Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Минфин США: президент России вовлечен в коррупцию.

Минфин США: президент России вовлечен в коррупцию Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 26.01.2016, Видео: BBC via SobiNews.Com 01 Фильм BBC "Тайные богатства Путина": главное Телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона «Тайные богатства Путина», в котором российский президент обвиняется в том, что якобы использовал свою власть, чтобы накопить тайное состояние.
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

2. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

По мнению Венедиктова, "подарок в сотни тысяч долларов во всем мире называется взяткой и коррупцией". Коррупционные практики внесистемной оппозиции: подкуп из-за рубежа Процитируем официальные документы Федеральной избирательной комиссии США [21 ...
И Немцов помог ему получить кредит Минфина под гарантии бюджета Нижегородской области.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

3. Незадекларированный Дубай.

В прошлом году Минфин США ввел санкции против биржи под названием SUEX OTC, сообщив, что 40 процентов проведенных через нее транзакций связаны с преступниками. Это был первый случай, когда США ввели санкции против криптовалютной биржи. По некоторым данным, в эмирате также скрывается словацкий бизнесмен, которого разыскивают по обвинению в коррупции.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

4. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

ИА "Интерфакс", 09 12.2021, "США ввели санкции против экс-советника Януковича по "закону Магнитского": О Портнове в заявлении американского Минфина говорится, что он "благодаря коррупции наладил обширные связи в судебном и правоохранительном аппарате Украины". Минфин США полагает, что он был замешан в попытке повлиять на генпрокурора Украины и других делах, связанных со взяточничеством и коррупцией. — Врезка К.ру Справка: Санкции по этому закону предусматривают запрет на въезд в США, а именно ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

5. Закат Назарбаева.

Те, что начали швейцарская прокуратура и Конгресс США, занявшись расследованиями финансовой деятельности самого Нурсултана Абишевича.
Мировая общественность закрыла глаза на дирижерские способности Бориса Николаевича и даже на оправление естественных нужд под крылом самолета, но коррупция - это неприлично!
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

6. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Станислав Наумов Серьезные вещи за закрытыми дверями Лоббистов в России не видно еще и законодательству — в отличие, скажем, от США, эта сфера никак специально не регулируется; процесс принятия решений, по словам собеседников «Медузы», неформальный и ...
Фальшивые решалы Профессиональные лоббисты признают, что их работа ассоциируется с коррупцией, но в один голос отрицают, что используют в своей деятельности нелегальные методы.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

7. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

... преступлений в сфере коррупции и экономики Следственного комитета при МВД РФ, сейчас на пенсии: — Когда в ноябре 1999 года к нам прислали человека из Москвы, мы поняли, что уголовное дело будут прекращать. Знали, что копнули очень глубоко, и даже был интерес понять: как же они собираются все это прикрыть? Когда нас пытались прижать, мы находили все новые и новые доказательства. В рамках расследования направили международные запросы в Испанию. Были подготовлены запросы в США, Канаду, Израиль и ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

8. ООН проверят.

Пока что из якобы несметных богатств Саддама Хусейна минфин США обнаружил всего 4,7 млрд долл.
Вчера Совет Безопасности ООН одобрил проведение расследования фактов коррупции.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

9. Если расследование...

... на тесных связях высокопоставленных коммунистов с Минфином и другими государственными ведомствами. Так, в частности, в 1995-1997 годах, как утверждает автор документа, руководству КПРФ «было передано около 2, 5 миллиона долларов США, из которых часть ...
Компромат.Ру] Оригинал этого материала © "Независимая газета", 25.02.99, "Если расследование изложенных фактов будет возобновлено по прямому указанию правительства…" Правоохранительные органы знают о коррупции не только в прежних составах ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

10. Посадка по принуждению.

В случае, если они окажутся на территории США, они будут принудительно доставлены в суд. "Принудительная посадка" г-на Вавилова произошла на фоне нового крестового похода Вашингтона против коррупции, о чем свидетельствует изданная «12 января 2004 ...
А Минфин перевел их в Минобороны.
Дата: 23.01.2004 Копия в Google

11. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

По словам Митрохина, губернатору следовало бы подать в отставку сразу же после вскрытия фактов преступлений в областном минфине, «за которые он несет прямую ответственность». Так же как и «за ту чудовищную коррупцию, махинации с землей и криминальные ...
Задержать чиновника не представляется возможным: выехавший несколько лет назад в США Кузнецов с 2010 года находится в международном розыске.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

12. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

В 2011 году администрация экс-президента США Барака Обамы включила его в список крупных иностранных наркоторговцев, а на следующий год Минфин страны включил в состав преступного синдиката «Братский круг» (по мнению американских властей, «Братский ...
В 2018 году журналисты Центра организованной преступности и коррупции (OCCRP) обнаружили у Коли-Киргиза элитную недвижимость в Дубае.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

13. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии": Причиной штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за ...
Представитель Минфина отказался от комментариев.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

14. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

По ее мнению, кредиты, о которых при размещении облигаций забыли упомянуть в VTB Capital, призваны маскировать коррупцию. То есть, по сути, один из главных мировых финансистов выдвинул обвинения руководителю VTB Capital Юрию Соловьеву в коррупции. На последнем новогоднем корпоративе ВТБ в стиле «Звездных войн» переодетый в костюм джедая Юрий Соловьев изрек следующее: «Звезда Смерти (Минфин США) неоднократно пыталась запугать Республику («ВТБ Капитал») санкциями и нанести удары по всей ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

15. Предъявите ваши скелеты.

... для допроса послужило дело бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, арестованного в США в феврале 1999 года по обвинению в коррупции, мошенничестве, хищении и отмывании денег. Вот один эпизод этого дела из далекого 1996 года, имеющий отношение к России вообще и к Вавилову в частности. Денег тогда в России ни у кого, включая государство, официально не было. Поэтому все должны были друг другу астрономические суммы. Кому, как не Минфину (в лице первого зама А.П. Вавилова), было разрубать этот ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

16. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

— Врезка К.ру BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в отмывании незаконных средств, поступающих из Венесуэлы, Китая, России и Испании.
... Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

17. Бывшая развела Тимура Валиулина до отставки.

В апреле господин Валиулин попал в санкционный список Минфина США. В МВД отказались комментировать ситуацию.
В результате материалам решили дать ход, даже несмотря на то, что для подобных нарушений ст. 193 Трудового кодекса РФ (взыскания за нарушение ограничений и запретов, связанных с противодействием коррупции) предусматривает своего рода «срок давности ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

18. Спрут высоких достижений.

Скандал обещает быть громким, поскольку в Узбекистане Рахимов объявлен в розыск, а Минфин США за «организацию наркотрафика» включил его в небезызвестный «Братский круг».
Сочетание экономических знаний, наработанных в Минторге, связей и умение находить подход к погрязшим в коррупции чиновникам, партийным функционерам и представителям силовых ведомств, позволило ему быстро занять высоты открывающихся возможностей.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

19. "Прачечная" в/ч 33949.

Предположение подтвердилось — в СМИ попала информация: наших шпионов сдал сбежавший в США полковник СВР Щербаков.
Причины произошедшего, увы, банальны: коррупция и большие деньги, которые офицеры самой элитной российской спецслужбы зарабатывают или отмывают за рубежом, подставляясь под иностранных контрразведчиков.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

20. Мир, труд, рейд.

Рейдеры ставят на «красное» Несколько лет назад часть известной в Кемерово семьи Кочадзе отказалась от российского гражданства и эмигрировала в США. Спешный отъезд связали со скандальной историей.
Это и есть те самые «откаты» за получение банковских кредитов, коррупция в банковской сфере с которой в последнее время так усиленно борется наше государство.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google