Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "компания рубеж". Результатов: компания - 18699 , рубеж - 3139 .
Результаты с 1 по 20 из 2390.

Результаты поиска:

1. "Иностранные агенты" в Госдуме.
"Иностранные агенты" в Госдуме Депутаты "ЕдРа" выводят средства за рубеж, являются бенефициарами активов через офшорные компании и трасты Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 31.07.2012, Единороссы — иностранные агенты: расследование Forbes, Фото: "Коммерсант" Илья Жегулев, Иван Васильев «Иностранные агенты» — больше не идиома, теперь это юридический термин.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google
2. Миллиардные выводы "Миракса".
Оригинал этого материала © "Версия", 01.03.2010 Миллиардные выводы "Миракса" Деньги российских дольщиков растворяются за рубежом посредством лопнувших международных проектов компании Петр Прянишников Сергей Полонский Долговое бремя заставляет совершать необдуманные поступки даже самых осторожных бизнесменов. К примеру, Сергей Полонский, самый эпатажный из всех российских девелоперов, недавно сообщил читателям своего блога о том, что ему удалось успешно совершить «перезагрузку» компании «Миракс ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google
3. Тимченко повезло служить вместе с Путиным в 1-м управлении КГБ.
© "Русский Newsweeek", 15.01.2007, Кому кто повезет Геннадию Тимченко повезло служить вместе с Владимиром Путиным в 1-м управлении КГБ Считается, что он контролирует компанию Gunvor, которая теперь вывозит за рубеж четверть российской нефти Елена Вранцева, Игорь Прокопьев, Андрей Деменков Геннадий Тимченко Для Владимира Путина вопрос экспорта нефти—вовсе не праздный.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google
4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей. Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
5. Bad Russians.
Кремль и крупный российский бизнес периодически совершают точечные «имиджевые набеги» за рубеж. Но все они направлены на решение локальных задач, вроде PR-поддержки саммита G8 в Петербурге или выхода отечественной компании на IPO. Однозначно оценить эффективность этих кавалерийских атак трудно. Тактические задачи худо-бедно все же решаются: саммит прошел без серьезных эксцессов, а результаты размещения российских компаний на Лондонской бирже порой оказываются гораздо лучше самых оптимистичных ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google
6. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
С 2000 года 75% акций компании "Кузбассразрезуголь" принадлежат предпринимателю Искандеру Махмудову (Уральская горно-металлургическая компания) и председателю совета директоров "Кузбассразрезугля" Андрею Бокареву. Вся выручка компании (в 2004 она составила $1,3 млрд) остается за рубежом - в фирме «Krutrade», являющейся эксклюзивным экспортным трейдером "Кузбассразрезугля".
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
7. Сбежать за 45 часов.
"Гленик" и идеальная схема Схема работала быстро: от появления средств на счете компаний «Гленика» в России до их зачисления на счет клиента за рубежом проходило 40-45 часов.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google
8. Акт документальной ревизии
Следует отметить, что при осуществлении валютных операций по перечислению валютных денежных средств со счетов в иностранных банках на депозитный счет в Union Bank of Switzerland, открытый на имя швейцарской компании "Andava S.A.", загранпредставительства ОАО "Аэрофлот" за рубежом руководствовались указанием Генерального директора Аэрофлота и основными положениями циркулярного письма Банка России от 06.01.94 г. №12-1-2-18/121 , разрешающего без специальных разрешений Центрального банка Российской ... Копия в Google
9. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
— Для того чтобы британские компании не использовали для прикрытия правонарушений, нужно обязать непрозрачные офшорные структуры, у которых есть акции британских фирм, раскрывать личности истинных владельцев». Джим Генри, старший советник по экономике и старший научный сотрудник Центра устойчивых инвестиций Колумбийского университета, задался вопросом о том, зачем главе Центрального банка обращаться к непрозрачным офшорным компаниям, чтобы инвестировать за рубежом.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google
10. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.
"К доходам у налоговиков, как правило, нет претензий, если компания признает их получение. Ведь если налоговики в данной ситуации согласятся, что доход компания не получила, то не будет и доначисления на него налогов",— добавляет юрист. В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения). Тогда же в отношении Андрея Шмакова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он занимался незаконным предпринимательством и выводил деньги за рубеж.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google
11. В чем секрет выживания Фридмана.
... 10 ОАО «СИДАНКО» 9 134, 635 Всего 301 736, 175 12 Независимые компании 32 951, 110 11 Операторы СРП 2 587, 352 13 Ростоппром 605, 804 14 Газпром 10 186, 400 ИТОГО по России 348 066, 841 Остальные компании реализуют часть добытой нефти на экспорт, по возможности перерабатывают нефть на условиях процессинга на российских НПЗ, либо продают ее на внутреннем рынке. Экспорт сырой нефти за рубеж в основном осуществляется путем использования трубопроводного транспорта, как самого дешевого и эффективного ...
Дата: 16.09.2004 Копия в Google
12. Охота на Родину.
Господин Осборн признал, что обращение взыскания на имущество госкомпаний — "трудоемкий процесс, в рамках которого нужно убедить суд, что Россия не только владеет акциями этих компаний, но и что они являются государственными агентами". Тем не менее ряд госкомпаний уже начали готовиться к возможным проблемам. Так, президент "Башнефти" (возвращена в федеральную собственность в декабре 2014 года) Александр Корсик поручил юристам оценить риски нефтекомпании за рубежом в связи с делом ЮКОСа.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google
13. Деньгопровод.
Самая очевидная связана с дивидендами: если бенефициары, то есть конечные собственники отечественных предприятий, зарегистрированы за рубежом, то и большая часть прибыли уходит туда. Российская компания также может купить долговые обязательства офшорки либо, напротив, сама оказаться ей должной и потом возвращать существующий только на бумаге кредит.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google
14. "[Купить акции ОРТ] нас попросил сам Борис Абрамович [Березовский]. Он не мог управлять акциями своих компаний, поскольку находился за рубежом... Там много было разных нюансов".
Он не мог управлять акциями своих компаний, поскольку находился за рубежом...
Дата: 03.11.2010 Копия в Google
15. Воздушный транспорт-2001.
Компании—члены ААМА обязались ввести квоты на объемы перевозок за рубеж из аэропортов Шереметьево-2, Внуково и Домодедово, не продавать рейсы из Шереметьево-2 дешевле установленных в соглашении цен и не проводить демпинговую политику в отношении друг друга.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google
16. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".
... и ее дочерних компаний в Нидерландах, которые могут быть арестованы в качестве обеспечительной меры по искам. Компания также имеет счета за рубежом. «Роснефть» также имеет дочернюю компанию в Швейцарии — Rosneft Trading , которая сохраняет третью позицию в рейтинге крупнейших покупателей российской нефти. В прошлом году Rosneft Trading получила в качестве обеспечения по кредиту венесуэльской госкорпорации PDVSA на $1,5 млрд 49,9% компании Citgo — крупнейшем активе венесуэльской компании в США ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google
17. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
В качестве такового, Джеймс ГИФФЕН является сотрудником, директором, вкладчиком "внутреннего субъекта", а также сам по себе является "внутренним субъектом", как этот термин определен в «Законе о даче взяток чиновникам за рубежом», ст. 15 Кодекса США пар. 78dd-2 (h) (1) (А,В ). в) Компания "Mercator" была основана в 1984 г. с целью проведения трансакций в бывшем Советском Союзе.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
18. Корпорация "Навальный".
*** Оригинал этого материала © "RT на русском", 06.05.2020, Фото: РИА "Новости", @aglibirdi "Завышать затраты, занижать прибыль, выводить активы за рубеж": как работают фирмы сотрудников ФБК Навального Штатные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального активно занимаются коммерческой деятельностью в России и за рубежом. RT нашёл несколько фирм, зарегистрированных на этих людей. Сам ФБК получает десятки миллионов, согласно собственным отчётам. А частные компании его сотрудников ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
19. Путь "черного" Вдовина,
Есть особая каста «художников» — финансисты, которые умеют рисовать бухгалтерские балансы так искусно, что мало кто сможет увидеть, как на самом деле обстоят дела в банке или компании, которыми такой человек владеет и управляет.
И пока новый собственник банка разбирается с этими проблемами, Вдовин уже создает новый банк, с помощью которого можно обналичивать средства или выводить их за рубеж.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
20. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.
[...] Из содержание аудиозаписей следует, что Петров «в непринужденной манере» обсуждал с бизнес-партнерами вывод выручки компании за рубеж.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 120

Последние запросы

Мозгов
Чесноков
Аэропорт Уфа
Начальник управления
Гайсин
Семенов вячеслав
Группа МДМ
Подрядчики роснефти
Газета.ру
Евгений варшавский
Солдатов Александр Владимирович
Аэропорт Уфа
Чесноков
Воронцов сергей владимирович 26 мая 1972
Самохина
Дмитрий шепелев
Сергей Викторович Белов
Аэропорт Уфа
Бочков
Андреев Дмитрий Александрович
Огородников вячеслав васильевич
Евгений варшавский
Полковник красносельского района
Багаутдинов р и
Документ другой россии
Павлович Андрей
Егор минин
Евгений варшавский
Архипов Игорь Иванович
МВД в лицах
Помощник директора ФСБ
Илья широкоброд
Николаев Александр Александрович помощник
Аэропорт Уфа
МОСТОСТРОЙ 1
Профессиональная группа оценки
Дмитрий шепелев
Начальник управления
Кедми
Агрест
Морской порт Санкт-Петербург принадлежит
Илья широкоброд
Минкин Дмитрий
Калинкин Николай
Начальник управления
Расшифровка переговоров абрамовича
Полковник красносельского района
Егор минин
Терехин Олег
Огородников вячеслав васильевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru