Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пробирную палату ждет большая чистка.

... себя под боком псевдопроизводство завода «Алтын», где якобы производились ювелирные изделия для сети магазинов, а на самом деле туда широким потоком шел контрабандный товар из Турции, ОАЭ и других стран. Тот же источник в правоохранительных органах называет «Золотым телом Северной пальмиры» начальника Центральной госинспекции пробирного надзора Петра Соломатина, который также неровно дышал к ювелирной сети, уличенной в контрабанде (а до этого Соломатин прославился лишь бесчисленными незаконными ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

2. Госдума проведет расследование в отношении Швыдкого.

Депутат информирует коллег о том, что осенью 1997 года было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды ювелирных изделий и культурных ценностей в отношении директора антикварного магазина Анны Ефимович. По утверждению Грешневикова, директор магазина, "используя свое знакомство со Швыдким, содействовала перевозу ценностей в Швейцарию под видом демонстрации в музее произведений искусства", сообщает "Интерфакс".
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

3. Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров.

Это дело интересно тем, что Рихтер через свой магазин, расположенный рядом с бутиками Bvlgary и Mercury продавала эксклюзивные ювелирные изделия стоимостью несколько десятков тысяч долларов США, которые она привозила из Лос-Анджелеса ежемесячно через ...
Оригинал этого материала © "Паритет-медиа" , 18.03.2009 Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров Чего может лишиться Окулов и его команда Коррупция насквозь поразила все важнейшие подразделения Аэрофлота настолько, что, порой ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

4. Грешная страсть "золотого начальника".

... в результате рынок заполняется низкокачественными дешевыми ювелирными изделиями. В качестве одного из примеров, было рассказано как раз о сотрудниках Центральной госинспекции пробирного надзора, которые использовали государственные пробирные клейма для легализации контрабанды, продававшейся потом в московских магазинах. В декабре 2006 года в одном из филиалов опять-таки Центральной госинспекции прошли обыски. Милиционеры изъяли более 15 кг контрабандных ювелирных изделий стоимостью свыше 2 млн ...
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

5. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.

Также изымались ювелирные изделия Graff: кольца, серьги и колье стоимостью от 4 до 23 млн руб. за изделие. Mercury является эксклюзивным поставщиком перечисленных брендов в Россию. Но документы, подтверждающие законность ввоза упомянутых товаров и легальность их нахождения в торговом обороте, у компании отсутствуют, утверждают в ФТС. [...] Получить комментарий в Mercury пока не удалось. В апреле компания объявила, что «в ювелирно-часовых магазинах Mercury вводится новая ценовая политика ...
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

6. Ювелирный цугцванг.

Как известно, незадолго до этого Дворкович являлся одним из идейных вдохновителей декриминализации, а другими словами отмены статьи Уголовного кодекса РФ «Контрабанда». К слову сказать, именно из-за этого развалились уголовные дела по контрабандному ввозу и последующей реализации через сеть ювелирных магазинов "Алтын" десятков тонн ювелирных изделий.
Дата: 13.03.2013 Копия в Google

7. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Таким образом, правонарушителем была признана именно «Грэйс» на основании того, что изъятые вещи, ввезенные, по версии следствия, контрабандой, хранились в помещении, арендатором которого компания являлась. Оперативно-разыскные мероприятия, начавшиеся на?Дорогомиловке 17 декабря 2014 года, продолжались ровно?три месяца с?перерывом на?длинные новогодние праздники. Оперативники оформляли изъятие и?опись обнаруженных часов и?ювелирных изделий.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

8. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.

Напрямую их, кстати, связывают и дети, ставшие соучредителями крупной сети ювелирных магазинов в Санкт-Петербурге "585".
Полиция подозревает их в членстве в оргпреступном сообществе, занимавшемся в Испании отмыванием денег, полученных за счет торговли оружием и наркотиками и контрабанды.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

9. Брянско-Смоленская империя Емели.

Когда Бадия садился в свой Volkswagen Passat, рядом с ним притормозил мотоцикл, и пассажир выпустил угонщику в голову весь магазин прямо на глазах начальника местного уголовного розыска.
Примерно в 12:15 жена позвонила ему на мобильный телефон, и он сказал ей: «Я еду, по дороге заехал в ювелирный, кучу бриллиантов тебе купил».
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

10. Эрдоган и его российские "братья".

К примеру, в рамках уголовного дела о контрабанде золотых изделий в сети ювелирных магазинов «Алтын» выяснилось, что на всей ювелирке, которую штамповали в Турции и контрабандно переправляли в магазины «Алтына», были подлинные клейма Федерального казённого учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации», руководимого Александром Маркиным. Клеймились тонны «левых» ювелирных изделий, что говорит о том, какой спрут пустил щупальца в наши ...
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

11. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... концу 2015 года бутик GRAFF в Лимассоле продал ювелирных изделий на десятки миллионов евро, - сообщает «Наша Версия». - На фоне кипрского успеха представители Equix Group Ltd сумели договориться с владельцами Graff Diamonds Ltd об открытии ещё одной европейской франшизы, в городе Вена. Решение это является абсолютно беспрецедентным, поскольку ранее компания сэра Лоуренса Граффа принципиально не выдавала права франшизы на территории ЕС, считая, что все магазины в Европе должны находиться у неё в ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

12. Владыка Черкизона.

ВВП «страны» - всего 250 миллионов рублей в год, но это без учета контрабанды и теневой торговли Несколько дней назад ветер сорвал крышу павильона на Черкизовском рынке Москвы.
... в Баку сбытом текстиля, и Тельман, десятый ребенок в семье, приобщился к этому бизнесу с 14 лет. Уже к 18-летию первокурсник Азербайджанского хозинститута стал директором единственного в городе коммерческого магазина на престижном Бакинском бульваре ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

13. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

В конце сентября 2014 года сотрудники ФТС изъяли в магазине ЦУМ (принадлежит компании Mercury) контрабандные часы и ювелирные изделия на общую сумму более 574 млн руб. Были изъяты часы марки Greubel Forsey стоимостью от 23 млн до 39 млн руб., часы ...
Последний случай провоза им контрабанды был зафиксирован в апреле 2016-го, когда он провез в ручной клади очередную партию товара, пронеся через зеленый коридор аэропорта Шереметьево.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

14. Кредиторы осадили Исмаилова.

Из Баку на "Черкизон" Уроженец Баку, выходец из многодетной семьи горских евреев, Исмаилов занимался бизнесом с детства: сначала помогал отцу, бакинскому цеховику, потом управлял первым в городе коммерческим магазином, затем поехал учиться в ...
В 2009 г. Исмаилов впервые попал в рейтинг богатейших российских бизнесменов Forbes с состоянием в $600 млн. Несмотря на то что группа АСТ занималась разными видами бизнеса — строительным, гостиничным, ювелирным и охранным, — основой ее ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

15. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

В итоге Монастырский отсидел за контрабанду, но в 90-х стал богатым антикваром, торговал иконами.
В 2006 году в музее была раскрыта масштабная кража — было обнаружено исчезновение почти 221 памятника ювелирного и иконописного искусства, в котором обвинили семью хранительницы, скончавшейся прямо во время проверки.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

16. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Рустэм Магдеев не случайно занялся продажей дорогостоящих ювелирных изделий, и, кстати, далеко не опыт контрабанды часов и украшений в Россию его к этому подтолкнул, нет!
Рустэм Магдеев был замечен в связях с иностранными разведками, для которых его круг знакомств — это как магазин «Лего» для ребенка.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

17. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... гг. путем «спекуляции бриллиантами и ювелирными украшениями, цена которых на рынке превышала цену в государственных ювелирных магазинах в 2-3 раза». Причем камушки якобы шли через руководство ряда московских ювелирных магазинов, а все дело прикрывала ...
... Новой газеты» в материале «Чисто конкретные выборы» мы писали о причастности депутата Государственной думы Андрея Скоча, а также Дмитрия Барановского, Льва Кветного и Владимира Кветного к солнцевской преступной группировке и контрабанде оружия ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

18. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Появляются свои увеселительные заведения, рестораны, автосалоны, магазины, новые заводы.
Главные виды деятельно-сти—контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

19. Кровь на "Русском золоте". Медведковский спрут.

После отъезда Гусятинского в Киев, где и закончилась его жизнь, Таранцев перевел под свой контроль фирму "Марвол", Московский ювелирный завод, с директором которого открыл ювелирный магазин недалеко от штаба московского РУБОПа на Шаболовке.
Сразу скажу, что в этом противостоянии РУБОП проиграл - Таранцеву удалось перевести стрелки на другие фирмы и вменяемую ему контрабанду доказать не удалось.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

20. Силовики: бизнес на конфискации.

Кроме того, можно вспомнить, что, по сообщениям СМИ, в декабре 2006 года Московская региональная прокуратура по исполнению законов на воздушном и водном транспорте объявила контрабандой и конфисковала большую партию ювелирных изделий у компаний «Элит ...
7 июня прокуратура наложила арест на центральный склад компании «Ультра Электроник АГ Рус» и на оба столичных магазина Ultra Electronics — под этой торговой маркой компания работает на рынке.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google