Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Задерживается груз контрабанды ювелирных изделий — это гарантированно статья 188 ч.4 УК РФ «контрабанда в особо крупных размерах», но на исследование вместо золота направляется уже равнозначное количество бижутерии, и дело возбуждаются уже по ст. 159 ч.4 УК РФ — «мошенничество в особо крупных размерах».
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

2. Пробирную палату ждет большая чистка.

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 05.07.2010, Фото: jewellernet.ru Пробирную палату ждет большая чистка "Ювелирное" подразделение Минфина во главе с Владимиром Моспаном запятналось в "левом" золоте Алла Стермина Владимир Моспан В одном из самых закрытых подразделений Минфина РФ — Пробирной палате намечается грандиозная кадровая чистка. По слухам, ее спровоцировала сеть громких скандалов, связанных с контрабандой ювелирных изделий в Россию.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

3. Эрдоган и его российские "братья".

... Алмакучукова, бывшего председателя Государственного комитета по туризму, спорту и молодёжной политике Киргизии (не секрет, что именно через эту страну идёт контрабанда российского золота в Турцию). В записи разговора, выложенного в Сеть, один из собеседников сообщает, что турецкие партнёры хотят увеличить объёмы, и показывает на бумаге цифры требуемого: «Внизу — сколько они хотят…» Вкратце реакция второго: «В твоей бумажке тонны... Они там мечеть в Стамбуле из золота будут строить, что ли ...
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

4. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
[...] Саймаити рассказал, что кроме перевозки наличных в Турцию его курьеры время от времени перевозили в Дубай золото. Он представил две таможенные декларации и показал в качестве доказательств десятки фотографий. Часть золота, по словам Саймаити ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

5. Таможня отдает добро.

Остальное — ювелирные изделия, мобильные телефоны, сумки, одежда и т.д. Общая сумма неуплаченных таможенных пошлин составила 2,3 млрд руб., подсчитала ФТС. Как выяснил РБК, ООО «Грэйс», ставшее фигурантом дел об изъятии дорогостоящей контрабанды ...
— При изготовлении этих вещей использовались те же материалы, что и в оригинальных — золото 750-й пробы, настоящие камни.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

6. Ювелирный цугцванг.

Интерес "Полиметалла" к ситуации в отрасли вполне объясним: из года в год компания является крупнейшим в России и одним из трех-пяти ведущих в мире производителей первичного серебра и добыче золота.
Как известно, незадолго до этого Дворкович являлся одним из идейных вдохновителей декриминализации, а другими словами отмены статьи Уголовного кодекса РФ «Контрабанда».
Дата: 13.03.2013 Копия в Google

7. Олимпийский провал агента "Эльбрус".

А я точно знаю, что одно олимпийское золото по затратам стоит минимум четыре миллиона долларов — сборы, экипировка, зарплаты, стипендии...
— Врезка К.ру] *** Несостоявшийся учитель физкультуры Леонид Тягачев: этапы большого пути Был завербован КГБ в 1970-е, дарил Путину лыжи, занимался контрабандой Оригинал этого материала www.corporation-kgb.org, 19.02.2010, "Корпорация.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

8. Бизнес Валентина Цветкова.

В 1990 году УКГБ по Магаданской области возбудило против него дело по обвинению в промышленной контрабанде, но в 1991 году дело прекратили за отсутствием состава преступления. Став в 1996 году губернатором Магаданской области, Цветков выступил инициатором принятия областного закона «О драгоценных металлах» и строительства местного аффинажного завода, который позволил изготовлять золотые слитки в области, а не отправлять сразу все добытое золото в центр.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

9. Грешная страсть "золотого начальника".

Так в 2009 году громко прозвучала история сети ювелирных магазинов «Алтын», которые попали в разработку ФСБ. Владельцы компании завалили прилавки московских и питерских магазинов дешевым контрафактным золотом. Бизнес процветал несколько лет, на протяжении которых руководство Пробирной Палаты и ее инспекций сохраняло полнейшую невозмутимость по поводу «аномалии». В те дни бывший сотрудник «Алтына», объясняя возможность существования гигантских объемов контрабанды, рассказал: «…Да и как у нас ...
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

10. Кто отвечает за базар на московских рынках.

«Вскрытие» показало: на этих обособленных территориях процветают контрабанда, незаконная миграция, пиратство, подпольные производства…
«Радиозона» Состояние Александра Таранцева, по разным оценкам, тянет примерно на $30-40 млн. Президент группы компаний «Русское золото» Александр Таранцев (1957 г.р.) еще в СССР активно занимался предпринимательством в подпольных цехах по пошиву ...
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

11. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

"Зеленый коридор" привел на "красную" зону Главный дознаватель ФТС Александр Кизлык получил 10 лет за содействие в контрабанде валюты бизнесмену и жене посла РФ в Кении Оригинал этого материала © "Известия", 01.03.2023, Не досмотрели: один из ...
При обыске у Кизлыка нашли драгоценности, антиквариат, слитки золота и серебра — их впоследствии изъяли в пользу государства.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

12. Виктор Зимин подсел на металл.

И хотя разрушенные гидроагрегаты сделаны вовсе не из золота, их утилизация, как выясняется, воистину «золотая жила».
... иркутская и читинская таможни уведомлены о возможном повторении аналогичных попыток контрабанды. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда», которая, согласно российским законам, является тяжким уголовным ...
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

13. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Приобретение золота и драгметаллов в обход Центробанка СССР.
Главные виды деятельно-сти—контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

14. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Телеканал «Аль-Иракия» пошёл ещё дальше, сообщив: все личные сбережения Саддама, включая акции ведущих мировых компаний и драгоценности (золото, платина в слитках, необработанные алмазы), составили 100 (!) млрд долл. — больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса и султана Брунея, вместе взятых! — Действительно, контрабанда нефтепродуктов в соседние страны приносила Саддаму огромный доход, — объясняет бывший сотрудник Минфина Ирака при Хусейне Ахмед аль-Нуралла.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

15. Помощь жене Березовского потянула на 3 года условно.

Взявшуюся же ей помочь Валерию Любимову признали виновной в контрабанде (часть 2-я статьи 188 УК РФ).
Как впоследствии выяснилось, там находилось десять предметов, некоторые из них представляли историческую, художественную и культурную ценность: часы из золота и платины, броши, браслеты, запонки, колье...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

16. Крёстный отец вернулся на родину.

* На преступный путь вступил, работая буфетчиком на круизном теплоходе «Иван Франко»: стал курьером для перевозки контрабанды. Ходили слухи о его причастности к вывозу «золота партии».
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

17. Золото Саддама.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.04.2003 Золото Саддама.
Кроме того, Саддам неплохо зарабатывал на контрабанде нефти – в основном через Сирию, Турцию и Иорданию. По приблизительным подсчетам, контрабанда ежегодно приносила более $2 млрд.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

18. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Нынешнее руководство Армении контролирует следующие сектора экономики: • сферу таможенных сборов, • сферу импорта нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива, • сферу экспорта металлов и металлолома, • сферу импорта золота и его реализацию, • сферу ...
На этом фоне кажутся незначительными контрабанда золотых изделий и драгоценных камней, особенно неучтенных бриллиантов, которые в основной массе попадают в Россию и в Европу.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

19. Травля генерала Бульбова началась ещё год назад.

Всё это генерал связывал со своей работой по делам «Трёх китов» и китайской контрабанды.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

20. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Всплеск контрабанды Беларусь не публикует статистические данные, касающиеся национальной табачной индустрии, поэтому трудно сказать, сколько мог заработать Алексин благодаря монополии на торговлю сигаретами.
Одна из его компаний получила особое разрешение на добычу золота в Судане после того, как в 2018 году Лукашенко лично заключил крупную сделку с тогдашним диктатором страны Омаром аль-Баширом.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google