Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Верховный коррупционный.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.04.2011 Верховный коррупционный По обвинениям в коррупции в Казахстане уволены сразу шестеро судей Верховного суда Полина Химшиашвили Вчера депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали предложение финансовой полиции и освободили от должностей шестерых судей Верховного суда, сообщили «Новости-Казахстан».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

2. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Расследование началось в Швейцарии, где интерес следователя Даниэля Дево к "казахским деньгам" по иронии судьбы пробудил никто иной, как сам Казахстан, обратившийся в Интерпол по поводу бывшего своего премьера Акежана Кажегельдина, которого он обвинил в коррупции.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

3. Путешествие Назарбаева.

Таким образом, на счетах в банках Pictet и Credit Agricole в Женеве были заморожены свыше 100 млн. франков, а уголовные расследования по делу о коррупции и отмывании денег были начаты сразу в трех странах: Швейцарии, США и Бельгии. "Казахгейта" на повестке дня нет. Власти Казахстана неоднократно пытались остановить расследования, апеллируя к правительствам Швейцарии и США, но тщетно.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

4. Борьба с коррупцией по-казахски.

Оригинал этого материала © "Новой газеты", 19.11.01 Борьба с коррупцией по-казахски При "папе" Назарбаеве брат на брата не пойдет, а вот зять на зятя… Юлия Латынина В Казахстане — дворцовый переворот.
Дата: 21.11.2001 Копия в Google

5. Абсолютное ханство.

Авт.: То есть, ситуацию в Казахстане можно охарактеризовать как… Н.: Охарактеризовать ее можно одним словом «коррупция».
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

6. Кыргызстанская мафия:

Действующая система борьбы с организованной преступностью что у нас, что в России, что в Казахстане разрабатывалась ведущими научно-исследовательскими институтами на основе многолетнего опыта, проб, ошибок. Необходимо только модернизировать техническую составляющую этой борьбы, обеспечить борцов с организованной преступностью современной аппаратурой. *** Одним из исследователей, посвятивших свое время изучению коррупции в Кыргызстане, стал шведский исследователь Йохан Энгваль, с которым глава ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

7. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

... Раскрыта коррупционная схема монопольного трейдера казахстанской нефти — Bloomberg, Фото: via Bloomberg Мансур Хабаров Хавьер Агилар Суд над бывшим трейдером Vitol Group Хавьером Агиларом выявил схемы современной коррупции в сфере торговли нефтью ...
Среди них присутствуют казахстанцы Диас Сулейменов и Данияр Абулгазин, занимавшие посты в нефтегазовом секторе Казахстана и имевшие связи с Тимуром Кулибаевым.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

8. Умер естественно "в результате пристрастия к кокаину".

Он добавил, что владеет данными «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». По словам господина Назарбаева, речь идет «о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана».
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

9. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

Зять Назарбаева Тимур Кулибаев подозревается в "отмывании" $600 млн, полученных от взяток и незаконной продажи госактивов Оригинал этого материала © Le Monde, Франция, 26.11.2011, Перевод: Инопресса.Ру, 08.12.2011, Фото: kp.kz Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия Агата Дюпарк Тимур Кулибаев Несмотря на торжественный прием, оказываемый всемогущему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во многих странах, все труднее становится игнорировать коррупцию, которой ...
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

10. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

Журналист Семетей Талас уулу в 2006 году работал в газете «Агым» и судился с Алексеем Ширшовым: — Тогда была создана межведомственная комиссия, которая расследовала коррупцию в энергетике и потери сектора за период с 2002 по 2006 годы. Она выявила, что подстанцию стоимостью 1 млн долларов купили за 11 млн долларов, продававшиеся на рынке за 30-40 сомов перчатки приобрели по 300-400 сомов за пару. Кроме того, по завышенной цене продавали Казахстану электроэнергию через фирмы-посредники, заработав ...
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

11. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Как выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), у TTG Group были друзья и акционеры в высоких кабинетах. Большую часть времени, что существует компания, одним из ее совладельцем был (а возможно, остается и сейчас) Сауат Мынбаев, бывший министр нефти и газа Казахстана, а ныне председатель правления «КазМунайГаза» — государственной нефтегазовой компании.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

12. Серые подряды Пентагона.

Поэтому Министерство обороны США обратилось к другим поставщикам из Казахстана, Грузии и Украины, снизив при этом требования к производственным стандартам, как выяснилось в ходе совместного расследования Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

13. Организованная правящая группировка Jysan.

Со ссылкой на результаты исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) г-жа Ходж заявила в ходе парламентских дебатов «Казахстан: антикоррупционные санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

14. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Интересы Абдукадыра в разных странах Судя по корпоративным данным, Абдукадыр связан с несколькими фирмами, которые работают в Китае, Казахстане и Узбекистане с начала 2000-х.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

15. Дочь Александра Машкевича оштрафована на ?800 за сокрытие переписки отца.

Напомним, в 2013 году агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) возбудило уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert. В результате, юристы Dechert нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

16. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

... часть нефти Казахстана экспортируется по схеме партнера Тимура Кулибаева Оригинал этого материала © Neue Zurcher Zeitung, 14.11.2018, Перевод: Инопресса.Ру, 15.11.2018, Казахстанская афера женевского нефтетрейдера Vitol, Фото: "Капитал", via Ura.Ru Геральд Хосп Тимур Кулибаев "Компания Vitol, специализирующаяся на торговле сырьем, давно занимает в нефтяной отрасли Казахстана ведущую позицию. Как крупнейший в мире независимый нефтетрейдер обеспечил себе доступ к нефти в подверженном коррупции ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

17. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

В ходе этой операции семья Назарбаева раздобыла конфиденциальную информацию о телефонных звонках и данные из архива таможни США, сказал Алиев, когда-то являвшийся заместителем главы разведывательного управления Казахстана. Алиев далеко не первый, кто указывает на коррупцию в Казахстане, однако он заявляет, что президент страны лично наживается на богатствах страны и в гораздо более широком масштабе, чем было зафиксировано ранее. Алиев обрисовал картину экономики Казахстана, в рамках которой ...
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

18. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

Изучением его иностранной коммерческой деятельности занимался член Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией Юрий Щекочихин - зам главного редактора "Новой газеты".
Особо подчеркнем, что, по данным прокуратуры США, финансовые потоки двигались не только в офшорные структуры и на личные счета Адамова, Каушанского и их жен. Но уходили также в Украину, Казахстан, а еще к российским гражданам и фирмам.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

19. Первые аресты в "Казахгейте".

Это бывший премьер-министр Казахстана Нурлан Балгимбаев и президент страны Нурсултан Назарбаев. Дело о коррупции, в котором замешано высшее руководство Казахстана, возникло как результат обернувшегося против него бумеранга, запущенного в апреле 1999 года из Астаны в адрес другого экс-премьера страны Акежана Кажегельдина.
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

20. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... человек, а тысячи домов в Узбекистане и Казахстане оказались затоплены. Винили в том числе Раматова — за то, что он занимал две должности одновременно. Но растущая известность никак не коснулась семьи Раматова. На протяжении многих лет узбекские СМИ сообщали только о том, что он был женат и имел трех дочерей. Маневры с офшорами и расследование отмывания денег То, как работает коррупция в высших эшелонах власти в постсоветских странах, таких как Россия, Казахстан и Кыргызстан, показывает, что ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google