Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Домик Юмашевых.

Гранкин значился владельцем Valtania до 2004 г., сообщили «Ведомостям» в департаменте регистрации компаний Кипра (сейчас вместо Гранкина — офшор с Британских Виргинских островов). Бизнес-центр на Арбате действительно принадлежит Valtania, но единственным владельцем этой компании является Олег Гранкин, настаивает его представитель.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

2. Покорители башен "Москва-сити".

На шестнадцатом этаже большая часть площадей также находится у Capital Group (она занимает три верхних этажа Южной башни), а на семнадцатом этаже Северной башни больше 3 тысяч квадратов принадлежат офшору Horizon Properties Ltd., который «Коммерсант» связывал с Алексеем Крапивиным, сыном умершего в 2015 году Андрея Крапивина, советника и личного друга экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

3. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Эта фирма принадлежит кипрскому офшору «Риденси», который, в свою очередь, принадлежит офшору с Сейшел «Валента Холдингс». Дальше владельцев официально установить невозможно. Дворец в Гринфилде до недавнего времени был оформлен на «Владение-В». Ему же принадлежат машины, на которых ездит Миллер, и вертолетная площадка возле дворца. Через российский закрытый паевой фонд и кипрский офшор «Владение-В» принадлежит той же сейшельской «Валенте».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

4. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров Казьмин был лицом Сбера, но всем оперативным управлением занималась Алла Алешкина, благодаря ей несколько российских предпринимателей сколотили миллиардные состояния Оригинал этого материала © "Русский Forbes", апрель 2008, Фото: Regnum Под Грефом.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

5. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Яхта модели Princess 32M Мы убеждены, что обе эти яхты общей стоимостью 16 миллионов долларов, оформленные на офшор лучшего друга Медведева Ильи Елисеева, в разное время принадлежали премьеру.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

6. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

35% пожертвований уходило на специальный офшор Офшор был зарегистрирован с акциями на предъявителя. То есть фамилия нигде не указана, но кто бумажку принес — тому фирма и принадлежит. По 2% акций офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову, а 94% акций отдали Путину.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

7. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В 2013 году через кипрский офшор Malsim Limited Иван Малько приобрел ООО «Савана-Спорт Трейдинг», которой на момент публикации принадлежит сеть французских кафе Paul. Ранее она владела и заведениями по франшизе российской «Крошки-картошки». В апреле 2016 года через кипрский офшор Иван Малько приобрел долю в компании, владеющей сетью Union Coffee (ООО «Копалиани»).
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

8. Родственный клан Олега Дерипаски.

Езубов, как следует из материалов «Роспечати», через цепочку офшоров стал бенефициаром кипрской Tradelord Enterprises Ltd. Ей, в свою очередь, принадлежит 80,27% ОАО «Агентство «Роспечать». Оставшимися 19,73% на 30 июня владели еще три офшора (19,25%), российское ООО «Агентство «Книга-Сервис» (0,01%) и частные лица (0,47%), указано в последней полугодовой отчетности «Роспечати» по МСФО.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

9. Россияне в "раю".

Ему принадлежат несколько жокей-клубов в Москве. Партнеры Мордуховича по офшору и по жизни — Петр Шуленков (также руководил «Инфотелом») и Таня Грейнер.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

10. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить Ольга Миримская разглядела в займе от офшора схему бывшего мужа по присвоению $7 млн принадлежащего им БКФ-банка Оригинал этого материала © Право.ru, 11.12.2020, Как семья банкиров после развода судится на $11 млн, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Евгения Ефименко Алексей Голубович Бывшие супруги — совладельцы банка — спорят, должен ли банк платить проценты по договору субординированного займа на $11,1 млн с офшором, который связан с экс-супругом.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

11. Девелоперы "Валя + Таня".

Гранкин значился владельцем Valtania до 2004 г., сообщили «Ведомостям» в департаменте регистрации компаний Кипра (сейчас вместо Гранкина — офшор с Британских Виргинских островов). По словам одного из бывших сотрудников «Сити», Гранкин женат на родственнице Юмашева. Согласно СПАРК Гранкин руководит ТСЖ «Филипповское подворье» (Филипповский переулок, 18). На сайте Мосгорсуда есть информация, что по этому же адресу прописана Людмила Юмашева. Valtania также принадлежит 50% ЗАО «Флейнер-сити ...
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

12. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

«Выходу к морю» удалось найти еще два спортивных объекта, принадлежащих последнему — причем оба они убыточны. Сквош и большой теннис в Чехии В 2014 году казахстанская юристка и финансистка Айжан Бексеитова вошла в совет директоров чешской компании JILO, spol. s r.o. Годом ранее эту компанию купил некий кипрский офшор BelliarHoldings. Сумма покупки, если верить официальным документам — 24,2 млн чешских крон ($1,26 млн по курсу того времени). В собственность офшора перешло здание спортивного ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

13. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Как яхты связаны с «Газпромом» По крайней мере до конца 2022 года яхта Swift принадлежала офшору с Британских Виргинских островов Deneb Properties Inc — именно он значится в таможенных документах как отправитель судна в Россию.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

14. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Расследование продолжается: следствие планирует установить обстоятельства преступления и виновных должностных лиц. Но, кажется, правоохранительные органы могут столкнуться с проблемой: шахта принадлежит кипрскому офшору.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

15. Схемы Горного короля.

«Виктория» оформлена на кипрский офшор. Руководит ею Равиль Темербулатов, бывший гендиректор пансионата «Морской прибой». Пансионат, в свою очередь, принадлежал «Фосагро» через ООО «ПетроГорСтрой» (ПГС). ПГС — тоже офшор, но до того, как уйти в офшорную зону, компания была «дочкой» «Фосагро» и «Центра обслуживания на Наличной», где в числе собственников — супруга Владимира Литвиненко.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

16. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... компании, на которую зарегистрирован самолет, становится офшор Radcliff Business Limited Ольги Шуваловой. В списке российских контактов Appleby, датированном 2014 годом, также появляется имя Евгения Шувалова, сына вице-премьера. На каких условиях компания и частный самолет могли перейти от людей Керимова к родственникам Шувалова, в файлах Appleby не говорится. По словам источника, знакомого с ситуацией, компания Altitude X3 действительно ранее принадлежала людям Сулеймана Керимова, но сам ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

17. Новые крымские.

Опальный бизнесмен Точное местоположение трех участков в Парковом, принадлежащих «Тай-инвесту», не известно, при попытке их найти публичная кадастровая карта выдает сообщение, что «сведения о границах объекта отсутствуют». Однако они находятся в одном кадастровом квартале, то есть недалеко от участков Starvista Limited. Константин Григоришин Компания «Тай-инвест» через «Дим-Инвестмент» принадлежит кипрскому офшору.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

18. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Со стороны выглядит, как будто офшору Варданяна принадлежит 49% всего этого огромного гостиничного и спа-комплекса.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

19. Золото партитуры.

Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн долларов у другого офшора — Ove Financial Corp.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

20. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Такие же реквизиты (директор, адрес, секретарь) у другого обнаруженного «Известиями» офшора — Chartomena Limited. Он владеет российской фирмой «Крахмалопродукты» — а до августа 2014 года, согласно базе СПАРК, «Крахмалопродукты» прямо принадлежали упомянутому киевскому холдингу «Укрпроминвест-Агро» (на 91% принадлежит фонду «Прайм Эссетс Кэпитал» Порошенко).
Дата: 27.01.2015 Копия в Google