Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому ...
... на счета генерального проектировщика и подрядчика строительства холодильника — ООО «НПФ Строй Сервис Лтд.» — 271,5 млн руб. и 3,044 млн евро. Вывод кредитных средств начался практически сразу после их поступления на счета ООО «НПФ Строй Сервис Лтд ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

2. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (10 Апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) ООО КБ "Ярбанк" член правления – 197 173 тыс. руб.; и.о. председателя правления – 28 038 тыс. руб.; член правления – 26 419 тыс. руб.; член правления – 26 419 тыс. руб. 278 049 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Красноярского края) ООО КБ "Вертикаль" председатель правления, и.о. председателя правления; председатель совета директоров 14 128 тыс. руб. солидарно I ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

3. Поза Фаберже.

По версии следствия, к краху ПГБ привело то обстоятельство, что из него на счета разных фирм были переведены 40 млн. долларов, причем большая часть этих денег - через КБ «Альба Альянс», одним из учредителей которого является Виктор Вексельберг.
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

4. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей Банка России.
Доли в ООО «КБ «Платина» распределены между тремя ООО — «Гран», «Капитал» и «Энергия».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

5. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С июня 1996 года – председатель совета ООО КБ «Русский Дом».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

6. Список фирм Владимира Батурина,

... РИК Ульяновской обл. 25.07.60 Сумма взноса : 6400 Пpоцентная доля : 100 Общество с ограниченной ответственностью "Трамп Сервис" Краткое название организации : Трамп Сервис Адрес : 125047 г.Москва, пл. Тверская Застава, д.3 Телефон : 169-6730 Руководство : Батурин В.Н. Уставной фонд (тыс.руб.) : 7600 Вид деятельности : оптовая и розничная торговля Банковские реквизиты : КБ "АКТИВ", р/с 7467920 Дата регистрации : 24.10.96 Пpизнак обазования : Вновь создаваемое Рег. номер : 564354 Код окпо ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

7. Телекоммуникации-2001.

В предприятии участвуют КБ «Импульс», Радиотехнический институт имени Минца и ряд других предприятий.
Операторы фиксированных телефонов такой сервис предоставить не могут.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

8. Текст обвинительного заключения

... Смоленскому австрийской фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" ("GS FINANZ-UND VERMOGENSVERWALTUNG GmbH"), ранее имевшей название "ГС Файненшл Сервис Гмбх" ("CS FINANCIAL SERVICE GESELLSCHAFT mbH"), в которой его жена - Смоленская Г.Н имела 95 ...
По данным всех учетов, В КБ "Столичный" было перечислено 38 400 400 рублей...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

9. Российский страховой бизнес — 2013.

... ОАО Г1 Банк ЗЕНИТ, ОАО Г2 Банк ЗЕНИТ Сочи, ЗАО Г3 Банк Москвы, ОАО Г1 Бекар-сервис, ООО Б1 БелИнгострах, ЗСАО (Белоруссия) Б1 Белросстрах, СК, ЗАО (Белоруссия) А2 БИН Страхование, ООО В2 Благосостояние, НПФ В3 БНП Париба Банк, ЗАО Г3 БНП Париба Восток, КБ, ООО Г3 Богданов Владимир В3 Васильев Сергей Г1 Вега, ООО Б1 Верхневолжская лизинговая компания, ООО В1 Вирмед, МСК, ООО Б2 Волга, РИА, ООО Г2 ВостСибЖАСО, ОАО В1 ВостСибМедЖАСО, ООО В1 ВостСибтранспроект, ЗАО В1 ВСК, СОАО А2 ВСК-Мед, ООО А3 ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

10. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной линии. На основании данного контракта свыше 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика». Впоследствии у АО КБ «Рублев» была отозвана банковская ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

11. Банковский гарем товарища Cухова.

Работает на российском рынке, вернее работал ранее, некий КБ «Электроника» и руководил им такой господин Владимир Романов.
Не иначе как тут тоже работает сервис «ежемесячного сопровождения», так же как и в ряде других кредитных организаций, в том числе «Оргрэсбанке».
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

12. Вексельторг здесь неуместен.

В ходе проведения проверки налоговым органом запрошены расширенные выписки о движении денежных средств ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро» в банках ЗАО «КБ «Евротраст», АБ «Собинбанк», ЗАО КБ «РБР», ООО «КБИТ «Паритет», анализ которых свидетельствует о подконтрольности данной организации ЗАО «МИАН» (т. 41 л.д. 15-32, 34-143).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

13. Сбросил в семью.

[navalny, 27.08.2015, "А разгадка одна: украденное Сердюковым переоформляли на соратника Путина": Вот подробная таблица [.xlsx, 51 Кб], где расписано, кому и когда переходили участки.
Было возбуждено несколько уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих «Оборон­сервису». Главным фигурантом дела, получившим название «дело «Оборон­сервиса», стала глава департамента ...
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

14. Крымский гамбит.

Также в последние месяцы о старте работе на полуострове объявили Генбанк, Джаст Банк, Крайинвестбанк, ВладиКомБанк, банк "Первомайский", КБ "Рублев" , ФИА-банк, "Северный кредит", Маст-Банк, КБ "Финансовый стандарт", Рускобанк, КБ "Верхневолжский", Кубань Кредит.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

15. Приволжский и Уральский федеральные округа.

0,47% акций КБ «Мордовпромстройбанк».
По данным ЕГРЮЛ, владеет 50% ульяновского ООО «Мандарин» (турагентство) и димитровградского «Итарус сервис» (услуги по монтажу, техобслуживанию, ремонту и восстановлению летательных аппаратов и двигателей).
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

16. Российская энциклопедия оборотней.

... Юридическое агентство «ЛИД Сервис Консалтинг» (биржевые операции, финансовое посредничество и т.д.), ООО «Неон» ООО «Международный страховой брокер «ЛИД – Интер Страх Сервис» ЗАО «Институт современного правового обеспечения «Правоинформ» ООО «Агентство недвижимости «Новый квартал» ООО «Регионэнерго» ООО «БАРС-АГ» ЗАО «Меркурий» ЗАО «Интерхимпродукт» ЗАО «Интерхимпром» В этот же холдинг, который устроен по сложной схеме аффилированных связей, входит ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», президентом которого ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

17. Деловой бэкграунд.

... правовых вопросов пользования недрами на условиях раздела продукции - НК ЮКОС, КБ «МЕНАТЕП» - ТЭК, финансы ЕГИАЗАРЯН АШОТ - ЛДПР - заместитель председателя Комиссии ГД по содействию политическому урегулированию и соблюдению прав человека в Чеченской Республике, заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам, член Комиссии ГД по государственному долгу и зарубежным активам РФ - КБ «Русский Дом», «Уникомбанк», «Транскредит», Национальная информационная компания - финансы, масс-медиа ...
Дата: 26.09.2003 Копия в Google

18. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Активное участие Султанбеков О.Р. и Урманчеев Э.М. принимали в 1994 году в обналичивании крупной суммы валюты (500 тыс.долларов США) и ее переправке из АКБ "Нацкредит" в украинский КБ "Интербанк" (Киев), владельцами которого являются родные братья отца О.Бойко А.Д.Бойко и В.Д.Бойко.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

19. Арье Л. Гелер.

От тех «призраков» Геллером были сфальсифицированы доверенности на право участия на собраниях акционеров и в Совете директоров, в который Геллер сажает своих подручных – Виталия Николаевича Баса (партнер Геллера по КБ «Деловая Россия», Заместителя Председателя Правления банка с объявленной долей – 6,51%), Натана И. Дрона (Члена Совета Директоров КБ «Деловая Россия», владельца офшорной компании Luxcraft Trading Ltd, с долей 15,11%), Андрея Владимировича Новоскольцева.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

20. Якутская власть обналичила бюджет.

... 07.11.2005 2.460.000 ООО ПФК «Гермес» 11.06.-22.08.2003 2.250.000 ООО «Компания Саха Таас» 2004 г. 2.421.977 ООО «Ремстрой сервис» 26.01.-28.02.2005 2.380.000 ООО «Верхневилюйскгазсервис» 08.04.-03.11.2005 2.101.000 ООО «Дортранс» 11.10.-18.10.2005 1 ...
... 000 КБ «Сахадаймондбанк» 20.09.2004 4.000.000 КБ «Сахадаймондбанк» 30.09.2004 1.500.000 КБ «Сахадаймондбанк» 21.01.2004 750.000 КБ «Сахадаймондбанк» 2004 750.000 КБ «Сахадаймондбанк» 2004 528.000 КБ «Сахадаймондбанк» 2004 300.000 КБ «Сахадаймондбанк ...
Дата: 13.03.2006 Копия в Google