Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... баланса несомненно вызовет серьёзные трудности у Банка, что подтверждается данными финансовой отчетности , при резком сокращении средств на счетах клиентов, Банку видимо были закрыты кредитные линии другими банками: объем полученных МБК сократился на 79% (почти на 1 млрд.руб) 11) Низкое качество и нестабильность активов Банка, высокие риски схемности проводимых операций Обоснование: - На протяжении 6 месяцев отмечено увеличение активов более, чем на 10% (на 1 сентября рост 16,24%), дважды ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

2. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

В кредитной политике Алешкина предпринимала подчас небезупречные с точки зрения риска и этики шаги.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

3. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Лицензию же кредитное учреждение утратило еще в июле 2016 года. В своем сообщении регулятор отмечал, что Ринвестбанк был вовлечен в проведение «сомнительных транзитных операций, при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, а в итоге полностью утратил капитал». Свое существование кредитное учреждение прекратило с долгом 4,7 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сотрудники ГУЭБиПК МВД ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

4. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

На внутренних тренингах сотрудников банка учили объяснять клиентам, что это как депозит, только лучше: и в валюте, и проценты выше (как, впрочем, и риски). Нюанс заключался в том, что по закону, когда капитал банка падает до определенного порога, такие кредиты списываются. Чтобы не спугнуть клиентов, «Траст» подписывал с ними отдельные договоры, обязуясь выкупить кредитные ноты при любых обстоятельствах.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

5. Шахтер, спекулянт, банкир.

Шахтер, спекулянт, банкир Основатель ТКС-банка Олег Тиньков выводит риски на биржу Оригинал этого материала © "МК", 23.10.2013, Чьи это риски?, Фото: "Коммерсант" Павел Мокроусов Олег Тиньков В Лондоне стартовало IPO, которое СМИ называют «ажиотажным», а многие эксперты — «сомнительным». На биржу выходит банк «Тиньков Кредитные Системы» Олега Тинькова.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

6. Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца.

В частности, из заключения юридического управления Сбербанка от 20 декабря 2011 года следовало, что сделка влекла риски правового характера. Кредитный инспектор отдела проектного и инвестиционного финансирования управления кредитования банка также признал риски по сделки высокими.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

7. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Тогда ЦБ РФ отозвал у него лицензию в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. «При неудовлетворительном качестве активов Банк «Клиентский» (АО) неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска приводила к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная организация проводила агрессивную политику по ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

8. Экс-президент АЛРОСА не возвращает потребительский кредит.

Кредитная организация ничего не нарушала, — комментирует руководитель группы банковской практики юридической компании «Пепеляев групп» Лидия Горшкова. — Предоставление кредита частному лицу на личные нужды в огромном размере — это личное дело банка, его собственные риски и трудности, связанные, в частности, с обязательным резервированием по данному займу.
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

9. 2. ИТЕРА и Группа Газпром

Сокращение добычи природного газа повлекло за собой риски фактического дефолта по экспортным поставкам газа (что могло бы привести к возникновению больших штрафных санкций и потери значительной суммы экспортной выручки) и, соответственно, по кредитным обязательствам ОАО «Газпром», выраженным в иностранной валюте. Снижение кредитного рейтинга также могло отрицательно повлиять на способность Группы Газпром инвестировать в разработку газовых месторождений. Копия в Google

10. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Компани владели акциями двух крупнейших сталелитейных предприятий США почти на полмиллиарда долларов и участвовали в кредитных операциях, которые эксперты посчитали подозрительными.
Судя по внутренним документам MeritServus об оценке рисков, когда дело касалось Абрамовича, в компании закрывали глаза на риски коррупции и отмывания денег. В бланке о «показателях клиентского риска» для компании Абрамовича Anadoria Investments ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

11. Как расконсервировали ККБ.

ЦБ объяснял отзыв лицензии у ККБ, в частности, тем, что «деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

12. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

"Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб. Предправления Дмитрий Ананьев отбыл в Лондон, его брат и совладелец банка Алексей неизвестно где Оригинал этого материала © "Газета РБК", 25.12.2017, ЦБ проверяет сделки структур ...
«Последнее время мы размещали в Промсвязьбанке краткосрочные депозиты, потому что банк предлагал ставку выше среднерыночной», — уточнили там. Риски есть у менеджмента не только НПФ, но и управляющих компаний (УК), которые управляли активами НПФ ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

13. Сомнительные кредиты Сбербанка.

Сумма «cхемных» кредитов существенно превышает 5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» сотрудник Сбербанка, причем все эти займы, по мнению аудиторов банка, одобрялись членами кредитных комитетов под давлением начальников отделений. «Повышенные риски — не только финансовые, но и репутационные — связаны с участившимися злоупотреблениями со стороны руководителей отделений банка, — говорится в докладе Чистякова.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

14. Николай Королев взял и вывел.

При этом, для своих новых проектов, Николай Королев планирует привлечь около 20 млрд рублей, тем самым увеличить свой кредитный портфель до 30 млрд.рублей.
Учитывая, что на сегодняшний день у «ТопПром» сложился дефицит денежных средств, а дегазация и другие мероприятия по безопасности горных работ — это затратная статья расходов, которая не проводится сейчас на должном уровне, высоки риски ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

15. Как падал "Траст".

... большой уровень реструктуризации крупных кредитов с сомнительными перспективами возвратности, занижение объема связанного кредитования и его низкое качество, риски в отношении ряда других активов, рассказывает аналитик Fitch Александр Данилов ...
Это был способ выживания, который использовали все кредитные организации, а не мошенничество, возражает Юров.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

16. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Понимают ли эти риски государственные банкиры, подписывавшие кредитные соглашения (примечательно, что СЗЛК кредитуется преимущественно в банках, контрольный пакет акций которых прямо или опосредованно принадлежит государству, - Сбербанке, Внешторгбанке, Газпромбанке)?
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

17. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Центробанк сообщал, что около 70% кредитного портфеля организации составляла сомнительная или безнадежная задолженность, а более 50% пассивов — привлеченные от населения средства. При этом «УМ-Банк» занижал риски и искусственно поддерживал величину капитала, несмотря на многократные требования ЦБ доформировать резервы.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

18. Банк без машиниста.

«При неудовлетворительном качестве активов Миллениум Банк неадекватно оценивал принятые кредитные риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила утрату капитала банка. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация своевременно не исполняла обязательства перед кредиторами. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отмечают в ЦБ. Первые сообщения о проблемах в «Миллениуме ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

19. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... в свои кредитные комбинации генерального директора ООО «ЕСН-Энерго» Березкина Г.В. Последнему было предложено вложить в приобретение пакета акций ИПЭ 30-70 млн долларов. Еще 80–110 млн планировалось привлечь от сторонних инвесторов. За полученную общую сумму (110-180 млн долл.) владельцы ИПЭ готовы были передать в залог 25% акций компании. При этом обещанная процентная ставка по кредиту составила 15%, что, по оценкам экспертов фондового рынка, чрезвычайно высоко. Однако, проанализировав риски ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

20. Путь "черного" Вдовина,

Иногда ему даже удаётся продать банк — «пустышку», но после Вдовина эти банки «живут» не долго: как только он выходит из капитала, оказывается, что вкладчики исчезли, кредитный портфель не работает.
... агентство Fitch: в ноябре этого года оно понизило рейтинг АТБ банка до преддефолтного, оценив риски банка в 10 млрд рублей при капитале 13 млрд. Теперь, после отзыва лицензии М2М, риски предсказанные Fitch могут вполне скоро реализоваться ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google