Семенов Максим Владимирович - директор ООО «Бояре».
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

14. ФЭП- структура империи Чубайса.

... по решению общего собрания его преемником стал Мейер М.М. Учредители: - Виноградов Андрей Георгиевич; - Павловский Глеб Олегович; 04.03.97 г. общим собранием ООО "ФЭП" принято решение о перераспределении уставного капитала и введении в состав учредителей ЗАО "Группа компаний "Видео Интернешнл" (ГКВИ). Пост президента в настоящее время занимает Юрий Заполь , состоящий в родственных связях с бывшим вице-премьером и главой Госкомимущества РФ Максима Бойко, он является троюродным племянником Заполя ...
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

15. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

... Александр Безруков, подчиненный ему финдиректор Максим Ткачев (возглавлял совет директоров КБ "Авиабанк") и еще два крупных банкира — зампредседателя правления АКБ "Московский национальный банк" Максим Демидов и зампредседателя правления Уникомбанка ...
Далее, составляя договоры кредитов и залогов, участники хищения переводили деньги и облигации из Московского инвестиционного банка в банк "Кредитный союз", а оттуда на счет подставной фирмы ООО "Бент Инк".
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

16. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

Представитель инициативной группы вкладчиков Рштуни и руководство ООО 'Совлинк' (еще одна 'дочка' КБ 'Альба Альянс') даже заключили соглашение, по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако ...
После этого председатель правления Максим Листовский, являющийся близким другом Анненского, подался в бега, а банк прекратил существование.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

17. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край). Максим Осадчий отмечает, что в Дагестане на 1 ноября 2012 года было зарегистрировано 30 кредитных организаций — это третье место среди регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

18. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

И тогда опять надо «оказать медиаподдержку», как Максиму Мищенко, или — что поделаешь — расстаться, как с бывшим комиссаром движения «Наши» Ириной Плещеевой: «Не включать в следующий состав ОПРФ» (Общественной палаты РФ. — «Новая»).
Упоминаний в СМИ (в качестве члена ОПРФ) за период 15.01.2012 — 23.04.2012 (4 созыв): 18 (нет роста за последний месяц) Оказать содействие по линии ОП (в организации мероприятий) и медиаподдержку 46. БЫЧКОВ Василий Владимирович Директор ООО ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

19. Пиар на яйцах.

... же сумму у другого своего клиента, ООО 'Ареус Премиум', и переводит в их оплату на счет фирмы все те же 181 млн. руб. путем внутренней банковской проводки. Одновременно «Ареус Премиум» по договору купли-продажи получает от банка «Смоленский» 27 векселей ПГБ. Все эти сделки совершались без перевода живых денег: внутренние бухгалтерские проводки создают лишь видимость платежа. На протяжении одного дня одна и та же сумма была списана и обратно зачислена на счета КБ «Смоленский» - то есть фактически ...
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

20. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов. Эта «странность», замыкающая логический круг, не ускользнула от внимания расследования АСВ: согласно материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google