Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Минэнерго начало проработку механизма компенсации 2/3 ставки рефинансирования по кредитам угольных компаний. 73. Председатель совета директоров ОАО «Площадь Европы» Зарах Илиев Состояние: $500 млн Источник богатства: Торговля, девелопмент, гостиничный бизнес. Возраст: 42 года. Семейное положение: Женат, трое детей. Место проживания: Москва.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

2. Хроника наездов на "Мост"

Таким образом, по словам Гриневича, существующее противостояние по линии правительство Москвы - правительство России трансформировалось в противостояние Мост-банк - "Национальный кредит". Официальные представители Мост-банка заметили, что "Мост-банк вообще никогда не занимается выяснением отношений через прессу". Что же касается аргументов г-на Гриневича, то им "просто нечего сказать по этому поводу. Представитель руководства 'Национального кредита' просто высказывает свое ничем не подкрепленное ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

В качестве залога по кредиту предоставлены акции Nordic Yards, оцененные в €435,6 млн, пакет акций "Кузбассразрезугля", оцененный в $128 млн, векселя и акции первоклассных эмитентов, в том числе Банка Москвы, на сумму $82,5 млн. Оставшаяся сумма обеспечена акциями самого заемщика. Объективная стоимость залога по этому кредиту может быть существенно меньше, так как, к примеру, компания Nordic Yards в момент покупки ее Виталием Юсуфовым в 2009 году стоила в десять раз дешевле.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

4. Как ошкурили "Гранит".

Оригинал этого материала © solomin, 06.03.2009 Как ошкурили "Гранит" Представители "Русского инвестиционного клуба" пытаются под залог захваченных криминальными методами активов ОАО "Сегежгранит" получить крупный кредит в банках Москвы и Карелии Алексей Краев Рейдерские методы ведения бизнеса могут сорвать любые антикризисные планы властей.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

5. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

«Я приобрел 19,91% акций Банка Москвы и буду рассматривать и другие возможности по увеличению пакета», — заявил «Ведомостям» Виталий Юсуфов. Он подтвердил, что купил компании, владеющие акциями банка, — продавец просил структурировать сделку таким образом. По словам источника, близкого к одному из акционеров Банка Москвы, для сделки банк выдал структурам Юсуфова кредит более чем на два года на $1,1 млрд под залог немецких верфей Nordic Yards.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

6. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Следствие посчитало, что выплата кредита не случайно совпала с решением столичного правительства о выделении Банку Москвы 14,9 млрд. рублей, а «Премьер Эстейт» изначально не собирался возвращать деньги. «Данный кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора», — отметили в СК при МВД РФ. [...] [РИА "Новости", 17.02.2011, "Оценщик ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

7. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

... ВТБ пакета акций в полном объеме по цене не ниже цены приобретения пакета у правительства Москвы. В ВТБ не намерены реагировать на предложение президента Банка Москвы. — Врезка К.ру] *** Упустил выгоду 3,3 млн руб. составил доход Банка Москвы от кредитов 40 аффилированным компаниям на 13 млрд руб. Если бы эти ресурсы были выданы под 10% годовых, банк мог бы получить 1,3 млрд руб. Банк Москвы Коммерческий банк Основные акционеры: ВТБ (46,48%), Андрей Бородин и Лев Алалуев (20,32%), компании ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

8. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Сотрудники банка, в свою очередь, заведомо знали о необеспеченности кредита, резюмируют милиционеры. В итоге, отмечают в ГУВД, кредит из банка, подконтрольного правительству Москвы, оказался на счете "Интеко", которое принадлежит жене Лужкова. [BFM.ru, 21.12.2010, "Сотрудников Банка Москвы подозревают в хищении 13 млрд рублей": Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

9. Владимир Кехман признан мошенником.

... друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. Он вынес решение в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ), обратившегося с иском о мошенничестве к экс-главе группы компаний JFC Владимиру Кехману, позже возглавлявшему Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета. Суд посчитал, что господин Кехман получил два крупных кредита в банке только с помощью фальсификации документов и обмана, постановив взыскать с него более $140 млн. Свое решение ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

10. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

В августе прошлого года, правоохранительные органы объявили, что Бородин подозревается в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка, а его заместитель Акулинин — в незаконной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям. В конце прошлого года в онлайн интервью «Газете.Ru» Бородин рассказал, что правоохранительные органы собирают материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении топ-менеджеров Банка Москвы и связанных с ним компаний.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

11. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Мы усматриваем в этом нежелание собственников расплачиваться по долгам банку <...> К нам приходят бизнесмены, рассказывающие о том, что им поступают предложения о выкупе тех или иных активов, якобы уже очищенных каким-то образом от кредитов банка». "Ведомости", 16.05.2011 *** Семейный бизнес Среди новых совладельцев «Чайки» «Ведомости» обнаружили Виктора Акулинина — отца бывшего первого вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

12. Андрей Бородин сбежал.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Банка Москвы по состоянию на 30 сентября 2010 года составила 4,1%, чистая процентная маржа в годовом исчислении составила 4,8% по сравнению с 4,08% за 9 месяцев 2009 года. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле ВТБ за 9 месяцев 2010 года составила 9,5% по сравнению с 9,8% на конец 2009 года, чистая процентная маржа составила 5,2% по итогам девяти месяцев 2010 года по сравнению с 4,3% за аналогичный период 2009 года.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

13. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

«Ни ЗАО “КМД”, ни одна из компаний, участвующих в проекте, не связаны с Банком Москвы, а “Сибнефтегаз” — не совладелец КМД», — утверждает Шемякин. «Банк Москвы не аффилирован с КМД и “Премьер эстейтом”. Иную информацию не комментируем в силу банковской тайны», — сообщила «Ведомостям» представитель банка Наталья Докучаева. Покупка земли у компании Батуриной оплачена за счет кредита Банка Москвы, утверждает чиновник московской мэрии.
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

14. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

Иначе мы бы не выдали этот кредит. При мне банк рассчитывал хорошо на нем заработать — как на процентах, так и на прибыли от реализации проекта. — А в чем была роль Альфа-банка в этой истории и как они там оказались? — Продажа пакета акций Банка Москвы представляла собой притворную сделку, если вы вспомните, как это было сделано: акции были переданы правительством некой компании, которая продала их ВТБ — аукциона по продаже пакета избежали.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

15. Пинкертоны Вадима Беляева.

7 апреля прошлого года были проведены задержания менеджеров Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» в рамках уголовного дела о растрате кредита более чем в 65 миллионов долларов, возбужденного ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению Внешторгбанка почти десять лет назад.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

16. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Чуть позже мы встретились с Росляк, у которой на руках был список клиентов, чьи средства должны были пойти на покупку векселей ИК «Огни Москвы». Выяснилось, что средства большинства таких клиентов за день до этого без их платежных поручений уже были списаны с их счетов в оплату векселей ИК «Огни Москвы», которая, в свою очередь, выкупила у банка права требования по кредитам структур Дегтярева.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

17. Текст обвинительного заключения

... быстрого проведения валютных операций добиться от руководства Национального банка Казахстана выдачи для ДКБ двух кредитов на общую сумму 4 млрд. рублей. Характерно, что отмеченное выше в показаниях Нахмановича отсутствие в республике валюты не помешало ему потратить полученные кредиты по своему усмотрению, а не на ее приобретение. Из материалов дела следует, что весной 1992 года АКБ "Столичный" обслуживался в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве и имел там рублевый корреспондентский счет № 161706 ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

18. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Позже к числу потерпевших добавились Промсвязьбанк и ряд других, а теперь еще и Банк Москвы. По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. Как полагают в МВД, группа JFC изначально "не намереваясь выполнять кредитные обязательства".
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

19. Федотов против Чубайса.

... 01.96 г. от 23.03.96 г. (считать векселя, переданные по договору залога, собственностью Часпромбанка); - письмо директора ОАО «Рязанская ГРЭС» в Часпромбанк и ММКБ (о предоставлении - права и поручении ММКБ погасить кредит векселями, переданными по договору залога); - Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.03.2003 г. по делу № А40-15201/97-61-268 (о признании недействительным кредитного договора от 31.01.96 г. № 3/1-96); - выписка по расчетному счету ОАО «Рязанская ГРЭС» № 019467005 за 19 и ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

20. Кредиторы осадили Исмаилова.

Теперь ими управляет Владимир Цыпин, до этого работавший в структурах ВТБ. В пресс-релизе Исмаилов напоминает, что первый кредит группа АСТ получила в Банке Москвы еще в 2006 г. и всегда добросовестно платила по долгам: за весь период Исмаилов выплатил банку $70 млн процентов и вернул $50 млн. В 2014 г., когда у всех заемщиков валютных кредитов возникли проблемы из-за скачка курса доллара, Исмаилов договорился с Банком Москвы о продаже двух объектов — «Тропикано» и торгцентра «АСТ».
Дата: 19.10.2015 Копия в Google