Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

... при разводе, олигарх разделил миллиарды между подставными компаниями в Панаме, на Виргинских островах и в Люксембурге, а они, в свою очередь, контролировались кипрскими трастами и управляющими ими адвокатами. Да, сложно, но совершенно секретно. Бувье покупал для него живопись по той же схеме. Деньги отправлялись на счет гонконгской компании швейцарца MEI Invest Limited, происхождение картин никогда не уточнялось, а после покупки документы, дающие право собственности, оформлялись на компании с ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

2. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Согласно учредительным документам, компания Glorietta Investments I APS имеет одного-единственного учредителя. Это фирма Boutifour SA с регистрацией в Люксембурге.
Во время разговора с главой правительства республики Яценюк решил выйти за рамки традиционного обмена мнениями и полушутя-полусерьезно предложил французскому премьеру конфисковать собственность украинских олигархов на Лазурном побережье Франции.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

3. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Не брезгует олигарх и чиновниками помельче: в 2022 году его компания потратила почти миллион рублей на отель для полного тезки смоленского депутата-единоросса Юрия Черняка — ровно в тот момент, когда юристы убеждали евробюрократов снять санкции, ведь ...
Осенью 2022 года Кантор подал иск против решения евробюрократов в суд в Люксембурге этот суд является частью Суда Европейского союза, он рассматривает жалобы физических лиц. Основные аргументы: Кантор никогда не был близким другом Путина, виделся с ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

4. Абрамович прощается, но не уходит.

... транснациональным холдингом Arcelor (объединяет ведущие металлургические производства Франции, Люксембурга, Бельгии и Испании). По неофициальной информации, Миттал уже пообещала представить французскому правительству план объединения компаний ...
Не успев даже отметить своего 40-летия (юбилей должен состояться в октябре нынешнего года), бизнесмен был готов уйти на покой, но «вертикаль власти», адептом которой он является, не отпустила лояльного олигарха.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

5. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

... из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или директором 117 компаний, зарегистрированных по всему миру, в том числе в известных оффшорных гаванях ...
Властям, журналистам и другим представителям стран, не входящих в ЕС, будет трудно получить доступ к европейским данным о бенефициарах, а значит, они лишатся возможности отслеживать, выводят ли их политики, чиновники и олигархи незаконные средства в ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

6. Бриллиантовая рука Коломойского.

Парень, выросший в Люксембурге, в последние годы зачастил в Россию и, судя по фотографиям из соцсетей, даже присмотрел себе невесту из Белоруссии. Сама компания для местных налоговиков не особо интересна: в прошлом году "Минерал эссетс" выручила чуть ...
В то же время многие украинские олигархи вовсе не торопятся покидать российский рынок.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

7. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Как и большинство российских олигархов, Вексельберг еврейского происхождения – его отец еврей – но сам он евреем себя не считает. В данный момент он осуществляет реструктуризацию своих активов, включающих также алюминиевые предприятия и недвижимость. Отношения с Путиным Неоднозначные. В мае Путин пригласил Вексельберга, как и Олега Дерипаску, сопровождать его в поездке в Австрию и Люксембург. Это хороший знак. Но он также недавно раскритиковал Вексельберга и компанию ТНК-BP (его совместное ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

8. Алекперов на родине Гамлета.

Ранее российскому «олигарху» принадлежала пятикомнатная квартира-пентхаус в Люксембурге. Там же, в Великом Герцогстве Люксембург, по некоторым сведениям, располагался и офис офф-шорной компании «ЛУКойл». Однако скандалы вокруг счетов российских клиентов в швейцарских банках заставили многие европейские финансовые структуры отказаться от обслуживания частных лиц из России, а также офф-шорных компаний, принадлежащих нашим соотечественникам.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

9. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

*** Оригинал этого материала © rise.md, 11.10.2018 GBC — от Плахотнюка в Гибралтар Ион Пряшка Несколько месяцев назад Finpar Invest SRL, основная компания в империи недвижимости молдавского олигарха и лидера Демократической партии Владимира ...
Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

10. Top-102 (Forbes-2018).

— В зоне интересов олигарха в разное время были сельскохозяйственный, строительный, нефтяной и медиабизнес. — Сегодня он владеет долями в фармацевтической компании Petrovax Pharm и горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи.
*** 8. Михаил Фридман Состояние: $15,1 млрд Изменение за год: + $0,7 млрд Место в мировом рейтинге: 93 — Украинец Михаил Фридман делит контроль над «Альфа-Групп» и LetterOne (Люксембург) с миллиардерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

11. Центральный Банд.

И дело не в том, что олигархам с характерными фамилиями не хватает наглости и жадности. Просто в наше время, когда каждый «кухаркин сын» управляет нефтяными и алюминиевыми компаниями и ремонтирует Кремль, область международных финансов остается ...
Для этого он уже 10 лет держит сына последнего премьер министра СССР В.С. Павлова - Сергея Павлова - в Ист-Вест Юнайтед Банке, Люксембург, который фактически руководит банком.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

12. Активы партнера Абрамовича Евгения Швидлера под гнетом санкций.

PA указало, что самолет зарегистрирован в Люксембурге на компанию Global Jet Luxembourg, однако установление его конечного владельца "может быть затруднено" в связи с "вовлеченностью третьих сторон".
... своего вертолета с Великобритании на Россию, Фото: Reuters Роман Абрамович (слева) и Евгений Швидлер OCCRP обновил базу данных проекта Russian Asset Tracker, который отслеживает активы попавших под санкции представителей российской элиты и олигархов ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

13. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

... Румынии миллионы евро на пищевых добавках, Фото: wikimedia.org Андрей Косогов Как сообщает издание Context, граждане Румынии ежегодно покупают пищевые добавки на сотни миллионов евро у компании Андрея Косогова, олигарха из окружения Владимира Путина ...
... S.A., председателем совета директоров УК "Альфа-Капитал" — Врезка К.ру Как передает Context, в 2013 году Фридман основал в Люксембурге инвестиционный фонд Letterone Holding, в состав правления которого вошли Косогов, Хан, Авен и Кузьмичев; по данным ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

14. Опасные связи.

... счета некоторых российских олигархов. Суммы счетов составляют сотни миллионов долларов. Все это происходит в рамках расследования громкого дела об отмывании денег через филиал израильского банка "Апоалим". Прокуратура Люксембурга готовит для ...
— Например, я предложил, чтобы алмазами занялась такая достойная компания, как "Алроса".
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

15. Рыболовлев взял жену в кольцо.

[...] Чтобы еще больше запутать схему, на Виргинских островах были зарегистрированы компании Treehouse Capital, Xitrans Finance, на Панаме Destriero Investment, Aquagem Investment и в Люксембурге DR Holdings. На хранение в свободный порт Сингапура олигарх поместил двенадцать полотен известнейших мастеров. Он приостановил оплату услуг компаний, задействованных на строительстве виллы в Колоньи.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

16. Офшоры госкомпаний.

Государственные компании тоже уводят капиталы за рубеж Ролдугин Олег Про офшоры наслышаны все. Мало кто понимает, что это за штука, но точно знают, что с ее помощью ушлые олигархи не платят налоги (от чего, в свою очередь, в России и пенсии крохотные ...
(В числе «воздушных» акционеров действительно есть два офшора: из Кипра и Люксембурга.
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

17. Елбасы-холдинг.

Заместитель председателя этого банка — бывший вице-премьер и помощник президента Назарбаева до 2015 года, Ербол Орынбаев, был директором Jusan Technologies и владел в этой компании долей 4,6%. Журналисты также упоминают Галимжана Есенова, «олигарха ...
Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

18. Дочь Александра Машкевича оштрафована на ?800 за сокрытие переписки отца.

— Врезка К.ру ERG, зарегистрированная в Люксембурге, позиционирует себя «ведущей диверсифицированной компанией в сфере добычи и разработки природных ресурсов», являющейся самым крупным производителем феррохрома, а также одним из основных ...
... материала © Лента.Ру, 30.01.2020, Дочь казахского олигарха оштрафовали в Лондоне за преданность отцу, Фото: Getty Images Александр и Анна Машкевич Суд Лондона оштрафовал дочь казахского олигарха Александра Машкевича Анну на 800 фунтов стерлингов (66 ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

19. Чем владеют российские олигархи - 2007.

© "Журнал РБК", май 2007 Чем владеют российские олигархи - 2007 Бизнес-карта *** Карта разбита на квадраты, каждому из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив имени частного лица или названия компании А1 Group Ltd Б2 ABH ...
... Investment Ltd (ЮАР) БЗ Royal Dutch/Shell (Англия - Голландия) A1 Russian Technologies Ltd Б2 Salamon Enterprises A3 Severstal North America Inc. (США) Г2 Spar Moscow Holdings БЗ Steel Invest & Finance S.A. (Люксембург) B2 Strategic Minerals Corp ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

20. Финансовый воротила.

... опубликовала свою акционерную структуру с недействующими компаниями Си Ти Эф Холдинг, Гибралтар в центре. Цепочка дочерних компаний, вовлеченных в непрозрачные сделки, ведет от Гибралтара через Люксембург к Чешской Республике, Венгрии и Британским ...
Некоторые из бывших друзей и коллег господина Фридмана среди магнатов - так называемые олигархи - уже давно попали в немилость президента Владимира Путина.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google