Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

С 2014 года ведутся активные судебные разбирательства в Украине и на Кипре по взысканию задолженности с холдинга.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

2. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В данном случае следы также ведут к "Мрие": директором Zapatoustra, согласно реестру компаний Кипра, до сентября 2017 года был Сергей Мозиль, бывший юрист холдинга и доверенное лицо Гуты.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

3. Микстуры-таблетки.

... Mitsikorido Co. Ltd (Кипр) A1 Norbertino Trading Ltd (Кипр) A1 Profit House Б1 Ranbaxy (Индия) Б1 STADA Arzneimittel AG (Германия) A1 Tamro Group (Финляндия) Г1 Tonghua Dong Bao Pharmaceutical Company (Китай) Г1 Абрамович Роман Б1 Администрация Омской области Б1 Акрихин, химико-фармацевтический комбинат, ОАО (Моск. обл., Старая Купавна) Б1 Аллерген, торговый дом, ОАО ВЗ Аллерген, ФГУП «НПО «Микроген» (Ставрополь) ВЗ Алтайвитамины, ЗАО (Бийск) ВЗ Алькор и Ко, холдинг A3 Апельсин (Санкт-Петербург ...
Дата: 21.12.2006 Копия в Google

4. Курбатов погряз в грабеже.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 28.06.2013, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via "Паритет-пресс" Курбатов погряз в грабеже Как замминистра энергетики России пострадал от кризиса на Кипре Петр Иваненко Михаил Курбатов Михаил Курбатов один ...
Именно ГК «Оптима» получала миллиардные подряды на строительство подстанций и на оказание ИТ-услуг сетевым компаниям в период когда Михаил Курбатов занимал должность заместителя генерального директора МРСК Холдинга по стратегии и ИТ в период ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

5. Кто владеет Россией — 2014.

... А1 Hamriyah Steel FZC, завод (ОАЭ) Б2 Highland Gold Mining Ltd В2 Holcim Ltd Г1 ICQ А2 IG Seismic Services А1 Lanebrook Ltd (Кипр) В2 Livejournal.ru Г2 Louis Dreyfus Group (Франция) Г2 Lucchini SpA А3 Mail.ru А2 Mail.ru Group А2 Marshall Capital ...
... ОАО В1 Керимов Сулейман В1 Кесаев Игорь А1 Ковальчук Юрий А1 Козицын Андрей Б2 Козовой Геннадий В3 Колмар, УК, ООО А1 Коммерсантъ Холдинг, ООО А2 КОРТРОС, ГК Б2 Крокус, ЗАО А1 Крокус Логистик, ООО А2 Крокус-Банк, КБ, ООО А1 Кубань, агрохолдинг В2 ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

6. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Поскольку "Альфа-Эко" контролировалась фирмой "Краун Трейд энд Финанс", а "Разнотранссервис" - фирмой "Атланта Интернешнл", ЗАО "Новый Холдинг" контролировалась иностранными компаниями. В последующем, контроль над ЗАО "Новый холдинг" был переведен на фирмы "Рэдхилл пропертиз", которая контролировалась организованной группой Фридмана, Кузмичева и Хана, и "АС Индастриал Партнерз" (Кипр), которая контролировалась совместно Блаватником и Вексельбергом.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

7. Кручу–верчу, на родину не хочу.

Еще до СВО структуры Мазепина, компании «Уралхим Холдинг» и «СиАй-Кемикал Инвест Лимитед», заявляли, что полностью перевели свою регистрацию с Кипра в российский офшор в Калининграде. Однако кипрские власти они об этом в известность не поставили, налоги на Кипре продолжают платить. То есть судя по всему, редомициллиация (репатриация активов) и выход из числа бенефициаров «Уралхима» и «Уралкалия» являются фиктивными. При том, что на Кипре это по сути криминальные действия: кипрские власти о смене ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

8. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

По версии следствия, все пятеро входили в преступную группу, созданную главой холдинга GL Financial Group Германом Лиллевяли, похитившим около $150 млн средств инвесторов. Однако адвокаты утверждают, что их подзащитных сделали крайними, в то время как глава холдинга, скрывающийся на Кипре, не объявлен даже в международный розыск.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

9. Крупнейшие российские банки — 2014.

... А1 Deutsche Bank AG Б2 East Capital Financials Fund AB (Швеция) Г2 Eesti Krediidipank AS (Эстония) Б2 Evison Holdings Ltd (Кипр) Б1 FIBA Holdings AS (Турция) Г3 FONDEN SA (Венесуэла) А3 Gazprombank (Switzerland) Ltd А3 Home Credit BV (Нидерланды) В2 ...
... АКБ, ОАО Г2 ИНГ Банк (Евразия), ЗАО Г2 ИНГ Лизинг (Евразия), ООО Г2 Индустрия, ИК, ООО В3 ИСТ, группа Б2 ИТБ Холдинг, ОАО Г2 ИФД КапиталЪ, группа В1 Казанский вертолетный завод, НПФ Б2 Казанский вертолетный завод, ОАО Б2 Калагурский Ярослав Г2 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

10. Крупнейшие российские банки — 2013.

(США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holdings Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holdings SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 OTP Bank PLC (Венгрия) Г2 Piraeus Bank SA (Греция) В2 PPF ...
... ОАО Г2 ИНГ Банк (Евразия), ЗАО Г2 ИНГ Лизинг (Евразия), ООО Г2 Индустрия, ИК, ООО В3 ИСТ, группа Б2 ИТБ Холдинг, ОАО Г2 ИФД КапиталЪ, группа В1 Казанский вертолетный завод, НПФ Б2 Калагурский Ярослав Г2 Калантырская Юлия Б3 Калантырский Дмитрий Б3 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

11. Экспорт крыши.

Адрес: 3106, Кипр, Лимассол, Тоталсерв Хаус, 17 гр. Ксенопоулу.
И в этой связи можно предположить, что арест в Москве исполнительного директора крупнейшего игрового холдинга Storm International Даррена Кина как-то связан с «таможенным» дебетом-кредитом.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

12. Офшорные кредиты Николая Королева.

Об этом не понаслышке знает Николай Королев — владелец шахт и фабрик Кузбасса, угольного холдинга «ТопПром», который разработал не одну мошенническую схему, как «кинуть» государство, отравить местных жителей отходами своих шахт, обворовать ...
Стоит заметить, что Королев не только любит посещать экзотические страны, плавать там на своих яхтах, но и свои оффшорные компании предпочитает регистрировать именно там — на Кипре и Сейшелах.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

13. Генпрокуратура проредила рейтинг Forbes.

Теперь они представляют в рейтинге Кипр и Хорватию.
Суду потребовалось 39 дней, чтобы удовлетворить иск. Сейчас «Метафракс» находится в управлении у «Росхима» — стремительно растущего химического холдинга, который связывают с Аркадием Ротенбергом.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

14. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

... и выплаты руководству российского холдинга выглядят попыткой вывести капиталы «Металлоинвеста» из России, в которой сам Алишер Усманов не появлялся уже несколько лет. Да и его близкие, как показывает опыт киприотов Вахтанга и Гульноз Кочаровых, предпочитают жить в Дубае, на Кипре или Цуге, где санкций против них пока не ввели. — Что касается меня, я сейчас в Железногорске, где буду поздравлять наших работников с праздников, — на вопрос о местонахождении руководства холдинга ответил гендиректор ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

15. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний, основным назначением которых было ...
Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

16. "Веерное" банкротство "Югры".

Далее "Каюм Нефть" авансом, путём передачи двух векселей ПАО БАНК "ЮГРА" серий 880-1 № 0192 и 880-01 № 0184 на сумму 149 000 и 1 500 000 долларов США соответственно, оплатило подрядчику ООО "УБР-1" (часть холдинга "Русь-Ойл") стоимость работ по ...
... на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление денежных средств на счет SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD (Республика Кипр), принадлежащей Хотину Алексею Юрьевичу ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

17. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

И, по данным финансовой разведки, вывели активы на Кипр и Виргинские острова», — говорил Войтович.
Вопросы собственности Варшавский развязал войну с «Мечелом» после того, как в 2013 году холдинг перестал помогать предприятиям «Эстара».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

18. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Средства компании «Abberton Limited» были отчуждены компаниям «Bevelite Holdings Ltd» (Кипр) и «Midas Trading Company Group Ltd» (Британские Виргинские острова).
Действуя от лица кипрских компаний «Сагиман Холдинг Лтд», «Монтекито Холдинг Лтд» и «Челлита Лтд», Алексанян и его подчиненные подельники в период с 6 по 15 декабря 1998 года в Москве обеспечили фиктивную передачу через зависимых от них лиц акций ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

19. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Металлургия-2005 28 предпринимателей, контролирующих металлургические активы России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2005 Пахари металлургической нивы Мария Молина Завершается пятилетка активного строительства холдингов в российской ...
*** Алишер Усманов Неизвестное лицо Лев Кветной 54,4% более 20% менее 20% юридическая структура владения Especto Investments Ltd (Кипр) 20% Madlon Holdings Ltd (Кипр) 20% Viticole Holding S.A. (Бельгия) 18,98% Terrafon Corporation Ltd (Кипр) 14,89 ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

20. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

... предполагаемый организатор 1xBet, Фото: business-magazine.online, lawye.ru, briansk.ru, obozrevatel.com Сергей Титов Роман Семиохин Еще недавно предполагаемый организатор букмекера 1xBet Роман Семиохин беззаботно наслаждался жизнью на Кипре ...
По данным СПАРК, в середине 2000-х он руководил «Планетой КЭШ» — сетью игровых залов, которая входила в челябинский холдинг «Аксель».
Дата: 20.08.2021 Копия в Google