Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

2. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Оперативники подозревают, что еще 6 млрд рублей были выведены из «Клиентского» под видом выдачи кредитов различным фирмам.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

3. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Теперь все повторяется в банке «Клиентский».
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

4. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото: asn-news.ru Олег Рубникович Максим Балкаев Как стало известно “Ъ”, пять лет условно вместо запрошенного прокурором такого же, но реального срока получил бывший совладелец разорившейся страховой компании «Ростра» Максим Балкаев.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

5. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество Владимира Парахина обвиняют в хищении более 500 клиентских миллионов из банка "Охотный Ряд" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2017, Бывшему депутату Госдумы предъявили банковское хищение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Владимир Парахин Таганский суд Москвы продлил до апреля срок ареста бывшему депутату Госдумы от "Справедливой России", экс-председателю совета директоров банка "Охотный Ряд" Владимиру Парахину.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

6. Прожить на пенсию.

Как короли рынка НПФ спускают клиентские накопления на инвестиции в свои проекты Оригинал этого материала © Forbes.ru, 09.09.2016, Фото: ТАСС Прожить на пенсию Дмитрий Яковенко, Антон Вержбицкий В июле 2015 года рухнул второй крупный проект финансиста Анатолия Мотылева — ЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в самом начале мирового финансового кризиса.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

7. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело Экс-президент Грузии и два россиянина обвиняют банк в причастности к махинациям управляющего с клиентскими миллионами Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 23.03.2016, Иванишивили и два россиянина обвинили Credit Suisse в уголовных преступлениях, Фото: AP Михаил Оверченко Бидзина Иванишвили Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, а также два россиянина, которые, как и грузинский миллиардер, были клиентами банка Credit Suisse, обвиняют ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

8. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Валерий Иванов уводил акции под видом займов За хищение клиентских активов на 100 млн руб. экс-глава "Московского финансового центра" получил 7 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2017, Акции ушли под видом займов Владислав Трифонов Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам колонии Валерия Иванова, гендиректора и совладельца одной брокерской компании ОАО "Московский фондовый центр" (МФЦ).
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

9. Ограбление по-швейцарски.

... присвоение средств (арестованный переводил деньги клиентов на личные счета, вплоть до счетов своей жены), мошенничество, открытие счетов без ведома клиентов, торговые операции на рынке ценных бумаг без ведома клиентов со специально открытых субсчетов, растрата клиентских средств, завышение объемов торговых операций ради дополнительных комиссий, фальсификация документов и т. д. Как Лескодрону удавалось обманывать участников списка Forbes и оставаться непойманным на протяжении стольких лет ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

10. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Российские банкиры "намыли" на арест в Испании Топ-менеджера "Первого Клентского Банка" Мухина, акционера Савульчика и сотрудника Байкова взяли за легализацию более €60 млн Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 22.09.2016, Российский банкир попал под подозрение испанской юстиции Виктор Черецкий В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

11. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы), уточнила она. МВД расследует кражу клиентских средств со счетов в МФЦ. С них были списаны акции «Лукойла», «Газпрома», «Ростелекома» и других голубых фишек.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

12. Брокерский просчет.

Разницу между полученной прибылью от сделок и прибылью, указанной в клиентском отчете, брокер забирал себе, утверждается в иске.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

13. Сергей Иванов-младший дорос до зампреда Газпромбанка.

В этой должности Иванов курировал клиентский блок банка и отвечал за развитие клиентской политики в корпоративном секторе.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

14. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Шведский эксперт в сфере криптовалют Лейф Никсон, помогающий стражам порядка расследовать связанные с биткойнами преступления, проанализировал адреса, которые в Milton Group использовали для клиентских платежей в биткойнах.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

15. Андрей Степанов работал за 5%.

С новым дипломом Степанов устроился на работу в «Русич Центр Банк», где со временем занял должность начальника управления клиентского обслуживания.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

16. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Тем не менее следствие считает, что обвиняемые, вступив в 2013 году в сговор с Германом Лиллевяли и «другими неустановленными лицами» и устроившись на работу в принадлежавшие GL ООО «Столичная финансовая группа» и ООО «Анкор Инвест», заключили несколько десятков «клиентских договоров» на полтора миллиарда рублей.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

17. Темная сторона Appleby.

Почти в половине проанализированных досье не было сведений о происхождении клиентских средств.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

18. Диверсионные "Прямые инвестиции" Сбербанка.

Не редкость уже и клиентские издания, призванные продвигать продукты и услуги компании и ее партнеров, информировать об успехах и достижениях, продвигать позитивный имидж организации. У Сбербанка тоже есть клиентский журнал.
Дата: 29.10.2004 Копия в Google

19. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

Судя по данной статистике, банки занялись проблемой неправомерного доступа к данным специалистов самого низового звена (клиентский сектор). При этом не стоит думать, что проблема решена. Выросшие цены на «пробив» и сохранившийся спрос просто смещают риски в сторону сотрудников, доступ которых к клиентским данным еще не закрыли и вряд ли когда-либо закроют в силу нежелания (или неумения) служб безопасности банков бороться с утечками информации превентивными и проактивными мерами — ведь ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

20. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Владельцы мини-НПЗ, которые нашли средства, продолжили свое существование, пополнили «клиентскую базу» и наверняка до сих пор отбивают свои вложения.
Дата: 02.07.2018 Копия в Google