Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Зияд Бабаев залетел на контрабанде из Турции.

Зияд Бабаев залетел на контрабанде из Турции Сына строительного магната задержали в аэропорту Внуково с украшениями на 36 млн руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 25.08.2021, Контрабанда с украшениями на 36 миллионов рублей в Москве попала на видео, Фото: ZiyaBabaev, moda.ru, customs.gov.ru Юлия Николаева Зияд Бабаев Украшения на 36 миллионов рублей, которые тайком пытался провезти в Москву Зия Бабаев — сын предпринимателя Мехраджа Бабаева, попали на видео.
Дата: 26.08.2021 Копия в Google

2. Главу МВД Бурятии Сюсюру и его заместителя и племянника Шурупова арестовали за контрабанду товаров из Турции в Сочи,

[…]Таким образом, скорее всего, Виктору Сюсюре будут предъявлены обвинения не только по эпизодам, связанным с его работой на посту руководителя Азово-Черноморского УВД на транспорте, хотя его задержание могло состояться уже тогда в рамках расследования уголовного дела о контрабанде ширпотреба из Турции. Однако, по информации наших источников, тогда, благодаря связям в отделе кадров МВД России, его быстро перевели на вакантное место главы МВД Бурятии. Теперь же, кроме старых дел по контрабанде ...
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

3. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб. Обыски в офисах и дома у Михаила Гуцериева по делу о контрабанде нефти через Турцию на Украину Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2019, Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста", Фото: ТАСС Алина Фадеева, Дмитрий Серков Что происходило в компаниях Гуцериева Михаил Гуцериев Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

4. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

... документов из 14 провайдеров офшорных услуг — позволили больше узнать о сети компаний, стоящих за контрабандой автомобилей, и связи между преступной схемой и экс-главой налогового управления Проданом. Действующие на Сейшелах законы о корпоративной тайне позволили скрыть бенефициара Dinaburg и Madison Motor Factors, однако утечка подтверждает, что они принадлежали Виталию Астахову — бывшему банкиру, которого** ранее обвиняли **в том, что он помогал Продану прятать грязные деньги в Турции ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

5. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

Хранится там обувь, доставляемая в Россию из Турции и Китая.
Наш неожиданный помощник был прав: на "Чайке" нас просто откровенно "пасли" и вытеснили с территории, не дав подойти к контейнерам с контрабандой.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

6. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... заседания он поручил ФСБ и МВД усилить борьбу с контрабандой и контрафактом (поддельным товаром). Спустя 28 дней московские власти закрыли Черкизовский рынок, крупнейшую оптовую базу по продаже одежды и ширпотреба. По данным правоохранительных органов, на рынке хранилось 6 тыс. контейнеров контрабандного груза общей стоимостью $2 млрд. Вскоре последовала распродажа активов группы АСТ, совладельца Черкизовского рынка, а один из бенефициаров, Тельман Исмаилов, на некоторое время уехал в Турцию ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

7. Звезды контрабанды.

... охотно пользовалась покровительством сотрудников ГУБК СЭБ ФТС и Управления «К» СЭБ ФСБ. Сама ULS-Global Group представляет собой разветвленную сеть предприятий с автопарком в количестве 350 грузовых автомобилей, авиапарком из 8 грузовых бортов марки Аэробус А300-В4 и А310-300F и собственным паромом Ferry 1. Весь этот транспорт, по словам Зарубина, активно использовался для «товарной контрабанды» в Россию. «ULS часто доставляла свои грузы самолетами из Китая и Турции в эстонские Таллин и Каунас ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

8. Владыка Черкизона.

Пока он торжественно открывал в Турции семизвездочный отель в 1,5 миллиарда долларов, Генпрокуратура открыла, что на его рынке спрятана контрабанда аж на 2 миллиарда!
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

9. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Подконтрольный главе государства отдел "К" СБУ летом этого года накопал компромат и на самого премьера (который, якобы, растаможил "Мерседес" с неполной уплатой налогов), так и на его ставленника Мирослава Продана (у которого нашли дорогую недвижимость в Турции). Кабмин, в свою очередь, запустил на таможню Нацполицию и предоставил ей право доступа к таможенным базам. Что делалось, якобы, в рамках борьбы с контрабандой.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

10. Эрдоган и его российские "братья".

Встречал его в Крыму человек, по голосу похожий на Окмотбека Алмакучукова, бывшего председателя Государственного комитета по туризму, спорту и молодёжной политике Киргизии (не секрет, что именно через эту страну идёт контрабанда российского золота в Турцию).
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

11. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Ведомство сообщило, что перекрыло один из самых больших в Украине каналов контрабанды. И изъяло около 30 тонн товара. "Только в июле этот почтовый оператор ввёз в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн грн налогов и сборов", — отметили в ГБР. Речь, как утверждает источник "Страны", идёт о "Премиум пакете". А сам Акст, по словам источника "Страны", пережидает бурю в Турции.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

12. Владимир Тебекин и его Пан.

"Наместник" Красовский и украинская оружейная контрабанда После начала СВО на Украине все близкие Тебекину люди покинули Россию, и скрываются от правосудия за границей, в том числе в Германии, куда семейство бизнесмена выводили из России свои активы ...
... его ареста в июне 2023 года сразу последовало задержание главаря преступной группировки Панюшина (Пана задержали на Северном Кипре, а в декабре того же года по решению Совета министров этой республики передали Турции, а оттуда экстрадировали в Россию ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

13. ACT. Счет за гостиницу.

... рынком, с 2004 года обещали его закрыть, но лишь на словах: империю Исмаилова уничтожили не они. В сентябре прошлого года Следственный комитет при Прокуратуре РФ арестовал на складах ACT 6000 контейнеров, сообщив, что это контрабанда. А в ноябре специальным приказом был ликвидирован Черкизовгь ий таможенный пост, располагавшийся на входящем в группу Исмаилова складе временного хранения (СВХ) «ТСТ», на котором проходили таможенное оформление грузы, импортировавшиеся из Турции и Китая сотнями фирм ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

14. Россию ждет оранжевая революция:

В сентябре 1999 г. был вывезен на лечение в Турцию, затем в Швейцарию.
В 1999 г. против Давидовича выдвигались обвинения в причастности к контрабанде оружия повстанцам в мексиканском штате Чьяпос и отмыванию денег колумбийской наркомафии.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

15. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
[...] Саймаити рассказал, что кроме перевозки наличных в Турцию его курьеры время от времени перевозили в Дубай золото.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

16. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

... права граждан, занимались контрабандой, установили монополию в сфере предпринимательства», — подчеркнул журналист, добавив, что «Практически весь бизнес в Нахчыване работал на талыбовых, а те, кто осмеливался выступить против произвола, подвергались репрессиям». Аббасов также отметил, что после упразднения таможенного комитета НАР, в контрольно-пропускных пунктах были введены ограничения на пересечение жителями автономии азербайджано-турецкой границы. Т.е., люди могут попасть в Турцию не чаще ...
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

17. Жертвоприношение Лужкова.

Скандал вокруг Тельмана Исмаилова связан с подконтрольным ему Черкизовским рынком, где спецслужбы обнаружили контрабанду на 2 млрд долларов. Решением суда рынок закрыт на три месяца, на территории торгового комплекса проводятся проверки. Хозяин толкучки поспешно уехал в Турцию и даже попросил гражданство этой страны.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

18. Первым делом — мухаджиры.

Еще один серьезный источник поступлений — контрабанда нефти и природного газа — на ее долю пришлось 27,7% поступлений. Общие доходы ИГ в этой нефтегазоносной провинции составили $8,438 млн. По оценкам на ноябрь 2014 года, под началом ИГ работали 350 нефтяных скважин в Ираке, группировка контролировала 60% всех сирийских нефтяных месторождений, до марта этого года она сохраняла за собой и крупнейший иракский нефтеперерабатывающий завод в Байджи. Топливо шло в Иорданию, Курдистан и Турцию — с этой ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

19. Пробирную палату ждет большая чистка.

... якобы производились ювелирные изделия для сети магазинов, а на самом деле туда широким потоком шел контрабандный товар из Турции, ОАЭ и других стран. Тот же источник в правоохранительных органах называет «Золотым телом Северной пальмиры» начальника Центральной госинспекции пробирного надзора Петра Соломатина, который также неровно дышал к ювелирной сети, уличенной в контрабанде (а до этого Соломатин прославился лишь бесчисленными незаконными увольнениями беременных женщин и рядовых сотрудников ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

20. ОПС Ленинграда (СПб)

Кроме довольно близких (в географическом и культурном смысле) Польши, Венгрии, Чехии, «челноки» стали посещать Турцию, Китай, Грецию.
Настоящий бум переживает контрабанда и торговля цветными и редкоземельными металлами. Копия в Google