Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Следователи по делу о контрабанде сигарет в общении с журналистом подчеркнули, что у них нет свидетельств личной причастности к этому Слюсарева, притом что насчет его компаний улики есть.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

2. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Среднемесячный оборот финансовой группы Воронина составляет около $30 миллионов, получаемого от ввоза (в том числе и контрабандного) нефтепродуктов, алкоголя, спирта, сигарет, поставок в госзаказ.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

3. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Разница в налогах на сигареты у России и ее партнеров по ЕАЭС так велика, что она провоцирует контрабанду. Согласно опросу ВЦИОМа в 2020 году, только один из пяти курильщиков был уверен в том, что сможет определить легальность сигарет.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

4. Ретро-бонус Алексея Алексина.

США также наложили санкции на «Неман», отметив, что «производимые на фабрике марки сигарет в числе тех, которые чаще всего ввозят контрабандой в ЕС». Литовский политолог Мариус Лауринавичюс считает, что контрабанда сигарет — ключевой пункт бизнес-модели Алексина. Он отметил, что режим Лукашенко тоже имеет выгоду. «В таких странах контрабандой не занимаются, не имея так называемой крыши (защиты) в правительстве», — говорит он. «Он ведет бизнес за тех, кто официально это делать не может», — сказал ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

5. Как "воры в законе" поделили Украину.

Их основные интересы – транзитная контрабанда через Донецк и Луганск угля, сигарет, медикаментов.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

6. "Кинг-Конг" от партии власти.

Именно криминальными связями Андрея Колесника, связываются несколько уголовных дел о контрабанде через Калининградский морской порт в середине «нулевых». В частности, в 2000-2002 году по многочисленным фактам контрабанды преступных группировок сигарет в Германию и Великобританию через Калининград было возбуждено три уголовных дела.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

7. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

— Врезка К.ру *** Васифу Талыбову дали прикурить Главу Нахичеванской республики подтягивают в дело о контрабанде и уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © Turan.az, 09.12.2022, Главу Нахчывана Васифа Талыбова отправляют в отставку?
Вугар Аббасов контролировал импорт сигарет в Нахчыван. «Мало того, значительная часть ввозимых им сигарет была контрабандной. До последних дней сигареты поступали в автономию минуя таможню и продавались без акцизных марок. Сигареты поступали без ...
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

8. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

долларов в год. Из-за контрабанды сигарет бюджет Италии ежегодно теряет на налогах 4 млрд. евро, казна Великобритании – 3,9 млрд. евро. Европейский государства активно ищут выход из сложившейся ситуации: так, Департамент таможни и налогов Великобритании в качестве одного из способов борьбы с контрафактом сигарет рассматривает возможность размещения внутри сигаретных пачек устройств радиочастотной идентификации – RFID-этикеток.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

9. Криминальный интернационал Франции.

У албанского криминалитета вообще широкий профиль: угон престижных автомобилей, контрабанда сигарет, подделка документов, подпольные бордели, рэкет, наркотики.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

10. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

Например, по вашей любимой теме имени Дмитрия Михальченко (как известно, влиятельный бизнесмен арестован за контрабанду алкоголя. — Прим. ред.) — возбуждено 26 уголовных дел по статье 202.2 — контрабанда алкоголя и сигарет, что на 136% больше, чем в прошлом.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

11. Путаны поднимут ВВП.

— Врезка К.ру] [VestiFinance.ru, 23.05.2014, "Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии": В 2008 г., по оценкам Банка Италии, доля теневого сектора в итальянской экономике составила 10,9% от ВВП Италии.
Точных цифр по объему рынка продажи наркотиков и проституции в Германии нет. Однако, по оценкам аудиторской компании KPMG, ежегодно в этой стране продается 10 млрд контрабандных сигарет, а в 2013 году на таможне было конфисковано 22 тонны наркотиков.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

12. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

В конце 80-х годов познакомился с Борисом Ельциным, а после распада СССР основал в США компанию Belka Trading, занимавшуюся продажей сигарет, водки, нефти и цветных металлов.
Они мне нарисовали статью попытка контрабанды, дело вел следователь Марков.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

13. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.

По данным французской полиции, круг деловых интересов Таро был очень широк: контрабанда сигарет и водки, рэкет, крупные хищения, торговля поддельными паспортами и визами, контроль над предприятиями и банками в республиках бывшего СССР, не считая криминальных разборок и поставок нелегальных нефтепродуктов из Ирака.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

14. Родом из Крыминала.

Заведение принадлежало Сергею Воронкову, который позаимствовал название у американской марки сигарет.
Цитирую: «Бартенева хотели убрать из-за передела земель в прибрежной зоне, либо контрабанды нефтепродуктов. Контрабанда нефтепродуктов, которая крышуется руководством автономии и местными правоохранителями.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

15. Максима Барского спалили на марихуане.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ в крупном размере. Это произошло после обнаружения 27 октября в его багаже пяти картриджей к электронным сигаретам, содержащих производные марихуаны.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

16. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

Имя Марко связывалось с убийствами, контрабандой сигарет и бензина, шантажом и давлением.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

17. Питерского взяли в Нью-Йорке.

— Врезка К.ру] *** "Русский криминальный синдикат" Шулая От клофелина и наркоты до вымогательства и хакерских взломов Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 08.06.2017, Рэкет, контрабанда, крышевание: в США судят крупнейшую "русскую" ОПГ ...
Заказное убийство 31 мая 2017 года осведомитель встретился с друзьями у 45-й улицы Манхэттена и предложил им ограбить и убить своего бизнес-партнера, на чьем складе в Нью-Джерси стоят фуры, набитые контрабандными сигаретами, то есть незаконно ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

18. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

... контрабанда нефтепродуктов в соседние страны приносила Саддаму огромный доход, — объясняет бывший сотрудник Минфина Ирака при Хусейне Ахмед аль-Нуралла. — Лишь за один 2002 г. он заработал 3 млрд долл. Но дело не только в нефти. Любая иностранная компания, работающая в Ираке, платила оброк его сыновьям, Удею и Кусею, — 100 тыс. долл. за «вступление на рынок» и 3% с доходов. И это далеко не всё. С каждой тонны апельсинов, вывозимой из Ирака, семья Саддама получала 20 долл., с каждого ящика сигарет ...
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

19. Брянско-Смоленская империя Емели.

Группировки, входившие в ОПС, к 2006 году полностью контролировали рынки, торговые точки, все автосервисы, такси и частных извозчиков, проституцию и торговлю наркотиками, контрабанду машин, алкоголя и сигарет, сельское хозяйство и животноводство, строительство и рынок ритуальных услуг, добычу и вывоз леса, торговлю горюче-смазочными материалами и сотовые сети, подпольные игорные заведения и все финансовые структуры.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

20. Ч3. Зарвавшиеся.

Процитируем: "30 октября 1998 года в Мюнхене, ФРГ, полицией Федеральной земли Бавария совместно с оперативно-розыскным управлением таможенной службы ФРГ была проведена широкомасштабная акция по выявлению и аресту членов международной преступной группировки, специализирующейся на контрабанде сигарет и алкогольных напитков…
Дата: 28.06.2001 Копия в Google