Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Взгляд на выборы президента Киргизии.

Киргизский вариант схем "конвейер" и "выездные бригады" Оригинал этого материала © Фальсификация выборов, 08.12.2000 Взгляд на выборы президента Киргизии из интернета М.А. Иванов Доверие к выборам продолжает падать из-за получающих огласку фактов различного рода махинаций и фальсификаций, используемых для получения нужного результата, который потом пытаются изобразить как "выбор народа".
Дата: 12.01.2001 Копия в Google

2. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд "Финансовый консультант" семьи киргизского президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle ...
По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд евро.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

3. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Не менее одиозный и сам киргизский банк, который был задействован в схеме. "АзияУниверсалБанк" был объявлен банкротом в 2010 году и национализирован. Киргизские медиа связывали банк с окружением сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

4. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Об этом говорит хотя бы сложная, запутанная схема маскировки истинных маршрутов, содержимого грузовых контейнеров, информации об отправителе и получателе. Известны случаи, когда самолеты Бута летали под ложными опознавательными знаками. Существует достаточно подробный список авиапарка Бута и аффилированных с ним компаний — таких, как киргизская Phoenix и российская GATS (Gulf Aviation Technology & Services).
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

5. Битва за "Бител".

Битва за "Бител" Оригинал этого материала © CNews.ru, 11.04.2013, Иллюстрация: CNews.ru Как "Альфа-групп" уводила актив МТС. Схема Игорь Королев МТС повысила до $900 млн оценку ущерба, который, по ее мнению, был нанесен со стороны «Альфа-групп» путем увода активов киргизского сотового оператора «Бител».
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

6. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность.
При этом участники расследования отмечают, что, как только был перекрыт канал вывода средств через казахстанские биржи, аналогичные операции буквально тут же были зафиксированы на одной из киргизских бирж.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

7. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка, следует считать подозрительными, проведенными в рамках «серых» импортных схем.
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

8. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

С киргизской стороны покупателем выступала крупнейшая в республике государственная компания «Киргизгазмунайзат». На деле, собственником нефти являлось ООО «Лукойл-Западная Сибирь», также в освоении емкого бензинового рынка Киргизии с российской стороны выступал тогдашний совладелец «Сибнефти», а по совместительству заместитель секретаря Совбеза Борис Березовский. Согласно схеме, одну часть неучтенной нефти ООО «Лукойл-Западная Сибирь» направляло для переработки на принадлежавший «Сибнефти ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

9. "Позвонковое" трудоустройство.

... Во время работы в этом качестве она участвовала в размещении первых еврооблигаций компании, в большом количестве сделок по приобретению региональных операторов, узбекской и таджикской компаний, а также в неудачной покупке киргизского оператора «Бител ...
– Бонусы от трудоустройства весьма разнообразны, я бы не стал сводить все к банальной схеме, когда отпрыску кладут зарплату в несколько раз выше рынка и считается, что «долг перед государством» выполнен.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

10. Контрабандисты Александра Лукашенко.

К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга.
Корреспондент «Проекта» под видом покупателя списывался с одним из продавцов онлайн-магазина, предлагающего сигареты белорусских, киргизских, таджикских и других производителей.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

11. Миллионы ищут владельца.

МGN Group также консультировала правительство при проведении приватизации АО «Северэлектро» и «Кыргызтелеком», вызвав тем самым недовольство в киргизском обществе. Со сменой власти в Киргизии имя Гуревича стало преимущественно упоминаться в связи со скандалами о мошенничестве и коррупции. Еще в 2010 году в Италии был выписан ордер на его арест. Гуревича обвиняли в мошенничестве, отмывании $2,7 млрд при помощи серых схем и калабрийской мафии (Ндрангеты), контрабанде наркотиков, бриллиантов и ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

12. Как МТС выставили из Узбекистана.

Схема и сумма сделки удивила тогда аналитиков, посчитавших, что МТС переплатила за регионального оператора.
В конце 2005 года МТС за $150 млн приобрела контроль над киргизским оператором «Бител».
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

13. Monarch Air в законе.

Грязнов владеет Sky KG — бывшей киргизской авиакомпанией, которой запрещены полеты в страны Европейского Союза из-за проблем с безопасностью.
По словам нью-йоркских обвинителей, Тохтахунов, Тринчер и Голубчик вместе развернули незаконную «масштабную букмекерскую схему». По этой схеме, например, деньги из стран бывшего СССР через подставные кипрские компании поступали в США. Таким путем в ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

14. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова "Схема" главы природоохранного ведомства Киргизии по вывозу тонн березового гриба из России в Китай Оригинал этого материала © ИА "Фергана", 29.05.2018, Чага высшего уровня, Фото: "Вечерний Бишкек", via ИА ...
Двумя важными вехами в стремительной карьере животновода стали две киргизские революции.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

15. До $80 млн в год на протяжении 5 лет.

До $80 млн в год на протяжении 5 лет Ради сохранения базы "Манас" Пентагон потворствовал незаконному обогащению семьи экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2010, Фото: "Коммерсант" В киргизскую ...
В докладе С.Хортона говорилось о сохранении со времен Акаева совершенно непрозрачных платежных схем, которые позволяли обогащаться представителям правящей семьи, какую бы фамилию она ни носила.
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

16. Греф против рейдеров.

... 4-е место, $5,8 млрд) участники рынка упоминают в контексте войн за ЦБК “Волга” и Архангельский ЦБК. А офис киргизского сотового оператора “Бител” спустя четыре дня после его покупки МТС захватили около 100 человек в милицейской форме: Верховный суд ...
[...] Другой вопрос в том, что сами рейдеры не брезгуют незаконными схемами захвата собственности.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

17. Дочь президента Узбекистана содержит бордель?

Но детонатором киргизской революции стало не столько поведение Айдара, сколько его сестры Бермет, пожелавшей обязательно стать депутатом парламента.
Схема отъема чужого бизнеса незамысловата и не отличается изящностью.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

18. Борис "Пятьдесят процентов".

... Ведомости", 19.12.2011, Доктор Хаос, Фото: AFP Ринат Сагдиев Борис Березовский Торговал киргизским золотом, либерийскими алмазами, бразильскими футболистами, французскими замками, сербскими йогуртами, латышским телевидением, российской нефтью ...
— Была разработана “гениальная” схема: набрать бразильских футболистов, обменять их на долю в английском футбольном клубе и потом увеличить пакет до контрольного».
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

19. Серия "Пламенные революционеры":

Именно по этому признаку в 2005 году развивался конфликт, а не по опознавательной схеме «демократ-недемократ». Парламентские выборы 2005 года киргизская оппозиция проиграла: во втором туре в парламент прошли лишь 5 противников действующей власти.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

20. Список рейдеров (избранное).

А в конце 2005 года, в столице Киргизии Бишкеке, российская компания «Резервспецмет», которая напрямую связывается с телекоммуникационным подразделением «Альфы», захватила центральный офис киргизского сотового оператора «Бител».
А в июле 2006 года профсоюзная газета «Солидарность» подробно описала схему насильственного захвата НИИЭМИ, который также организовало МРП. «Мособлинвест» Рейдер. При пoглощении использует «серые» и «черные» схемы, однако не обладает достаточным ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google