Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Экс-акционер банка Эдуард Чилингаров объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2015 Кредитбанк сверяют с молдавской схемой Олег Рубникович По данным "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД России о заочном аресте бывшего предправления и совладельца ОАО "Кредитбанк" Эдуарда Чилингарова.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

2. Не тот Чилингаров.

Не тот Чилингаров Совладелец 5 рухнувших банков Эдуард Чилингаров, подозреваемый в выводе не менее 1,5 млрд руб., прикидывался "родственником" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.10.2015, Банкротных дел мастера Олег Рубникович В Москве арестованы участники группы, причастные к краху как минимум двух банков, из которых были выведены около 1,5 млрд руб. Пока им инкриминируется присвоение средств ОАО "Кредитбанк".
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

3. Александра Коркина вывели на 19 лет.

В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

4. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).

... д.52 - "Ивеко" - "Росбизнесбанк" - Трехпрудный пер., д.9 - "Товнарбанк" - В.Ульбрихта, д.18 6. Дагестанская ОПГ - Московский индустриальный банк - Пролетарский филиал Московского индустриального банка - ул. Орджоникидзе - КБ "Фининвест" - Охотный ряд - КБ "Кредитбанк" 7. Казанская ОПГ - КБ "Восток" - Банк "Солидарность" - Ленинский проспект, д.42 8. Корейская ОПГ - "Росмлеспромбанк" - Серпуховская, д.31/14 9. Люблинская ОПГ - "Аура-банк" 10. Осетинская ОПГ - АКБ "Иронбанк" - 3-ий Монетчиковский ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

5. Текст обвинительного заключения

В тот же день Доманов, со ссылкой на возврат фондов, взятых для управления фондами, направил в "АБН-АМРО-банк" распоряжение о перечислении 3 млн. 980 тыс. долларов США по указанным реквизитам в "Кредитбанк" (т. 10, л. д. 130-131). Примечательно, что помимо распоряжений Доманову, Смоленский, пользуясь факсимильной связью, также направлял в банки "Кредит Сюис" и "Кредитбанк" сообщения о переводе указанных сумм, на которых собственноручно сделал записи для кого именно и в каком размере ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

6. Депутатское обращение к Кучме

Следователи получили информацию, что это происходило через "Кредитбанк" в городе Беверен (Бельгия). Копия в Google

7. Волков без овечьей шкуры.

+ CrediexBank GeneraleBank ParexBank Банки, в которых по данным полиции открыты счета Волкова и его супруги + Bank of New York "2 апреля 1997 года Волков за своей подписью направил в бельгийский "Кредитбанк" факсом банковское поручение с просьбой перевести на счет одной фирмы в Bank of New York остатки своих валютных средств - $2.530.000, которые были на счетах его оффшорных компаний.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google