Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пусти трасти в огород.

Кроме того, с многочисленными нарушениями законодательства (как следует из решений российских арбитражных судов) адвокаты фирмы Андреаса Неоклеуса формируют параллельные органы управления «Росинкой», проводя с этой целью собрания акционеров и заседания совета директоров этого акционерного общества. По сути дела, кипрская юридическая фирма, в том числе лично партнеры и владельцы фирмы Андреас и Илиас Неоклеусы, в нарушение своих договорных и фидуциарных обязанностей перед клиентами попыталась ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

2. Козырная дама.

Ольга была непреклонна и с того момента начала становиться враждебной по отношению ко мне. На следующий день мне позвонил [друг] и сообщил, что Ольга через своего кипрского адвоката из юрфирмы Areti Charidеmоu & Associates передала ему конверт, в котором лежали 60 000 евро наличными.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

3. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

На этом фоне живописью никто больше не интересуется — она заперта до лучших времен в подвалах кипрских адвокатов.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

4. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

... ООО являлась кипрская «Лифаран венчурс лимитед»). Руководство ООО обратилось в консалтинговую фирму, где ему была предложена определенная схема. Однако впоследствии заявителям стало известно, что собственником ООО стало АО ГК КИС, причем 99% долей принадлежат структурам, подконтрольным господину Савельеву, а 1% — ранее возглавлявшему ГК Ивану Пирожкову (он, по данным суда, сотрудничает со следствием). Причиненный им материальный ущерб, утверждают заявители, составил 215 млн руб. Адвокаты ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

5. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

Адвокаты Ерохина утверждали, что тот не знал о существовании кипрского офшора и займа, поэтому причин убивать партнера у него не было. В свою очередь, адвокаты Коротенко говорили, что их подзащитный не мог совершить убийство, поскольку в тот день находился в Нижнем Новгороде, где отмечал день рождения знакомого.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

6. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

«Как адвокат, я в целом, конечно, против арестов предпринимателей по экономическим составам преступлений, но данный случай комментировать не могу, тем более что это было решение следствия и суда»,— добавил представитель потерпевшего. *** Как Михаил Хабаров и Александр Богатиков пересеклись на "Деловых линиях" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.08.2020, Суд на Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд наложил ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

7. "Любимый банк криминального мира".

В конце июня кипрские адвокаты во главе с Аваратзисом приезжали в Москву и признались, что Liberty Reservе была их клиентом, но они не знали о ее проблемах с американскими властями. Петербургские бизнесмены высказывают претензии не к адвокату, а к американским следователям и российским судьям, которые, по их мнению, даже не попытались разобраться в этом деле по существу.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

8. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Что сказал Григоришин По данным Высокого суда, большинство активов Григоришина, по состоянию на 2015 год, замыкались на двух кипрских компаниях. Первая — Energy Standard Fund Limited (ESF). Ее акции напрямую принадлежали Максиму Маркову. В материалах суда он упоминается как адвокат с гражданством России и Болгарии. Вторая холдинговая компания группы Энергетический стандарт — кипрская Energy Standard Fund Management Limited (ESFML).
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

9. Кидок на башню.

Надо сказать, что впоследствии один из акционеров «Снегирей» — господин Абрамович Роман Аркадьевич — дал свои письменные свидетельские показания в кипрский суд, описывающие данную договоренность.
В итоге Чигиринский покинул Россию и уехал во Францию, так как, по словам его адвоката, опасался за свою жизнь.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

10. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Следом кипрский суд, в котором Узбека знают давно и хорошо, принял решение заморозить активы Нусенкиса по заявлению Васильева, про которого Папунидис под присягой на Кипре заявил, мол, экс-прокурору Геннадию Васильеву должно принадлежать 50% бизнеса ...
Адвокаты от наркобизнеса 28 декабря 2010 года пресс-служба администрации Кемеровской области губернатора Амана Тулеева распространило беспрецедентное для госведомства сообщение: «Как сообщили в правоохранительных органах Кемеровской области ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

11. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Британское подданство у Узбекова уже есть, кипрские офшоры полны заблаговременно выведенными миллионами… Единственной угрозой для реализации этого сценария является сам Александр Щукин. Суд еще не состоялся, а значит — шансы вернуть себе свободу и контроль над собственными активами у него теоретически еще есть. Правда, до тех пор, пока с ним работают адвокаты, нанятые Узбековым, шансы эти так и останутся теоретическими.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

12. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

... в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, на днях был назначен вице-президентом РЖД. Как стало известно "Ъ", адвокаты Дениса Кацыва неожиданно отозвали ходатайства, переданные ими в суд в декабре прошлого года ...
... день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99 ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

13. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Подставные лица брали в банке кредиты, подтверждая свою платежеспособность переводами от кипрских фирм. Кредит был нужен для того, чтобы невозможно было отследить «кипрское» происхождение денег. А из Израиля «очищенные» деньги поступали в солидные европейские банки. Вскрылась афера после того, как полиции на глаза попался бланк одной из кипрских фирм. В реквизитах там стояли адрес и телефон израильского партнера Могилевича — адвоката Зеева Гордона.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

14. Елена Железнова перебрала из депозитария.

В 2012 году одна из структур основного акционера «Мечела» Игоря Зюзина, Calridge Limited, на условиях залога около 67 млн акций компании (примерно 16% от общего объема) получила $20 млн от кипрской компании UFS Investments Limited, подконтрольной ...
Во всяком случае, указывали адвокаты, в обоих делах речь шла об одинаковых количестве акций «Мечела» и сумме ущерба — 310 млн руб. Однако в третьей версии СКР, которая стала предметом исследования в Басманном райсуде, при сохранившейся фабуле ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

15. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. Первая страница иска "Приватбанка" "Страна" уже сообщала об этом иске. Теперь мы подробнее расскажем о беспрецедентном деле, основываясь на материалах суда штата Дэлавэр. ФБР расследует отмывание денег Коломойским Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

16. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Со ссылкой на данные НАБУ и одного из кипрских адвокатов, который занимался сопровождением сделки, они утверждают — продажа Quickpace все же состоялась. В пользу этого приводится два довода. Первый. В распоряжении Al Jazeera оказалась платежка на $2 млн, которая оценивается ими как первый взнос в покупку кипрского оффшора с замороженными миллионами долларов на счетах. Второй. Сведения Кипрского реестра, согласно которому в августе 2015 года у Quickpace Limited дважды изменился официальный ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

17. Рыболовлев взял жену в кольцо.

— Врезка К.ру] *** Кража кольца — еще не развод Версия адвоката — попечителя траста Рыболовлева Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 25.02.2014, Адвокат Дмитрия Рыболовлева рассказал LifeNews о задержании супруги миллиардера Кипрский адвокат Андреас Неоклеус, один из попечителей траста Bolton Trustees, из которого супруга российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева якобы похитила кольцо стоимостью в 25 миллионов долларов, поделился подробностями задержания Елены.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

18. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Адвокаты предпринимателей обжаловали как возбуждение дела, так и следственные действия по нему, однако успеха пока не добились.
Эта фирма по документам была учреждена ООО "Байкал-М" и кипрским офшором "Жода лимитед".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

19. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Мне неизвестно ни о каких преступлениях, совершенных в деле ЮКОСа!" Напомним, что Василий Алексанян, возглавлявший правовое управление ЮКОСа, ранее представлял в качестве адвоката интересы Михаила Ходорковского и бывшего главы компании "ЮКОС-Москва ...
... к ним. На основании этих документов акции дочерних организаций ОАО «ВНК» были переданы в распоряжение подставных кипрских компаний «Sagiman Holding Ltd» (Сагиман Холдинг Лтд), «Montekito Holding Ltd» (Монтекито Холдинг Лтд) и «Chellita Ltd» (Челлита ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

20. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального. Если в договоре не сказано, что все работы должен выполнить исключительно сам контрагент, то действует презумпция, что заказчику важен результат, и исполнитель может свободно привлекать субподрядчиков, говорит адвокат Илья Рачков, вопрос о прибыли ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google