Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В первой части интервью LIGA.net заместитель главы НБУ Катерина Рожкова рассказывает об обязательстах Игоря Коломойского и Геннадия Боголбова, трансформации инсайдерского портфеля банка на 137 млрд грн, претензиях к аудиторам из PwC и выборе будущего ...
По валютным депозитам Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка платилась ставка 13% годовых.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

2. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Они подозреваются в хищении 1,7 млрд руб. Обвинения предъявлены в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» «Роснано – Nanoenergo Fund Limited.
Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

3. Старый слуга пассажиров.

Аудиторы обнаружили, что в среднем в 2013–2015 гг. группы связанных между собой компаний (см. врез) контролировали 70% материальных затрат ФПК — за вычетом платежей в адрес РЖД, заработной платы и амортизации.
По данным СПАРК, 43,43% ОЦВ принадлежит РЖД, 49,9% — у «Желдорконсалтинга», головная контора которого — кипрская «Зинагори».
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

4. Семен Вайншток вывел $2 млрд из "Транснефти".

Российский аудитор не заметил $ 2 млрд.?
Иными словами, технология вывода средств из «Транснефти» в 2006-2007 гг. выглядела следующим образом: кипрские компании с неизвестными собственниками получали подряд от «Транснефти».
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

5. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

По его словам, он уже «предоставил в кипрский суд все необходимые документы» и уверен, что «дело будет закрыто». Проверки аудиторов Аудиторы Счетной палаты по результатам проверки в 2012 г. деятельности «Роснано» обнаружили сделки с аффилированностью с участием фонда Rusnano Capital и констатировали нецелевое расходование им средств, писал Forbes.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

6. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... примерно на 30 млрд руб. к кипрским офшорам Связь-банка (Martilio, Davkot и Kostourino) и ценные бумаги балансовой стоимостью в «миллиарды рублей», а рыночной — в $5 млн, по данным Лагоды. *** Выбор аудитора В 2008 г. Deloitte отказался выразить мнение о достоверности отчетности Балтийского банка за 2007 г. по МСФО, ссылаясь на «ограничение объема аудита». В ответ банк подал к аудитору иск в Арбитражный суд Москвы и потребовал вернуть выплаченные 3,6 млн руб. Но суд встал на сторону аудитора ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

7. Замкнулся на черных схемах.

... Пелогейко, не ставя в известность других владельцев общества и без одобрения сделки общим собранием его участников, единолично подписал документы о продаже 100% долей ООО «Агроторг-Самара» кипрскому офшору ROMIOR Commercial Ltd за 10 млн рублей ...
Более того, в «Тамерлане» более двух месяцев работали аудиторы, нанятые Х5, и именно Пелогейко как директор отвечал за взаимодействие аудиторов Х5 с «Тамерланом».
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

8. Темные воды "Санта Бремор".

Но мы нашли связи фирмы из Джерси с кипрской компанией Newride Services Limited. Ей владеет дочь Александра Мошенского — Яна. Как видим, за вывеской беларусско-германского предприятия «Санта Бремор» скрывается спрут из офшорных компаний, следы которого ведут к семье Мошенского. Для чего бизнесмены создают компании в офшорных зонах, объясняет аудитор Абдулвахед Алобали: «Офшорные компании иногда могут использоваться в незаконных целях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или ...
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

9. Золотой человек.

... проблемные сделки Petropavlovsk на сумму 302,4 млн долларов (в предварительном июньском отчете аудиторов фигурировала сумма в 157 млн долларов). Стремительный двукратный рост подозрительных операций обусловлен сделкой со Stoken Board AG, которая оказалась самой странной в череде неочевидных сделок Petropavlovsk. Много вопросов возникает и на счет компании — конечного приобретателя пакета акций IRC Limited. Новый владелец, кипрский офшор Axiomi Consolidations, был зарегистрирован менее года назад ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

10. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

Представитель «Покровского рудника» пояснял, что сделка с недвижимостью относится к 2018 году, и ее проверяли в рамках аудита годовой отчетности аудиторы российских и международных компаний.
... к выводу $83 млн из кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings, соучредителем которой до 2012 года он являлся. В рамках уголовного дела МВД пыталось привлечь к ответственности всех руководителей кипрской компании, однако ее основатели ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

11. Колбаса запахла уголовным делом.

Недоимка образовалась в результате занижения налоговой ставки с 15% до 5% при выплате дивидендов кипрской структуре основного акционера компании семьи Игоря Бабаева.
По словам представителя группы, изменения не были своевременно объяснены руководству, на них также вовремя не обратили внимания аудиторы.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

12. Аудиторы Счетной палаты не верят в честность "Евраза".

Аудитор Владимир Пансков пришел к выводу, что, занижая экспортные цены, “Евраз” с начала 2004 г. по сентябрь 2005 г. сэкономил на налогах 2,4 млрд руб. Налоги одного из двух главных экспортных трейдеров группы составляют чуть более $400 в год ...
14,3% акций группы торгуются в виде GDR на Лондонской фондовой бирже, остальные 85,7% через кипрскую Crosland Global контролируют председатель совета директоров “Евраза” Александр Абрамов, вице-президент “Евраза” Александр Фролов и президент Валерий ...
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

13. "Сибнефть" отказалась от налогов.

Представители "Сибнефти" объяснили это тем, что в случае продажи активов сделка проходила через аффилированные кипрские фирмы, которые платят налоги по ставке 4%.
По его словам, законность применявшихся "Сибнефтью" схем уже подтвердили аудиторы Счетной палаты и сами налоговики.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

14. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Сотрудники кипрской компании привлекались для проведения аудита российских клиентов, но налоговики сочли расходы на иностранных специалистов необоснованными.
В компании работало в тот период всего 46 человек (из них 25 аудиторов), причем все сотрудники являлись совместителями, занятыми не более 16 часов в неделю.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

15. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... в том, что регулятору и аудиторам в подтверждение наличия активов в кипрском БКС представлялись не выписки со счета ДЕПО (который, кстати, должен был быть открыт в расчетном депозитарии НРД), а отчеты брокера о покупке ценных бумаг. Сами же ценные бумаги давно уже были переданы в компанию Merianol. Сотрудники регулятора видели странные сделки с компанией Merianol, но согласились поверить в наличие ценных бумаг в БКС, поскольку это было подтверждено уважаемым аудитором, а сама компания Merianol ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

16. Двуликий Костин.

И кто же конкретно из менеджеров ВТБ стал счастливым совладельцем кипрского банчка? И самое главное — какой объем акций самого ВТБ находился на балансе кипрской «дочки» и аффилированной с менеджментом финансовой компании? По какой стоимости учитывались эти акции при сделке? И кто получил выгоду при дальнейшей продаже этих акций? Пора бы аудитору ВТБ взять эти вопросы на заметку.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

17. Коррупция на рельсах.

... принадлежат РЖД (ОАО "НИИАС", к примеру, на 75% принадлежит РЖД, а на 25% — физическим лицам); бенефициары других скрываются в офшорах: "ЭРТА-КОНСАЛТ" на 50% принадлежит гражданину РФ, а другие 50% разделены поровну между двумя кипрскими фирмами ...
Аудиторы выяснили, что срыв графиков поставки оборудования привел к тому, что план ввода основных средств был выполнен лишь на 61%, при этом сотрудники РЖД подписывали недостоверные акты технической приемки и товарные накладные на территории ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

18. Счетная палата отчитала Чубайса.

Новоявленный подрядчик потратил почти все полученные деньги на еще одно приобретение — за 15,8 млрд рублей Sherigo Resources купила дополнительные акции кипрской Insqu Production Limited. Эта компания является держателем материнского капитала «Группы Нитол», отмечается в отчете СП. При этом на момент покупки ее рыночная стоимость составляла «условно 1 рубль (ввиду отрицательной величины собственного капитала компании)», пишут аудиторы. Деньги на кипрских счетах тоже не задержались и впоследствии ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

19. Кому задолжали:

Аудиторы Deloitte & Touche, проводившие по заказу госкомпании оценку ее «дочек», определили стоимость «Комсомольского НПЗ» в $40,1 млн. В то же время «Туапсинский НПЗ», также контролируемый «Роснефтью» и сравнимый по объемам переработки с ...
Кроме того, по данным Russia Partners, Филарет Гальчев через две кипрские компании должен был передать ОАО «Евроцемент» 38,7% акций «Мальцовского портландцемента».
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

20. Фабрика лжи "Илим Палпа".

А когда приходится комментировать их содержание, Святослав Бычков нагло заявляет: ничего предосудительного аудиторы на предприятиях холдинга не нашли. Вполне вероятно, что для господина Бычкова оставление валютной выручки за рубежом, невыполнение инвестиционной программы или увод активов в кипрские оффшоры – обычное явление.
Дата: 31.07.2002 Копия в Google