Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В этом деле уже есть и жертвы: следователи предполагают, что жертвой стал убитый 13 сентября 2006 года замглавы Центрального банка России Андрей Козлов. Дело о «ДИСКОНТЕ» Как сообщили источники The New Times в МВД, согласившиеся предоставить информацию исключительно на условиях анонимности, речь идет об уголовном деле № 248089, возбужденном 8 сентября 2006 года по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

2. Моя милиция – на кого работаем?

Уже говорилось о том, что одна из причин неэффективности ее работы – это проблема чрезмерной загруженности работников, это, если угодно, потребительское отношение к системе МВД со стороны различных ветвей исполнительной власти.
Главный милиционер региона - Сергей Козлов уверен в том, что в Архангельской области все благополучно.
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

3. Золотые горы Мосальска.

В 2000 году МНС насчитало, что подконтрольные ЮКОСу фирмы недоплатили в бюджет Мосальского района 200 млн руб. Вскоре эти деньги были переведены в казну, но распорядился ими г-н Козлов довольно странно. В МВД выяснили, что 122 млн руб., выплаченные ЮКОСом, потом были в качестве кредита переданы администрацией района все той же «Надежде-2000» и так до сих пор не возвращены.
Дата: 29.09.2004 Копия в Google

4. "Академики" из Инвестбанка.

После того, как вспыли данные факты, СК при МВД РФ вызвал на допрос старшего Антонова, Александра. Банкир дал показания на Бориса Сокальского и последний был арестован 27 марта 2007 года. В конце 2004 года у Антоновых возник конфликт с зампредом ЦБ РФ Андреем Козловым, который отказывался принимать «Академхимбанк» в Систему страхования вкладов (ССВ) . Банк был переименован в «Конверсбанк-Москва», однако и переименованный банк Козлов принимать в ССВ не захотел.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

5. Странные игры.

В том же деле приведены показания Виктора Мельникова о том, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств, в банке работала комиссия центрального аппарата Банка России, в «ДИСКОНТ» были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Была и информация, что в банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд рублей. Козлов лично звонил в 13 банков с просьбой заблокировать все деньги «ДИСКОНТа ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

6. Игорь Зубов - генерал от олигархии.

Но уже на следующий день начальник ГУБОП МВД России Владимир Козлов сообщил, что "установлен ряд лиц, причастных к этим терактам", и что речь идет о группе террористов, имеющих связи в столице и в соседних с Москвою регионах и городах. Ни Чечню, ни даже Дагестан Козлов не упоминал. То есть Зубов или совершенно не контролировал ситуацию или занимался откровенной дезинформацией. Это было непонятно особенно в свете предыдущих и последующих спичей замминистра МВД о наличии у правоохранительных ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

7. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

... году, еще будучи начальником Главного управления контроля и валютного регулирования ЦБ РФ. Тогда, сотрудники Главного управления по экономическим преступлениям (ГУЭП) МВД заподозрили Мельникова в организации схем по выводу финансовых потоков за рубеж ...
В письме упоминались также бывший первый зампред ЦБ Козлов (утверждалось, что в развитии банковского надзора важную роль играла американская некоммерческая организация «Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг», а Козлов в 2001-2002 годах ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

8. Клановые мероприятия.

На службу в органы МВД Иванов пришел в 1976 году.
Во-первых, это начальник милиции общественной безопасности и куратор ОМОНа генерал-майор Вячеслав Козлов. Генерал Козлов начинал службу в оперативном полку милиции ГУВД Мосгорисполкома, а после создания ОМОНа стал командиром этого подразделения.
Дата: 25.05.2009 Копия в Google

9. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Как сообщил следствию Иван Назаров, примерно в середине августа 2010 года (точную дату он не помнит) его пригласил к себе для беседы его знакомый — заместитель прокурора Москвы Александр Козлов. Господин Козлов якобы знал, чем занимается бизнесмен Назаров, и решил его предостеречь, сообщив о том, что в ближайшее время МВД начнет масштабные проверки игровых залов по всей Мособласти.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

10. Особый случай банка "Глобэкс".

Период расцвета банка начался после того, как в его руководство пошел бывший глава МВД России Андрей Дунаев.
Как бы то ни было, Козлов с тех пор лишь однажды коснулся темы «Глобэкса», отметив: «Банк продемонстрировал, что у него есть надлежащие активы, соответствующие размеру капитала».
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

11. ОПГ "обиженных" банкиров.

Г-н Козлов тогда на время ушел из ЦБ, но банки по его материалам были лишены лицензий. Банкиры же, по данным следствия, тогда прибегли к другой тактике -- стали создавать небольшие банки сроком на 2-3 месяца специально под «обналичивание" денег, и после серии операций объявляли себя банкротами. После того, как г-н Козлов в 2002 году вернулся на работу в ЦБ, он по своим старым «наработкам» выяснил, что за этими аферами стоят те же самые финансисты. И последние, по мнению источника в МВД, в конце ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

12. "Черная дыра" в Совете Федерации.

«Отмывочная машина», которой помимо сенатора покровительствовало еще множество высокопоставленных персон, работала без сбоев, пока на ее пути не встали группа сотрудников МВД РФ и зампред ЦБ РФ Андрей Козлов.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

13. 6 ФСБ прибегает к террору

Эти следы могли привести в ФСБ. Многие представители российского военно-промышленного комплекса утверждали после взрывов, что такое количество взрывчатых веществ могло быть похищено только при участии высокопоставленных должностных лиц. 15 сентября начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Владимир Козлов подтвердил, что при взрыве на улице Гурьянова использовалась не пиротехническая смесь кустарного производства, а промышленная взрывчатка. Копия в Google

14. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Мельников тогда же подробно рассказывал, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств и туда были направлены комиссия центрального аппарата Банка России, сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Мельников в своих показаниях утверждал, что Козлов лично звонил в 13 банков с просьбой заблокировать все деньги «ДИСКОНТа».
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

15. Френкель без дисконта.

Информация в докладе была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. Тогда Андрей Козлов впервые заговорил о банке «Дисконт».
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

16. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

... экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ было установлено, что банк «Центурион» участвовал в отмывании и незаконном обналичивании денежных средств через прибалтийские страны, в частности, Эстонию. По данным ДЭБ МВД РФ, организованная преступная группа в 2005-2006 гг. обналичила через «Центурион», а также банки «Век» и «Новая экономическая позиция» свыше 200 млрд. рублей, $391 млн. и 60 млн. евро. По информации кругов, близких к следствию, незадолго до гибели Андрей Козлов незадолго до гибели ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

17. Наследство черного регента генерала Орлова.

Из правоохранительного органа МВД превратилось в огромную коммерческую структуру.
Козлов понял все в момент.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

18. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

... передал информацию в Министерство внутренних дел (МВД) для возбуждения уголовного дела. Утром 13 сентября оба зампреда ЦБ обсуждали эту ситуацию в МВД. А вечером Козлов был смертельно ранен в Сокольниках, где играл с коллегами в футбол. Охраны у него не было. Убийство без «Дисконта» Через два дня после преступления президент Владимир Путин созвал в своей сочинской резиденции совещание по вопросам борьбы с преступлениями в экономической сфере. «Андрей Андреевич [Козлов] работал на одном из самых ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

19. Внука разведчика и мужа диссидентки арестовали за махинации с акциями кожевенного завода.

Алексей Козлов был задержан сотрудниками МВД в минувший вторник. Двое суток он провел в изоляторе временного содержания, а вчера вечером представители следственного комитета при МВД РФ обратились в Тверской райсуд с ходатайством об аресте господина Козлова. В представлении было сказано, что Алексей Козлов подозревается в совершении тяжкого преступления, а именно мошенничестве в особо крупном размере (часть 4-я статьи 159-й УК). Дело, в котором фигурирует господин Козлов, а также некий Эдуард ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

20. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Если бы уголовное дело в отношении «Дисконта» расследовалось, на чем настаивал Козлов, в МВД действительно могли бы узнать их имена.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google