Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Те же яйца.

... сделки и в этом плане представляют реальных бенефициаров (то есть не являются сами собственниками-бенефициарами), заключают сделки, передают документы в соответствующие госорганы и т.д. Наши изучения также позволяют сделать вывод о том, что Же Жанг и К.Соколов являются лишь управляющими, функционерами, которые работают на остающихся в тени собственников. Hetq.am выяснил ряд фактов и о Соколове, об аффилированных с ним некоторых компаниях и его прежних сделках, в которых есть сомнительные эпизоды ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

2. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

А популярность Ланта-банка у номинальщиков Лухтай объясняет скоростью обслуживания: счет для компаний открывается в день обращения. Карта на предъявителя Обманывая людей на molotok.ru, Соколов пользовался и другой очень популярной услугой: он покупал банковские карты, оформленные на чужие паспорта.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

3. Военно-промышленный комплекс-2001.

В июле решением Иркутского областного арбитражного суда заморожены почти 40% акций ИАПО, принадлежащие через подставные компании «Белухе». «Белуха» продает свой пакет ИАПО банку «Российский кредит», а вырученные средства направляет на приобретение 20% акций нижегородского завода «Сокол».
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

4. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

В 2013 году «ЛМЗ «Свободный сокол», запустив процедуру банкротства, передаст свои производственные активы вновь созданному предприятию, в названии которого изменены всего две буквы, — «ЛТК «Свободный сокол». Игорь Ефремов останется в составе собственников, вместо Антона Бабуцидзе появится кипрская офшорная компания. ЛТК «Свободный сокол» практически не платит за электроэнергию.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

5. "Чисто российский спор."

... решение об отказе на том основании, что Norex не американская компания, а также что у истца не было возможности подать аналогичные иски в России. Кроме того, нельзя отказывать в рассмотрении дела из-за того, что дело уже слушалось в российских судах. Соколов надеется, что суд рассмотрит дело по существу, и оценивает перспективы “исключительно положительно”. В ТНК-BP этот оптимизм не разделяют. Представитель компании напоминает, что федеральный суд Южного округа Нью-Йорка уже высказал свое мнение ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

6. Соколиная охота.

Компания входит в концерн ПВО «Алмаз-Антей». Таким образом, подтверждается появившаяся недавно информация о том, что лоббистом интересов «Ростеха» по закону Яровой в правительстве выступает заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов, которого еще называют «теневым главой Минсвязи».
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

7. Губернатор вторчермета.

Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию. Соколы Фургала Год назад выборы главы Хабаровского края завершились шоком.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

8. "Лесные войны" вернулись в Архангельскую область.

Остальные акции распределены между физическими лицами, рассказал член совета директоров АЦБК Тимур Соколов. В середине декабря 2004 года «Базэл» инициировал внеочередное собрание акционеров АЦБК. Требование о созыве собрания поступило от кипрской компании «Вотек лимитед» (аффилированной с «Базэлом»), владеющей 12% акций комбината. Собрание состоится 22 февраля текущего года. Как рассказал Тимур Соколов, в повестке дня внеочередного собрания два вопроса — о досрочном прекращении полномочий всех ...
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

9. Доходы руководителей крупных компаний и банков в 2009 г.

Доходы руководителей крупных компаний и банков в 2009 г. Андрей Костин, Герман Греф, Игорь Ким, Игорь Комаров, Александр Волошин, Михаил Задорнов Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.02.2010, Высшая экономия Александра Терентьева, Анна ...
... 306 1,9 ВТБ Костин Андрей 9 204 1,7 Россельхозбанк Трушин Юрий 10 152 1,5 МДМ Банк Ким Игорь 15 113 0,8 Номос-Банк Соколов Дмитрий 6 44 0,6 Альфа-Банк** Хвесюк Рушан 19 н.д. н.д. ЮниКредит Банк Алексеев Михаил н.д. н.д. н.д. Промсвязьбанк Левковский ...
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

10. Два бюджета мимо кассы.

Оригинал этого материала © "Профиль", 13.10.2008 Два бюджета мимо кассы Дмитрий Старостин, Дмитрий Бжезинский Сергей Соколов, экс-глава «частной разведки» Бориса Березовского — ЧОП «Атолл», — рассказал «Профилю», как эволюционировала в современной России система отмывания и обналичивания денежных средств. Представленная выше схема называется схемой агентирования, поскольку ее участники работают по системе агентских договоров. Действует подобная схема следующим образом: государственная компания ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

11. Тимошенко против "Реновы" и "Евразхолдинга".

В 2001 году та же компания подготовила иск для канадской Archangel Diamond Corp («Архангельские алмазы») в окружной суд Денвера. ОАО «Архангельскгеолдобыча» и его крупнейший акционер «ЛУКОЙЛ» были обвинены в мошенничестве. В 2002 году «Маркс и Соколов» представляли интересы офшорной компании Norex Petroleum в деле против акционеров Тюменской нефтяной компании (ТНК).
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

12. Новый иск Хайдарова.

Сейчас Живило судится с “Русалом” в европейских арбитражах, а Хайдаров решил еще раз попытать счастья в США. Как рассказал “Ведомостям” партнер юрфирмы Marks & Sokolov Сергей Соколов, его клиенты — связанные с Хайдаровым американские компании Davis и Holdex, кипрская Foston и британская Omni 4 ноября подали новый иск в суд штата Делавэр.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

13. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Глава «Траста» Александр Соколов пытался убедить суд, что арест его коллеги, работавшего над возвратом в страну активов почти на полтриллиона рублей и возглавляющего это направление в банке, может иметь весьма негативные последствия, но доводы ...
Адвокат Владимир Слащев нашел незаконным само постановление о возбуждении уголовного дела, так как заявителем и свидетелем по нему выступал Александр Богатиков, бывший партнер господина Хабарова по компании «Деловые линии».
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

14. Доля Малая.

Однако он привёл своего друга Александра Соколова — на этих людей по инициативе Малая было переписано 50% компании. Инвестировал деньги брат Дмитрия Смирнова, Сергей. Соколов стал финансовым директором — контролировал эти инвестиции. Кроме того, оба стали соучредителями. С этого момента моя доля уже была размыта. Сразу после получения новой должности Соколов "организовал установку жучков во всех кассовых аппаратах", чтобы уклониться от уплаты налогов, утверждает Ивашкевич.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

15. Стржалковские идут на абордаж.

... один ресторан находится на территории яхт-клуба) Дмитрий Соколов (30%), а также Денис Денисов (10%). Генеральным директором «Русского яхтинга» до недавнего времени был тот же господин Денисов. «Третий кит» яхт-клуба — ООО «Яхт-клуб «Крестовский» — учреждённая Денисом Денисовым управляющая компания, которая фактически занимается организацией всего процесса деятельности заведения. Владимир Логинов утверждает: до недавнего времени он и не подозревал, что эта компания учреждена господином Денисовым ...
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

16. Раскрытие "Транснефти".

... должностными полномочиями при приватизации компании”. Генпрокуратура ищет реальных акционеров монополии. Как стало известно “Ведомостям”, брокерские дома вчера получили письмо старшего следователя Генпрокуратуры по особо важным делам Романа Соколова с просьбой предоставить “полные списки депонентов <...> на счетах депо которых учитываются привилегированные акции “Транснефти”. Как следует из письма, копия которого есть в распоряжении “Ведомостей”, Соколов хочет знать полное наименование депонента ...
Дата: 19.05.2006 Копия в Google

17. Американская мечта Александра Соколова.

А затем появился человек, который сумел приватизировать эту компанию за копейки. Его зовут Владимир Колесников, и мы считаем, что он — близкий друг мэра Соколова. Они оба уроженцы соседних сел, оба работали в структурах КПСС Хабаровского края. Их также связывает водный транспорт: Соколов руководил судостроительным заводом, а Колесников бассейновым профсоюзом.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

18. Рублевские владения Руслана Горюхина.

... он владел 50% ООО «Экология-Водстрой», выигравшем в том же 2017 году подряды дочерних компаний «Газпрома» на 481 млн рублей. Дача с привидениями Семья Горюхина-Барштейн знает толк не только в загородной недвижимости: в Москве она также расселилась в уникальных и даже заповедных уголках. Дом тяжелой судьбы в поселке художников на Соколе, который купила Елена Барштейн По данным Росреестра, в 2009 году Елена Барштейн купила дом на улице Левитана в знаменитом поселке художников (он же поселок «Сокол ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

19. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

... возглавляет Валерий Соколов. А 31% был у скандально известного Виктора Петрика, который совместно с Грызловым был соавтором патента на фильтр по очистке радиационно загрязненной воды. Потом эта разработка была признана лженаучной. С 2007 по 2009 год владельцем 25% «Омега-холдинга» был не только Щербаков, но и полный тезка Соколова из «Научных приборов». Получается, что жена Соколова работала над реформой ЭКЛЗ, а сам он мог был совладельцем или руководителем обеих компаний, зарабатывавших на этой ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

20. Дача с видом на президента.

У «Прайма» есть несколько заметных дочерних компаний.
«Никакого масштабного строительства там не ведется, арендатор облагораживает территорию, — уверяет директор национального парка Виктор Соколов.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google