Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Пример карты связей лиц Для мониторинга доходов и расходов чиновников существует отдельная система «Посейдон», которая независима от ФСБ и МВД. Она создана для выявления коррупции среди госслужащих.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

2. Корпорация "Навальный".

Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж. Финансовые "клоны" ФБК Фонд борьбы с коррупцией ...
Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

3. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... 02.02.2021, Борец с коррупцией попался на частной жизни Константин Воронов В Новосибирске суд приговорил к полутора годам условно бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) городского УМВД ...
В июле 2018 года инспекция ФНС по Заельцовскому району потребовала банкротства компании.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

4. ЧОПы в погонах.

А 16 июля 2021 года Храпов достиг пика карьеры, став заместителем Владимира Колокольцева. Как выяснил «Собеседник», служебный рост Храпова-младшего поразительным образом совпал с бизнес-успехами его ближайших родственников. В марте 2009 года ФНС ...
Павел Зубов — Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией, — заявлял Зубов в 2015 году на заседании экспертной рабочей группы в правительстве, где обсуждали инициативу Алексея Навального о введении ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

5. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность Ульяновские власти восстановили уволенного министра АПК за полет во Францию на бизнес-джете "пивного короля" Родионова Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.10.2021, Лети с миром, Фото: ulgov.ru ...
При этом региональный уполномоченный по противодействию коррупции Светлана Яшнова уточняла, что коррупционных нарушений в действиях Михаила Семенкина не было — были «вопросы морально-этического характера».
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

6. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто рассказывает о коррупции ...
Именно начальник этого отдела Кирилл Черкалин оказался обвиняемым по громкому делу о коррупционных преступлениях и был осужден в апреле 2021 года.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

7. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Оригинал этого материала © dossier.center, 06.04.2021, Фото: ТАСС, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса Как фонд депутата Слуцкого ищет "друзей Кремля" по всему миру Леонид Слуцкий ...
... мира, также он соучредил фонд «Кронштадтский морской собор», Фонд политической науки и Национальный гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, у которого ФНС заблокировала банковские счета ...
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

8. Самая богатая балерина России.

Дочь главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова Мария в 2018 г. получила 2 млрд руб. от компании юриста отца, управляющей активами Оригинал этого материала © Baza, 28.01.2021, Фото: "КП", via Baza, Иллюстрации: via Baza Самая богатая балерина России Игорь и Мария ...
Судя по данным из базы ФНС, девушка «пашет» на двух работах.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

9. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и член Команды Навального Георгий Албуров предположил, что картины были взяты из фондов Эрмитажа. Напомним, в январе 2021 года ФБК, основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о дворце на побережье ...
... в октябре 2021 года ФНС России решила закрыть принадлежавшую Чирилло компанию «Стройгазкомплект», активы которой составляли почти миллиард рублей. Причиной ликвидации стали недостоверные сведения о месте регистрации фирмы. Соответствующее решение ФНС ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

10. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

— Врезка К.ру Znak.com, 27.05.2021, "ФСБ проводит обыски у бизнесмена, который экспортировал в страны Азии грязный конденсат": Кроме того, в конце прошлого года показания против Ситникова в даче взятки в размере 5 млн рублей дал в ходе очной ставки бывший руководитель Госстройнадзора по ЯНАО Павел Кузнецов, обвиняемый в коррупции.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

11. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Оригинал этого материала © "Наша версия", 15.03.2021, Фото: via "Новая газета Кубани", Иллюстрации, видео: via "Наша версия" Олег Макаревич лишился третьей власти Кубанский "авторитетный бизнесмен" сокрыл от казны более 1,5 млрд налогов, а судью ...
Согласно данным ФНС, членами семьи Макаревичей из обанкроченного "Металлглавснаба" на подконтрольных лиц было выведено имущество стоимостью 182,2 млн рублей и денежные средства в размере 11,7 млрд руб. В частности, в целях минимизации налоговой базы ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

12. Остров невезения Александра Ефанова.

Несмотря на то что арендованное имущество тоже подлежит декларированию, в декларациях Александра Ефанова за 2019, 2020 и 2021 годы Toyota Sequoia не значится.
Однако в этом году Александр Ефанов угодил сразу в несколько скандалов, которые вполне могут вылиться в уголовные дела о коррупции.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

13. Кому война, а кому ЧВК.

А в штате, по данным ФНС, все эти годы работали от 1 до 4 человек. При этом прибыль в 2021 году составила почти 113 млн рублей, а на балансе организации находятся около 2,5 млрд рублей.
В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией показал земельный участок в «Северном Версале» размером более одного гектара.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

14. Сборная "Первого канала" по распилу.

Одним из сотрудников «Азъ Арт ТВ» был Игорь Исаков, при этом человек с такими именем и фамилией был назван креативным и исполнительным продюсером трансляций «Первого канала» в честь дня Военно-морского флота в 2020 и 2021 году.
В ноябре 2018 года Инспекция ФНС №17 по Москве прислала «Азъ Арт ТВ» требование предоставить «все договоры со всеми изменениями, дополнениями, спецификациями и приложениями с фирмами «Корпорация Технолайн» , «ПримаМедиаСтар», «Медиа продакшн» и ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

15. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

После апрельской очередной попытки рейдерского захвата компании, ФНС России всё-таки удалось в ноябре 2021 года в «ЕвроСибОйл» ввести процедуру конкурсного управления с целью оздоровить компанию и не дать ей исчезнуть с финансового горизонта.
... чемпион мира, появившийся и на большом экране в фильме «Бой с тенью 3: последний раунд»), вероятно, решил укрепить свои позиции на политическом Олимпе и для этих целей в качестве символа борьбы с коррупцией была выбрана та самая компания «ЕвроСибОйл ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

16. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В марте 2021 года группа депутатов во главе с Александром Хинштейном внесла законопроект, призванный обелить платежный рынок в азартной сфере. Закон разрешает ФНС без суда блокировать сайты, которые используются для перевода денег онлайн-казино.
... информации, а сам Кремлев предоставил доказательства, которые однозначно показали, что, согласно данным МВД России и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, у него не было судимостей и уголовного прошлого ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

17. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Как выяснилось, в ходе этой махинации Захарченко общался в том числе с Александром Удодовым, зятем нынешнего премьера (а тогда — главы ФНС) Михаила Мишустина, а также заместителем Мишустина Сергеем Аракеловым. В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

18. Дамские угодья.

Покинув в разгар дела Росагролизинга пост министра и Россию, Елена Скрынник продолжает зарабатывать на бюджете РФ Оригинал этого материала © "Новая газета", 31.05.2021, Фото: ТАСС, via "Новая газета", nsn.fm, eg.ru, Иллюстрации: via "Новая газета ...
Факты коррупции в госкомпании были выявлены в апреле 2012 года, одним из фигурантов стал бывший подчиненный Скрынник —?
Дата: 31.05.2021 Копия в Google