Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... деятельность, а средства, поступившие в 1 полугодии 2000 года от реализации товаров, и прочие доходы вполне компенсировали произведенные расходы, в связи с чем отсутствовала необходимость направления прибыли на пополнение оборотных средств ...
В I полугодии 2000 года основным покупателем нефти, поставляемой на экспорт ОАО "НГК "Славнефть", являлась компания "Славнефть-Бельгия Н.В.", с которой заключен рамочный контракт на поставку до 7,6 млн. тонн нефти в течение 2000-2001 годов, в то ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

2. Теневые гранды "Трех китов".

... коллегами, выяснили, что немецкие компании не только закупали мебель для поставки в Россию, но также переводили деньги непонятного происхождения на строительство «Гранда» и «Трех китов». Средства, как выяснилось, шли от фирм, замешанных в скандале с ...
И, видимо, неслучайно: связи осужденных фигурантов могли привести к сослуживцам Владимира Путина по КГБ. Совпадение 1. Мебель, деньги, сослуживец Схема контрабанды мебели была такой.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

3. 25 самых активных предпринимателей России.

... области (в 2006-2008 годах), вероятнее всего, по статье 228.1 (приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта). Связи, приобретенные в это время, возможно, помогли его компаниями стать крупными поставщиками продуктов питания в МВД ...
Одна компания заключает с другой фиктивный договор на поставку товара или услуг, перечисляет деньги на ее счета и показывает расход в отчетности.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

4. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Второй сын — Евгений Дёмкин — попадал в местные СМИ в связи со скандалом, связанным с попыткой незаконно взыскать с инвалида более 1 млн рублей. Алексей Дёмкин С компанией ПЗСП был связан и ряд других крупных скандалов. 22 апреля 2016 года по делу о хищении 31 млн рублей при строительстве зданий для новых МФЦ был арестован Иван Овчинников — директор по реализации проектов комплексной малоэтажной застройки в ОАО «ПЗСП» и член Молодежного парламента Пермского края.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

5. Приемы самбо на рынке фосфатов.

Если попал в черный список, пощады не жди. Будет использован весь заготовленный арсенал, в борьбе за кровное все средства хороши. В августе подконтрольный ему "Апатит" сократил поставки «ВМУ». И мотив такой слезный, до боли знакомый - в связи со ...
... интересах, но и в интересах страны -повысить предложение и снизить цены на внутреннем рынке, правительство РФ в марте 2008 г. утвердило экспортные пошлины в размере 5% на калийные и 8,5% на комплексные и азотные удобрения, 6,5% на серу и апатит ...
Дата: 11.08.2008 Копия в Google

6. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... создание и финансирование совместной комплексной программы предупредительных мероприятий с предоставлением Министерству сведений об основных средствах фонда предупредительных мероприятий, использование внебюджетных средств для решения вопросов ...
... исполнительным директором АО «Энерго Терминал Сервис» Каликиным Ю.М. заместителю директора НИКИЭТ Гукову А.А. в связи с неуплатой ИПЦ «Промэнтэк» (основание - договор о взаимодействии по организации складского хранения материальных ресурсов с ХРБ ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

7. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

При регистрации компании в качестве источника дохода она указала «средства, полученные от равного участия в ряде предприятий» в Узбекистане, включая импорт стали, строительство железнодорожных линий и поставку железнодорожных шпал.
... предоставление информации в связи с расследованием возможного отмывания денег компанией. В ответ агент подтвердил, что Раматова была бенефициаром компании, предоставил документы о директорах компании, объяснение о том, какую комплексную проверку он ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

8. Сергея Толстова взяли за биометрию.

Из открытых данных известно, что во ФСИН он числился начальником отдела инженерно-технических средств охраны и надзора управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения.
— Врезка К.ру Источник РБК, знакомый с материалами расследования, отметил, что уголовное дело, которое ведут следователи СКР, связано с поставками элементов интегрированной системы безопасности.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

9. "Прокладки" против импортозамещения.

«Компания «ХАЛТЕК» уже многие годы числится среди лидеров в сфере комплексных поставок профессионального инструмента, оборудования и технических решений на российский рынок, в том числе для предприятий авиапрома и машиностроения, — говорится в письме ...
... лиц по предварительному сговору») и 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору») были прекращены в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

10. Люди Сердюкова.

... ним в ФНС. Надежда Синикова Надежда Синикова, назначенная Сердюковым в 2010 году на пост руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, раньше также работала вместе с ним в налоговой ...
... содержание зданий министерства и Генштаба в Москве, по которому фирма «обязалась проводить комплексное обслуживание инженерных систем, уборку внутренних помещений, а также прилегающей территории». «Безопасность и связь» работает не только с военными ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

11. Патронаж от Бориса Карнаухова.

Ведь опять-таки в связи с изменением юридического адреса это ЗАО с 28.10.2008 встало на налоговый учет в МРИ ФНС России №1 по Сахалинской области. Тогда же ЗАО «ССДК» было официально переименовано в ЗАО «Дельта». А в свою очередь с 12.05.2009 года ЗАО «Дельта» встало на налоговый учет в МРИ ФНС России №10 по Тульской области. Итогом «перебежки» по налоговым инспекциям стала процедура ликвидации ЗАО «Дельта», которая была начата в 22.07.2009 года. На основании деклараций об объемах поставки ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

12. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Между тем СМИ упоминают Ахмеда Гаджиевича в связи с АКБ «Диамант», именуя его то учредителем, то членом совета директоров, а то и вовсе владельцем банка. Впрочем, сам г-н Билалов не афиширует свою причастность к «Диаманту». И нетрудно догадаться почему: в разное время банк подозревали в совершении сомнительных операций с векселями и бюджетными средствами, были у него неприятности и с налоговой полицией, а в 2001 году его и вовсе лишили лицензии.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

13. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

Сумма, выделенная из этих средств на реформу в России технического регулирования, тщательно скрывается.
Однако, на самом деле, это консалтинговая фирма, оказывающая услуги по рекламе и связям с общественностью, консультации по маркетингу и т.п. Иначе говоря, она по роду своей деятельности не имеет никакого абсолютно отношения ни к разработке ...
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

14. Представление Миллеру.

... 2004 год проведена комплексная проверка состояния, перспективного развития и финансового положения открытого акционерного общества «Газпром» и его влияния на формирование федерального бюджета, взаиморасчетов, связанных с поставкой природного газа в ...
Лимит на проведение геологоразведочных работ вырос в 1,96 раза – с 4669,9 млн. руб. в 2001 году до 6794,2 млн. руб. в 2002 году и до 9164,4 млн. руб. в 2003 году, но остается ниже объемов средств, предусмотренных «Программой развития ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

15. Все ли чисто на частотах.

... сохранения национальной сети вещания необходимо организовать комплексную проверку ФГУП «РТРС», особенно дочерних предприятий и филиалов, сменить руководство генеральной дирекции. Схема работы со средствами федерального бюджета Всего ФГУП «РТРС» имеет ...
Например, в 2003 году был заключен контракт с итальянской фирмой TECHNOSISTEM на сумму $18 млн. По контракту предполагается поставка 104 телевизионных передатчиков малой и средней мощности (1-5 Квт).
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

16. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В ноябре 2017 года Центральный районный суд Калининграда приговорил Жукова В. к трем годам лишения свободы условно по статье о выводе средств по подложным документам. Через фиктивные контракты на поставку оборудования больше 70 миллионов рублей ...
Именно Росфинмониторинг должен был выстроить комплексную систему идентификации подозрительных сделок, имеющих признаки отмывания.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

17. Хозяин Курил.

Единственное, что осталось, — это связь и аптека», — рассказывал мне в начале 2000-х бывший председатель Курильского районного совета депутатов (1997—1998 годы) Владимир Кашпрук.
В 90-е он являлся единственным подрядчиком по поставке на Итуруп угля, дизтоплива и масла.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

18. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".

С самого начала была установка: все должно быть абсолютно открыто и официально оформлено, все договоры дарения этих средств, все акты выполнения работ, поставок медицинского оборудования, все таможенные декларации.
В Комитете по внешнеэкономическим связям прекрасно понимали, что покупка, например, лекарственных препаратов, покупка продовольствия или покупка еще каких-то других механизмов или там приборов — это совершенно разные области.
Дата: 24.06.2011 Копия в Google

19. Отчет Счетной палаты

Более того, проверкой установлено, что ООО "Май-Сервис" в 1998-1999 гг. перечислял полученные от музея бюджетные средства коммерческим фирмам за те же самые услуги по комплексной уборке помещений и территории Государственного Эрмитажа.
Надбавки к заработной плате превысили в 1998 году сметные ассигнования, при этом в эту статью (код 110112) были необоснованно включены дополнительная оплата в связи "с увеличением объема работ и интенсивностью труда, обслуживанием музейного комплекса ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

20. Базар, таможня и Абдукадыры.

Клан нанял человека по имени Айеркен Саймаити, который позже рассказал журналистам, что с помощью ряда незаконных схем выводил средства Абдукадыров на счета в разных странах мира.
После этого в Узбекистане наступил расцвет онлайн-торговли и международных курьерских поставок.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google