Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

в КБ "Промсвязьбанк" под поручительство МПС России №8 от 01.09.2000 г. в размере 8,0 млн. долл. США получен 14.11.2000 г. и на основании указания Департамента финансов МПС России (№ИФС-17 от 15.11.2000 г.) направлен на оплату счетов ООО "Техносервис", выставленных по семи договорам, заключенным МПС России с ООО "Техносервис А/С" 14.11.2000 г. в рамках программы информатизации, что не отвечает целям и задачам, предусмотренных уставом ГУ "Трансметалл".
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ «Менатеп» Платону Лебедеву Полный текст *** Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 26.03.2004 Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное ...
... баланс, являющийся документом, предусмотренным в качестве формы № 1 Положением по бухгалтерскому учету № 4/96, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 08.02.96 № 10, представление которого в соответствии с п/п. 4 п. 1 ст ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Эпизоды Касьянова.

Первым, и наиболее близким к Мамуту, высокопоставленным деятелем многие годы являлся не кто иной, как экс-премьер и экс-министр финансов РФ Михаил Касьянов.
Итак, А.Л. Мамут, по состоянию на период властного пика Михаила Михайловича (2000 – 2004 гг.) являлся владельцем и главой КБ «Компания по проектному финансированию» (ЗАО КБ КОПФ). Тогда же он был руководителем КБ «СКМ-банк», членом совета директоров ...
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

4. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Обыски прошли по возбужденному 22 сентября делу о превышении полномочий вице-губернатором, министром финансов Александром Кацубой. Как следует из постановления о возбуждении дела, Кацуба в сентябре 2003 г. распорядился выделить пяти хабаровским предприятиям из краевого бюджета пять кредитов по 66 млн руб. (всего 330 млн руб.). Деньги давались на пополнение оборотных средств в рамках поддержки малого бизнеса, но пошли на покупку пяти долей (по 17%) в московском банке ОАО «КБ «Русская ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

5. Деловой бэкграунд.

... ТЭК, морской транспорт, машиностроение,алкоголь ГУЦЕРИЕВ САИТ-САЛАМ - «Единство» -Комитет ГД по бюджету и налогам - группа «БИН» - финансы, ТЭК, розничная торговля ДУБОВ ВЛАДИМИР - «Отечество - Вся Россия» - Комитет ГД по бюджету и налогам, Комиссия ГД по рассмотрению правовых вопросов пользования недрами на условиях раздела продукции - НК ЮКОС, КБ «МЕНАТЕП» - ТЭК, финансы ЕГИАЗАРЯН АШОТ - ЛДПР - заместитель председателя Комиссии ГД по содействию политическому урегулированию и соблюдению прав ...
Дата: 26.09.2003 Копия в Google

6. Российский страховой бизнес — 2013.

... АКБ, ОАО Б1 Спиритбанк, ОАО Г3 Спутник, международная инвестиционная группа В1 Старый Кремль, КБ, ООО Г2 Столичная страховая группа, ОАО В1 Страховая группа, ЗАО Г1 Сургутнефтегаз, ОАО В3 Сургутнефтегаз, СО, ООО В3 Тарико Рустам В3 Татех, ЗАО Г2 Татнефть, ОАО Г2 Татойлгаз, ЗАО Г2 Тим Ассистанс, ООО Б1 Тимохин Дмитрий В1 ТИТ, СК, ООО Г1 Транснефть, АК, ОАО Б3 Транснефть, СК, ЗАО Б3 Трущенков Владимир Г2 ТФБ Финанс, ЗАО Г2 ТЭСТ-ЖАСО, СК, ОАО В1 Урал-Авиа, ЗАО Г1 Уралоборонпром, ЗАО А3 УРАЛСИБ ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

7. Дело Кацубы и краевого правительства.

Несмотря на то, что согласно условиям договоров целевым назначением кредитов являлось пополнение оборотных средств, указанные организации на полученные денежные средства приобрели пакеты акций (по 620 000 акций каждая, что составляет 17,7%) банка ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» (г. Москва). При этом в нарушении требований ч. 6 ст. 76 Бюджетного кодекса РФ в период действия кредитных договоров, министерство финансов Хабаровского края возглавляемое Кацубой А. С., не проводило проверки ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

8. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

... КБ "Московский инновационный банк" Илью Сташевского и зампредседателя правления КБ "Кредитный союз" Александра Баранова, а последний — еще и своего сына Ивана, работавшего у него в банке начальником отдела. Следователи полагают, что именно Андрей Вавилов с банкиром Максимом Демидовым придумали использовать в схеме хищения облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ). Когда 3 февраля 1997 года глава ВПК МАПО Александр Безруков попросил в письме первого замминистра финансов ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

9. Вавиловская башня (апрель 2000).

... в Министерстве финансов в 1995-1997 гг. Информация сгруппирована в порядке поставленных вопросов. Вавилов вводил в заблуждение многих государственных руководителей, искажая реальную картину проводимых в МФ РФ финансовых операций. Несмотря на то что в 1996 году просроченная задолженность по выдаче бюджетных средств на зарплату и пенсии составила несколько триллионов рублей, значительные средства федерального бюджета направлялись в коммерческие финансовые структуры: В КБ Национальный резервный ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

10. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Какие дела связывали министра финансов РФ с Г.И.Сафиевым – это вопрос к члену Правительства РФ. Еще один двоюродный брат Х.О.Омарова – И.А.Ильясов осужден на 19 лет по делу кингисеппской группировки (по делу бывшего члена Совета Федерации РФ И.В.Изместьева). 6.2. Создание ИГ «АЛРОСА». История Инвестиционной группы «АЛРОСА» начиналась в августе 2000 года, когда КБ «Собинбанк» учредил ОАО «ЛизИнвест», которое Х.О.Омаров и В.А.Штыров организовали для осуществления лизинговых операций АК «АЛРОСА».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

11. 100 миллиардов коню под хвост.

Это же ООО являлось учредителем и КБ "Московский капитал". "Ко" не удалось выяснить, какое отношение Анна Дунаева имеет к экс-совладельцу "Финанс бизнес банка" Леониду Дунаеву и его брату, генеральному директору УК "Проект" Александру Дунаеву, подозреваемым в причастности к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве. Другими подозреваемыми по этому делу проходили еще один бывший совладелец "Финанс бизнес банка" Алексей Болотин, экс-глава московского управления Росимущества Анатолий ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

12. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Версия следствия такова: в 2007 году он требовал от предпринимателя Александра Алтунина, ранее директора управления Сбербанка по операциям и финансам, половину компании «Диварекс», владевшей дорогостоящим земельным участком в Подмосковье.
... КБ «Росбанк»); банкротство ОАО «Брянский механический завод» (в интересах группы «Объединенные машиностроительные заводы» Кахи Бендукидзе); банкротство ГП «Старт» (в интересах Госкомспорта России); банкротство ОАО «Буревестник» (в интересах КБ ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

13. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... кредитов и без указания в законе о краевом бюджете на 2003 год целей, условий, порядка предоставления министром финансов Хабаровского края А. С. Кацубой выделены бюджетные кредиты в сумме 330 млн руб. ООО "Дальуглесбыт", ОАО "Дальстроймеханизация ...
... солидарно внесли в уставный капитал московского ОАО "КБ "Русская инвестиционная группа"" (КБ РИГ). В январе 2008 года банк был ликвидирован. По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

14. Бездонная депутатская тумбочка.

Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж.
Королевство кривых финансов Оценить масштабы этого бизнес-сообщества можно по косвенным признакам.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

15. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Б1 Грядова Ольга В1 Губайдуллин Адель В3 Гудайтис Алексей Б2 Гудков Владимир Г1 Двойнов Дмитрий Г2 Девон-Кредит, АБ, ОАО В3 ДельтаКредит, КБ ЗАО А3 Денизбанк Москва, ЗАО А1 ДжиИ Мани Банк, ЗАО В3 Добринов Николай Б2 ДСК-1, ОАО В3 Дюбкова Ирина Г1 ...
... Калантырский Дмитрий Б3 Кардиф, СК, ООО Б1 Каримов Ахмад В3 Карпенко Николай В3 Келлнер Петр В2 Ким Игорь В1 КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО Б1 Клюкин Михаил Г3 Кнастер Алекс Б3 Ковальчук Юрий А2 Комарова Фанида В1 Комирегионбанк «Ухтабанк», ОАО ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

16. Российский банковский сектор-2006.

ЗАО [96] БЗ КБ ДельтаКредит, ЗАО A3 КБ Дзержинский, ОАО A3 КБ Кедр, ЗАО Б2 КБ Национальный стандарт, ООО [36] ГЗ КБ Севергазбанк, ОАО Б1 КБ Сочигазпромбанк, 000 Б1 КБ Центр-Инвест, ОАО [87] В2 Кирилл Миновалов Г2 КИТ Финанс инвестиционный банк, ОАО [54] Г1 Колыма-банк, ОАО Г2 Коммерцбанк (Евразия), ЗАО [39] БЗ Конверсбанк, ЗАО [97] Г2 Конверсбанк-Москва, ОАО Г2 Константин Беков В2 Конто, ЗАО Б1 КФП Финанс A3 Кредитный агропромбанк, ООО (Агропромкредит) [70] Г2 Лев Кветной ГЗ Леонид Зайонц Б1 ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

17. Как устроен бизнес Юрия Ковальчука.

Не получилось С февраля 2006 г. инвестбанк «КИТ финанс» в интересах «Лидера» скупал акции оператора дальней связи «Ростелеком» («дочка» «Связьинвеста»), разогнав его капитализацию с $1,7 млрд (1 февраля 2006 г.) до $6,6 млрд (28 апреля 2007 г.).
... на нее мышкой *** Акционеры «России» (хронология) Скачать файл, Тип: xls. Размер: 45 Кб *** Состав совета директоров «России» (хронология) Скачать файл, Тип: xls. Размер: 21 Кб *** В подготовке статьи участвовали Алексей Рожков, Игорь Цуканов, Борис ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

18. Якутская власть обналичила бюджет.

... уголовные дела в отношении соратников мэра г.Якутска И.Михальчука, следствие обнаружило документы обналичивания крупных денежных сумм Министерством финансов РС(Я), многочисленными ГУПами и предприятиями, близкими к высшему руководству Якутии ...
... 000 КБ «Сахадаймондбанк» 20.09.2004 4.000.000 КБ «Сахадаймондбанк» 30.09.2004 1.500.000 КБ «Сахадаймондбанк» 21.01.2004 750.000 КБ «Сахадаймондбанк» 2004 750.000 КБ «Сахадаймондбанк» 2004 528.000 КБ «Сахадаймондбанк» 2004 300.000 КБ «Сахадаймондбанк ...
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

19. Несколько справок в отношении Потанина.

... 204-98-62 Уставной фонд (тыс. руб.): 240100 Код ОКПО: 17177004 Дата регистрации: 08/07/92 ГНИ: 9 Кол-во филиалов: 1 ИНН: 770901342 Учредители: Кая Н А Адрес: 121601, Г. Москва, Филевский Б-Р, Д. 1, КВ. 496 Паспорт: ХХYIII-МЮ N 657800 Выдан: 05/01/82 О/М: 40 О/М Г. Москвы Доля в уставном фонде: 0.01 Счет: 48300207 9467133, Кунцево-Банк Кб Экон.И Соц.Раз 467010207, Кунцево-Банк Кб Экон.И Соц.Раз 070010207, Международная Финанс. Компания, дата открытия: 09/11/93 467010207, Международная Финанс ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

20. Военно-промышленный комплекс-2001.

Еще несколько сотен миллионов долларов заработал разработчик и производитель «Игл» Коломенское КБ машиностроения.
... завод—Финанс» и «Ростехимпорт», связанным с руководством завода. Совладельцем Балтийского завода также становится Межрегиональный инвестиционный банк (МИБ). К концу года крупнейшими акционерами предприятия являются МИБ (17%), «Балтийский завод—Финанс ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google