Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

Согласно ст. 1.5. раз. I Закона Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле от 9 октября 1992 года №3615-1 находящиеся за пределами Российской Федерации представительства ОАО "Аэрофлот- российские международные авиалинии" (ОАО ...
Взаимоотношения между Юнион Бэнк оф Свитзерланд и Андава С.А. в части, касающейся ведения операций "Аэрофлот - российские международные авиалинии", проводимые с момента открытия компанией "Андава С.А." счета, не регулируются каким-либо отдельным ... Копия в Google

2. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Также Лариса Дмитриевна владеет на паритетных началах с Татьяной Ахоян ООО "Юнион" (основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).
Это свидетельствует если не о полном контроле над предприятием, то, по крайней мере, об осведомлённости о его делах.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

3. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 миллионов долларов США. Истинную природу трансакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные ...
Таким образом они избегают комиссий за банковские переводы, отчислений «Вестерн Юниону» или официальных проверок.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

4. "Домодедовское дело" и кадровик Кремля Виктор Петрович Иванов с сотоварищами.

Поручение остается на контроле - в контрольном управлении администрации президента.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google