Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Скелеты в шкафу Binance.

Судя по материалам суда, договорам на покупку земли и корпоративным документам из Китая, Мальты, Сингапура, Швейцарии и Турции, с которым ознакомилась редакция Forbes USA, а также по тому, что говорят четверо бывших сотрудников Binance и сторонний консультант, работавшие или знакомые с Чэнь, складывается портрет неуловимого криптолидера, который сопровождает Чжао всегда и везде. В документах суда говорится, что с 2019 года женщина выплатила себе не менее $32 млн и имеет право подписи по самым ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

2. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Для Зимбабве, крупнейшего производителя табачного сырья в Африке, Китай в 2019 году стал основным экспортером — приобрел как минимум треть всего урожая через дочернюю структуру CNTC.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

3. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Когда в 2019 году журналисты «Азаттыка» посетили рынок, торговцев на нем было мало. Партнер Саймаити по рынку Назия Турдалиева призналась, что базар едва сводит концы с концами. «У нас была серьезная цель, но мы не смогли ее достичь», — сказала Турдалиева. По ее словам, многие уйгуры, которые торговали здесь, уехали обратно в Китай и не вернулись.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

4. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

В 2019 году 96% произведенной на индонезийской фабрике мебели были проданы именно IKEA. Путь таежной сосны в IKEA может пролегать не только через Индонезию, но и через Китай. В 2016 году Бакуров утверждал, что его компании также поставляют древесину в портовый город Циндао провинции Шандунь — в интервью 2016 года. В 2021 году его представитель подтвердил, что поставки в Китай продолжаются.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

5. Базар, таможня и Абдукадыры.

При поддержке коррумпированных таможенников в соседнем Кыргызстане Абдукадыр и его братья сколотили состояние, предположительно продавая на «Абу-Сахий» неверно задекларированные товары из Китая. Клан нанял человека по имени Айеркен Саймаити, который позже рассказал журналистам, что с помощью ряда незаконных схем выводил средства Абдукадыров на счета в разных странах мира. Сразу после этого, осенью 2019 года, его застрелили в Стамбуле.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

6. Цензура без границ.

В декабре 2019 года представители Китая составили три письма со ссылками на интернет-ресурсы с информацией, "имеющей опасный характер и наносящей вред интересам общества". Среди них, например, материал BBC о "туалетной революции" в Китае, объявленной Си Цзиньпином в 2015 году с целью улучшения санитарных условий в стране, и блогерский пост с презентацией, собравший менее 4 тыс. просмотров, в котором рассказывается о возможной травме спины китайского лидера Си Цзиньпина.
Дата: 07.04.2023 Копия в Google

7. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Когда в декабре 2019 года он поехал в Казахстан, чтобы организовать лечение для дочери и тещи, его арестовали в аэропорту Алматы и экстрадировали в Кыргызстан. Гражданин Китая подал на него жалобу, заявив, что Кенжебаев обманом присвоил его деньги — так заявил Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

8. Сутяжничество и подставные собственники.

Сутяжничество и подставные собственники Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.03.2023, Фото: ТАСС Дмитрий Яковенко Почему Хотин остается одним из крупнейших рантье даже спустя четыре года после ареста Алексей Хотин С весны 2019 года экс-владелец ...
... Forbes, примерно на 420 900 кв. м в бизнес-центрах Хотина, таких, например, как IQ-Park, «Михайловский», ABC, а также «Китай Город», в здании которого расположен офис «Дерби». Как все устроено? Частью БЦ «Китай Город» владеет компания «Солорент ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

9. Трафик не пахнет.

Комиссар Гонконга по конфиденциальности Стивен Вонг обращался в полицию с требованием прекратить работу этих сайтов в 2019 году, однако некоторые из них по-прежнему работают, убедилась «Медуза». При этом в ходе протестных акций сайты HKLeaks активно рекламировались на ресурсах, связанных с Коммунистической партией Китая, говорилось во многих публикациях СМИ. Хостинг некоторым доменам проекта HKLeaks (а именно сайтам hkleaks.ru, hkleaks.pk, hkleaks.pw, hkleaks.cc, hkleaks.kg и hkleaks.kz ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

10. Топ-20 зарплат глав государств.

... Россия, Индия, Китай, ЮАР), то небольшому центральноамериканскому государству Гватемала до включения в этот список еще далеко. Тем не менее президент этой страны Алехандро Джамматтеи получает годовой оклад в $228 тыс.— который выше не только официального годового заработка президента соседнего Гондураса ($50 тыс.), но даже дохода президента России Владимира Путина (около $130 тыс.). Коммерсант.Ру, 14.08.2020, "Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год": Президент Владимир Путин в 2019 году ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

11. Сергей Сопчук вкладывал мимо декларации.

Например, в июне 2019 года депутата Курской областной думы Игоря Астапова лишили мандата из-за того, что он не указал в декларации 27 квартир, записанных на его супругу.
Бизнес на границе с Китаем должен приносить семье депутата хорошие деньги.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

12. Прокурор: Кан жив.

В прошлом году Кана обвинили по четырем статьям УК. Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию.
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

13. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

... 15% с середины июля 2019 года. Он будет заниматься там строительным дивизионом компании, рассказывал Игорь Чайка РБК. Компания будет работать только в России, добавил он. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил в интервью молдавским СМИ, что его брат занимается бизнесом в России вместе с Игорем Чайкой. "Мой брат уже несколько лет работает в России, 1,5-2 года, если не ошибаюсь. Его дети учатся в Российской Федерации. Он работал в компании, которая занималась направлением Китая вместе с Игорем ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

14. Бот с лицензией на цензуру.

... Врезка К.ру The Bell, 26.08.2019, "Банкир из трущоб: история взломщика алгоритмов Google, который решил построить новый российский банк": Идея нового бизнеса Еремеева лежала на поверхности. Чек от Google и общение с операционисткой ВТБ на заре карьеры специалиста по SEO четко обозначили проблему — работая из России с иностранными клиентами, очень сложно получить от них свои деньги. Точно с такими же трудностями сталкивается армия фрилансеров из Индии, Украины, Белоруссии, Китая и других стран ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

15. Тайная связь Шихмурата Шахарлиева.

В 2019 году Шахарлиев стал гендиректором компании.
Investment Co. (Китай) на покупку 100 тысяч сим-карт.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

16. Нефритовый замгенпрокурора.

Работать нужно было примерно в 180 километрах западнее Иркутска на месторождении нефрита — «камня жизни», как его называют в Китае.
Алексей Захаров echo.msk.ru, 14.03.2019, "Зять министра обороны России Сергея Шойгу Алексей Захаров станет курировать Северо-Западный федеральный округ": Совет Федерации накануне назначил прокурора Московской области госсоветника юстиции второго ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

17. Губернатор вторчермета.

Город президентского внимания Пока целое десятилетие огромные производственные цеха "Амурстали" простаивали, хабаровские дельцы под присмотром мафии гнали лом чёрных металлов в Китай, Японию и Корею.
... доходы ООО "Скрап Фар Ист" — управляющей компании, где находится доля Стародубовой в "Амурстали", что хорошо видно по данным "СПАРК-Интерфакса", — в 2019 году на балансе этой компании уже находилось почти четыре с половиной миллиарда рублей ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

18. Олегу Кану предъявили дело 10-летней давности.

... поставки в Южную Корею и Китай, говорит его знакомый. В 2000-х гг. Кан основал крупный крабовый бизнес, покупая компании, имеющие квоты по всему Дальнему Востоку, и активно участвуя в государственных аукционах по распределению квот. В 2018 г. связанные с Каном компании стали крупнейшими на Дальнем Востоке добытчиками краба, добыв около 17 000 т, или около 17% добычи в стране, рассказывали ранее «Ведомостям» два знакомых бизнесмена. Выручка КУК (до середины ноября 2019 г. принадлежала его сыну ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

19. Кокорина и Мамаева "отфутболили" на зону.

Кокорина и Мамаева "отфутболили" на зону За хулиганские нападения по пьяни в центре Москвы нападающий "Зенита" получил 1,5 года, полузащитник "Краснодара" — на месяц меньше Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.05.2019, Кокорин и Мамаев получили ...
а в ответ он получил порцию оскорблений по национальному признаку, в частности, призыв «уезжать в свой Китай», несколько ударов по голове, в том числе стулом, и сотрясение мозга.
Дата: 08.05.2019 Копия в Google

20. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

В 2019 году «Незыгарь» выдал сенсацию о том, что Чемезов будет назначен премьер-министром России.
Организовать закупку формы в Китае и привезти ее в Россию «Ридовка» поручила Илье Принцу — мужу шеф-редактора издания Елизаветы Принц, рассказывают два собеседника авторов расследования — один из них ранее работал в издании, а второй занимается ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google